Справа №760/6657/23
1-кс/760/3092/23
31 березня 2023 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100090000851 від 21.03.2023, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 12023100090000851 від 21.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 18.03.2023, приблизно 11.45 год., невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом шахрайства, заволоділи грошовими коштами в сумі 173 759,5 гривень, які належать ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були списані з банківської картки № НОМЕР_2 .
Згідно клопотання банківський рахунок за вказаним картковим номером, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, місця зняття грошових коштів користувачем рахунку, або подальшого їх переказу користувачем рахунку (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі), відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання, назва операції, відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн-banking» , із зазначенням IP та МАК-адрес з яких здійснювалися фінансові операціїза період з 18.03.2023 по 19.03.2023;
- справ юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунків, створених або які надійшли в процесі оформлення рахунків, документів, поданих та оформлених під час обслуговування рахунків).
- фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматами, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій за період з 18.03.2023 по 19.03.2023.
Строк дії ухвали - до 31.05.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: