465/1001/23
1-кс/465/449/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
07.04.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023141370000098 від 03.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023141370000098 від 03.02.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України надійшли матеріали ЄО №295 від 23.01.2023 року за заявою ОСОБА_5 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка з використанням інтернет-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке перейшла потерпіла та авторизувалася, ввівши логін та пароль додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , з якого такі кошти були списані на невідомий рахунок банку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 25 800 грн.
Крім цього, як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування до слідчого відділу надійшов рапорт інспоктора 1-го відділу (оперативного реагування) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користуються мобільними номерами телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 . Дані номера використовувались в мобільних телефонах марки: Redmi Note 10s з IMEI: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 та Redmi Note 11 з IMEI: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , за допомогою даних номерів вищевказані особи, як встановлено, вчиняють шахрайські дії, а саме отримують несанкціонований доступ до облікових записів та реквізитів банківських карток третіх осіб та в результаті чого вищевказані особи списують грошові кошти на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ;EASYPAY*PETROL,OKKO,KYIV», а самі номера являються логінами програми лояльності «Fishka».
Згідно поданого клопотання слідчим отримано відповідь від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яке може надати інформацію щодо здійснення покупок на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яких здійснює господарську діяльність, а саме наступні відомості: дата, час чеку та номер чеку, який роздруковувався реєстратором розрахункових операцій за результатами покупки; найменування, кількість, ціна, знижка та вартість товару в чеку; місце вчинення покупки (адреса), форма оплати; відкриті цифри номера банківської карти, з використанням якої здійснювалась покупка (здебільшого це 6 перших і 4 останні цифри карти); інформацію про учасників програми лояльності «Fishka» в разі, якщо покупка здійснюється з використанням карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та/або за допомогою персонального кабінету учасника, в тому числі номер карти «Fishka», номер телефону учасника програми лояльності «Fishka», розмір нарахованих балів «Fishka» та знижки при покупці, тощо. Крім цього, можуть бути надані копії чеків з PPO (електронні копії або паперові, в залежності від технічних можливостей PPO) та відеозаписи з камер системи відеонагляду на АЗС.
Ініціатор клопотання вказує, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, яке полягає у тому, що вилучення такої інформації надасть можливість дослідити, де та коли саме знімалися, використовувалися грошові кошти, встановити особу, яка вчинила злочин, та наддасть можливість використовувати здобуті відомості як докази у цьому кримінальному провадженні. А тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), та містять дані про здійснені покупки з використанням карток «Fishka» або персонального кабінету, зареєстрованого з прив'язкою до таких карток, які зареєстровані з використанням мобільних номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Наведене не перешкоджає розгляду справи.
Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, встановлення за вказаними у клопотанні номерами мобільних телефонів інформації про здійснені учасниками програми лояльності «Fishka» транзакції, покупки в мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », персональні дані яких перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Наведене дозволить органу досудового розслідування чітко встановити спосіб списання коштів, який особи, причетні до вчинення шахрайських дій, використовують з отриманням несанкціонованого доступу до облікових записів та реквізитів банківських карток третіх осіб. В інший спосіб отримати вказану інформацію на даний час неможливо.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023141370000098 від 03.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023141370000098: слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , а також за дорученням останніх в порядку ст.40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн- шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн-шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях,з відомостями про операції, які здійснювались через програму лояльності «Fishka» та/або за допомогою сервісу ОККО РАY з використанням карток «Fishka», персонального кабінету учасника програми лояльності «Fishka», до яких прив'язані мобільні номери телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , а також до чеків (дата, час, номер), які роздруковувалися реєстратором розрахункових операцій за результатами покупки; відомостей про найменування, кількість, ціну, знижку та вартість товару в чеку, місце вчинення покупки (адреса), форма оплати, номера банківської карти, з використанням якої здійснювалась покупка, учасників програми лояльності «Fishka», в тому числі номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розмір нарахованих балів «Fishka» та знижки при покупці, тощо; копій чеків з PPО, відеозаписів з камер відеонагляду з АЗС, на яких зафіксовані особи, що здійснювали покупку товарів та послуг і сам процес відпуску товарів, які здійснювались, або якщо вищевказані номери телефонів використовувались при реєстрації учасника програми лояльності «Fishka».
Строк дії даної ухвали - однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1