СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2140/23
ун. № 759/6215/23
07 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080000631, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому вона просить накласти арешт на:
- Ноутбук «Lеnovo» серії PF201NMP:82с50057RA та зарядний пристрій;
- Принтер марки «Espon» -С4625 (L3050) та 2 чорних шнури;
- Монітор «Samsung» серії LS 24300HSI/CI та 2 чорних шнури;
- Чек № 300086831, видаткова накладна № 151566913 та гарантійний талон із зазначенням різнойменної побутової техніки;
- Картки платників податків в кількості 27 шт., видані на ім'я різних осіб, а саме: Картка фізичної особи - платника подітків ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Деснянському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у кількості 2 шт., Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Дніпровському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Святошинському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ,Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , Картка платника податків на ім'я ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , Картка платника податків на ім'я ОСОБА_16 № НОМЕР_13 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_17 № НОМЕР_14 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_18 № НОМЕР_15 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_19 № НОМЕР_16 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_20 № НОМЕР_17 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_21 № НОМЕР_18 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_22 № НОМЕР_19 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_23 № НОМЕР_20 ,Картка платника податків на ім'я ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , Картка платника податків на ім'я ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , Картка платника податків на ім'я ОСОБА_26 № НОМЕР_23 в кількості 3 шт., Картка платника податків на ім'я ОСОБА_27 № НОМЕР_24 ;
- Договір-анкета кредитування № 98145893000 на ім'я ОСОБА_28 на 2 арк.;
- Зошит із наявними відтисками печатей на 36 арк. в кількості 1 шт.;
- Бланки паспортів громадян України та обкладинки в загальній кількості 45 шт., а саме: Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Житомирським РВ УДМС України в Житомирській обл. 21.05.2021 року; Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 15.07.2014 року; Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_27 ; Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_28 ;Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_29 ; Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 03.02.2016 року;Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.02.2016 року;Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 13.11.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.09.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий Тиврівським РВ УМВС України у Вінницькій обл. 17.09.2003 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.10.2014 року;Картка платника податків на ім'я ОСОБА_31 № НОМЕР_36 ;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 26.05.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.03.2015;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виданий Житомирським РВ УДМС України в Житомирській обл. 25.09.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 23.10.2014 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 14.06.2006 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 01.10.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.09.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в м. Києві 27.06.2015 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_7 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 06.02.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.06.1997 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.09.2015 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 22.06.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві 06.07.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_50 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві 18.05.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_51 на ім'я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 11.07.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській обл. 12.12.2003 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_53 на ім'я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2007 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській обл. 02.09.2007 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_55 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 08.10.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_56 на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 07.07.2016 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_57 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.09.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві, 11.10.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_59 на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.09.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_60 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 26.09.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.04.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_62 на ім'я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.05.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_63 на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , виданий Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 23.12.1997 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_64 на ім'я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , виданий Дніпровський РВ ГУДМС України в м. Києві 16.04.2014 року ;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_65 на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.12.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_66 на ім'я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в м. Києві 22.03.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_67 на ім'я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 13.04.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_68 на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , виданий Виноградським РС УДМС України в Закарпатській обл. 12.02.2017 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_69 на ім'я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 08.04.2014 року;
- Фотокартки розміром 3*4 із зображенням різних чоловіків в кількості 51 шт.;
- Стартові пакети «водафон» в кількості 17 шт., а саме: Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_70 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_71 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_72 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_73 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_74 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_75 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_76 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_77 , Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_78 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_79 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_80 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_81 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_82 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_83 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_84 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_85 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_86 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_87 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_88 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_89 ;
- Банківські картки різних установ та видані на ім'я сторонніх осіб в кількості 28 шт., а саме :
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_90 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_91 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_92 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_93 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_94 дійсна до 02/21
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_95 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_96 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_97 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_98 дійсна до 10/21
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_99 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_100 дійсна до 10/27
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_101 дійсна до 01/20
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_102 дійсна до 03/25
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_103 дійсна до 01/22
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_104 дійсна до 04/21
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_105 дійсна до 01/25
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_106 дійсна до 02/26
Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_107 дійсна до 07/24
Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_108 дійсна до 07/24
Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_109 дійсна до 01/24
Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_110 дійсна до 09/24
Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_111 дійсна до 07/24
Банківська картка «Ідеа Банк» № НОМЕР_112 дійсна до 08/24
Банківська картка «Ізібанк» № НОМЕР_113 дійсна до 02/25
Банківська картка «Правекс Банк» № НОМЕР_114 дійсна до 07/26
Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_115 дійсна до 04/22
Банківська картка «Спорт Банк» № НОМЕР_116 дійсна до 06/25
Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_117 дійсна до 08/23;
- Печаті в кількості 9 шт., а саме: Печать «зареєстровано за адресою проживання Оболонський район»; Печать «зареєстровано за адресою проживання Солом'янський район»; Печать «Держава міграційна служба; Печать «Для довідок - Державна податкова служба» у кількості 6 шт.;
- Мобільні телефони в кількості 5 шт., а саме : Мобільний телефон, марки «Самсунг дуос» імей1: НОМЕР_118 , імей2: НОМЕР_119 ; Мобільний телефон, марки «Нокія» імей 1: НОМЕР_120 , імей2: НОМЕР_121 Мобільний телефон, марки «Нокія» імей 1: НОМЕР_122 , Мобільний телефон, марки «Номі» імей1: НОМЕР_123 , імей2: НОМЕР_124 Мобільний телефон, марки «Номі» імей1: НОМЕР_125 , імей2: НОМЕР_126 ;
-Квитанція-договір № 817-00105906 на 1 арк., копії документів на 4 арк., які видані на ім'я ОСОБА_48 , а саме заборонити розпоряджатися та користуватися ним.
