604/437/23
1-кс/604/92/23
06 квітня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - начальника СД відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
У клопотанні начальника сектору дізнання вказано, що 01.04.2023 надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 45000 грн.
Відомості про даний факт 02.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023216100000036 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні із показів потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 1 квітня 2023 року близько 17:00 год. на її мобільний телефон номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з номера НОМЕР_2 , яка представилася слідчою поліції та повідомила, що дочка потерпілої скоїла кримінальне правопорушення і за не притягнення її до відповідальності необхідно перерахувати кошти в сумі 50000 грн. На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_4 погодилася і цього ж дня в період з 17:30 до 18:00 год. за допомогою терміналу, що знаходиться у магазині ПП ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 дев'ятьма платежами по 5000 грн перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 кошти на загальну суму 45000 грн, а саме по 15000 грн на кожну картку. Номера вказаних банківських карток невідома жінка диктувала потерплій по мобільному телефону, а тому запам'ятати їх повний номер ОСОБА_4 не вдалося.
В ході проведення досудового розслідування встановлено причетність до вчинення даного кримінального проступку невідомої особи, яка являється власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла 01.04.2023 о 17:35:25 (квитанція №1947538122), 17:42:34 год (квитанція №1046767867) та ще один час не встановлено перерахувала 15000 грн., а саме трьома платежами по 5000 грн кожен.
На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , частина з яких була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також отриманні повної інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.
У судове засідання дізнавач та представник банку не з'явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_6 , а також працівникам уповноваженим на здійснення дізнання старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів в період з 1 квітня 2023 року і до моменту виконання даної ухвали суду, а також повний номер даної картки, інформації про особу власника вище вказаної банківської карти, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів та зазначенням місця зняття грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Можливість вилучення даної документації надати у філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Тернопіль.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1