В судове засідання прокурор не з'явилася, написала заяву щодо розгляду вказаного клопотання за її відсутності.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали звернення, зареєстровані в ІТС ІПНП Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області від 13.02.2023 за № 2163 для розгляду та прийняття рішення згідно чинного законодавства.
Під час вивчення та відпрацювання вказаних матеріалів було виявлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, ввівши в оману працівників ТОВ «Сучасний Факторинг», користуючись паспортом громадянина України, який виданий на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уклала кредитний договір з метою придбання товару, а саме телевізору марки «Samsung QE55QN90AAUXUA», вартістю 36 399 грн.
Дані матеріали зареєстровано в ЄО Святошинського УП ГУ НП у м. Києві за № 15276 від 21.03.2023 та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080000631 від 24.03.2023.
Дізнанням встановлено, що 13.02.2023 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_1 , щодо ймовірно неправомірних дій невстановленої особи.
В ході розгляду даних матеріалів стало відомо, що 17.06.2021 заявник звернувся до Бердичівського РВ УДМС для заміни паспорту громадянина України старого зразку на новий. Цього ж дня паспорт було замінено, знищивши при цьому старий зразок, визнавши його недійсним. У 2022 році на мобільний номер телефону гр. ОСОБА_13 почали надходити телефонні дзвінки з колекторських організацій про необхідність сплати кредиту, відкритого на його ім?я в ТОВ «Сучасний факторинг». Однак, заявник жодних кредитів не оформлював у даній установі. Кредит було оформлено за купівлю телевізору на суму 36399 грн. У зв?язку з чим, останній звернувся із письмовою заявою до Бердичівського районного відділу поліції. Так, ознайомившись із відповіддю, наданою ТОВ «Сучасний факторинг» на запит Бердичівського РВП ГУНІ в Житомирській області, було встановлено, що договір кредитування було оформлено 29.08.2021 року на ім?я гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та для оформлення договору невідомою особою було надано паспорт громадянина України старого зразку, виданого на ім?я заявника, який на час оформлення вважався вже недійсним. В подальшому, Бердичівським РВП ГУНП в Житомирській області було відправлено запит до Бердичівського РВ УДМС в Житомирській області, у відповідь на який було надано скановані копії паспорту громадянина України старого зразку, виданого на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . В ході аналізу документу, що являється не дійсним з 07.06.2021, наданим для ознайомлення Бердичівським РВ УДМС та аналізу копії документу, отриманим від ТОВ «Сучасний факторинг», на який було оформлено кредитні кошти, було встановлено ряд розбіжностей, а саме: 1. у вказаних документах містяться різні фотокартки людей, ззовні не схожих; 2. текст паспорту, що вважається недійсним та зберігається в архіві заповнювався рукописним текстом, а паспорт, наданий для оформлення кредиту заповнено друком; 3. у картці фізичної особи - платника податків також виявлено розбіжності. Також було встановлено, що подія оформлення кредиту мала місце 29.08.2021 у магазині «Фокстрот», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 20.
В ході супроводження кримінального провадження № 12023105080000631, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до відділу дізнання надійшов ініціативний рапорт від старшого оперуповноваженого ССП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_49 в якому зазначено, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_36 , який проживає за адресою АДРЕСА_2 , та користується мобільним телефоном НОМЕР_127 , паспорт громадянина України № НОМЕР_128 виданий Любарським сектор УДМС в Житомирській області від 02.12.2020. Відповідно до криміналістичного аналізу «ДОСЬЄ» встановлено, що ОСОБА_51 раніше притягувався до адміністративної та кримінальної відповідальності.
04.04.2023 на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва пр. № 1-кс/759/1966/23 ун. № 759/5762/23 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем тимчасового проживання ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , однак в ході якого не було встановлено всіх достатніх доказів.
Як пояснив ОСОБА_51 , що у серпні 2021 року до нього звернулась давня подруга ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , яка запропонувала підробіток шляхом шахрайства, на що він погодився. В подальшому ОСОБА_51 передав власні фотознімки розміром 3х4 см ОСОБА_54 , взамін отримавши від неї паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 із вклеїною власною фотокарткою, після отримання даного паспорту громадянина України, ОСОБА_51 прибув до магазину «Фокстрот», що по вул. Гната Юри, 20 у м. Києві, де біля входу до магазину зустрівся із ОСОБА_54 та отримав від останньої 15 000 грн. для оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , на телевізор «Samsung» вартістю 54 000 грн із першим внеском 15 000 грн., отриманих від останньої. Потім ОСОБА_51 шляхом шахрайства, використовуючи завідомо підроблений паспорт, виготовлений ОСОБА_54 оформив кредит у вищевказаному магазині на телевізор «Samsung», вартістю 54 000 грн, який після завершення даної покупки, передав ОСОБА_54 разом із підробленим паспортом.
З урахуванням вищевказаних обставин, а також наявності обґрунтованих підстав вважати, що ОСОБА_51 та ОСОБА_54 могли діяти спільно, з метою відшукання документів, комп'ютерної техніки, мобільних пристроїв, чи інших матеріалів, що стосувались обставин придбання шахрайським шляхом телевізора «Samsung» QE55QN90AAUXUA було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_54 за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, дане рішення обґрунтовувалось ще й необхідністю уникнення сумнівів в добровільності згоди ОСОБА_54 на огляд працівниками поліції її житла, у зв'язку з чим виникли обґрунтовані підстави вважати, що дана особа може сховати чи знищити докази кримінального правопорушення.
Згідно протоколу обшуку від 04.04.2023, в період часу з 13 години 13 хвилини, в кв. АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено речі на які просить накласти арешт прокурор в своєму клопотанні.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, у зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105080000631, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно виявлене та вилучене під час проведення обшуку 04.04.2023 в кв. АДРЕСА_4 , а саме:
- Ноутбук «Lеnovo» серії PF201NMP:82с50057RA та зарядний пристрій;
- Принтер марки «Espon» -С4625 (L3050) та 2 чорних шнури;
- Монітор «Samsung» серії LS 24300HSI/CI та 2 чорних шнури;
- Чек № 300086831, видаткова накладна № 151566913 та гарантійний талон із зазначенням різнойменної побутової техніки;
- Картки платників податків в кількості 27 шт., видані на ім'я різних осіб, а саме: Картка фізичної особи - платника подітків ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Голосіївському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Деснянському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_3 у кількості 2 шт., Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Дніпровському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Святошинському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_6 ,Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_10 № НОМЕР_7 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_11 № НОМЕР_8 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_12 № НОМЕР_9 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_13 № НОМЕР_10 , Картка фізичної особи - платника податків ДПІ у Солом'янському районі м. Києва на ім'я ОСОБА_14 № НОМЕР_11 , Картка платника податків на ім'я ОСОБА_15 № НОМЕР_12 , Картка платника податків на ім'я ОСОБА_16 № НОМЕР_13 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_17 № НОМЕР_14 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_18 № НОМЕР_15 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_19 № НОМЕР_16 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_20 № НОМЕР_17 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_21 № НОМЕР_18 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_22 № НОМЕР_19 Картка платника податків на ім'я ОСОБА_23 № НОМЕР_20 ,Картка платника податків на ім'я ОСОБА_24 № НОМЕР_21 , Картка платника податків на ім'я ОСОБА_25 № НОМЕР_22 , Картка платника податків на ім'я ОСОБА_26 № НОМЕР_23 в кількості 3 шт., Картка платника податків на ім'я ОСОБА_27 № НОМЕР_24 ;
- Договір-анкета кредитування № 98145893000 на ім'я ОСОБА_28 на 2 арк.;
- Зошит із наявними відтисками печатей на 36 арк. в кількості 1 шт.;
- Бланки паспортів громадян України та обкладинки в загальній кількості 45 шт., а саме: Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_25 на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Житомирським РВ УДМС України в Житомирській обл. 21.05.2021 року; Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_26 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 15.07.2014 року; Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_27 ; Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_28 ;Обкладинка паспорта громадянина України, серії НОМЕР_29 ; Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_30 на ім'я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 03.02.2016 року;Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_31 на ім'я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виданий Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.02.2016 року;Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_32 на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 13.11.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_33 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.09.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_34 на ім'я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданий Тиврівським РВ УМВС України у Вінницькій обл. 17.09.2003 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_35 на ім'я ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.10.2014 року;Картка платника податків на ім'я ОСОБА_31 № НОМЕР_36 ;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 26.05.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_38 на ім'я ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.03.2015;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_39 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виданий Житомирським РВ УДМС України в Житомирській обл. 25.09.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_40 на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 23.10.2014 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виданий Бердичівським МРВ УМВС України в Житомирській обл. 14.06.2006 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_42 на ім'я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий Оболонським РВ ГУДМС України в м. Києві 01.10.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.09.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в м. Києві 27.06.2015 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_45 на ім'я ОСОБА_7 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 06.02.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_46 на ім'я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.06.1997 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_47 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.09.2015 року; Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_48 на ім'я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві 22.06.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_49 на ім'я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в м. Києві 06.07.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_50 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві 18.05.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_51 на ім'я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 11.07.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_52 на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській обл. 12.12.2003 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_53 на ім'я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в м. Києві 30.01.2007 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_54 на ім'я ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , виданий Конотопським МРВ УМВС України в Сумській обл. 02.09.2007 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_55 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 08.10.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_56 на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 07.07.2016 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_57 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві 12.09.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_58 на ім'я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС України в м. Києві, 11.10.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_59 на ім'я ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 21.09.2013 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_60 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 26.09.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_61 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.04.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_62 на ім'я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.05.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_63 на ім'я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , виданий Іванківським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 23.12.1997 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_64 на ім'я ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , виданий Дніпровський РВ ГУДМС України в м. Києві 16.04.2014 року ;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_65 на ім'я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , виданий Солом'янським РВ ГУДМС України в м. Києві 14.12.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_66 на ім'я ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , виданий Дніпровським РВ ГУДМС в м. Києві 22.03.2015 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_67 на ім'я ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , виданий Деснянським РВ ГУДМС України в м. Києві 13.04.2014 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_68 на ім'я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , виданий Виноградським РС УДМС України в Закарпатській обл. 12.02.2017 року;Паспорт громадянина України, без обкладинки, серії НОМЕР_69 на ім'я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , виданий Шевченківським РВ ГУДМС України в м. Києві 08.04.2014 року;
- Фотокартки розміром 3*4 із зображенням різних чоловіків в кількості 51 шт.;
- Стартові пакети «водафон» в кількості 17 шт., а саме: Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_70 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_71 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_72 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_73 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_74 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_75 , ОСОБА_47 пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_76 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_77 , Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_78 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_79 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_80 ,Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_81 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_82 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_83 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_84 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_85 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_86 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_87 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_88 Стартовий пакет оператора «Водафон» із абонентським номером НОМЕР_89 ;
- Банківські картки різних установ та видані на ім'я сторонніх осіб в кількості 28 шт., а саме :
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_90 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_91 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_92 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_93 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_94 дійсна до 02/21
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_95 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_96 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_97 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_98 дійсна до 10/21
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_99 дійсна до 03/22
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_100 дійсна до 10/27
Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_101 дійсна до 01/20
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_102 дійсна до 03/25
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_103 дійсна до 01/22
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_104 дійсна до 04/21
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_105 дійсна до 01/25
Банківська картка «Альфа Банк» № НОМЕР_106 дійсна до 02/26
Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_107 дійсна до 07/24
Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_108 дійсна до 07/24
Банківська картка «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_109 дійсна до 01/24
Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_110 дійсна до 09/24
Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_111 дійсна до 07/24
Банківська картка «Ідеа Банк» № НОМЕР_112 дійсна до 08/24
Банківська картка «Ізібанк» № НОМЕР_113 дійсна до 02/25
Банківська картка «Правекс Банк» № НОМЕР_114 дійсна до 07/26
Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_115 дійсна до 04/22
Банківська картка «Спорт Банк» № НОМЕР_116 дійсна до 06/25
Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_117 дійсна до 08/23;
- Печаті в кількості 9 шт., а саме: Печать «зареєстровано за адресою проживання Оболонський район»; Печать «зареєстровано за адресою проживання Солом'янський район»; Печать «Держава міграційна служба; Печать «Для довідок - Державна податкова служба» у кількості 6 шт.;
- Мобільні телефони в кількості 5 шт., а саме : Мобільний телефон, марки «Самсунг дуос» імей1: НОМЕР_118 , імей2: НОМЕР_119 ; Мобільний телефон, марки «Нокія» імей 1: НОМЕР_120 , імей2: НОМЕР_121 Мобільний телефон, марки «Нокія» імей 1: НОМЕР_122 , Мобільний телефон, марки «Номі» імей1: НОМЕР_123 , імей2: НОМЕР_124 Мобільний телефон, марки «Номі» імей1: НОМЕР_125 , імей2: НОМЕР_126 ;
-Квитанція-договір № 817-00105906 на 1 арк., копії документів на 4 арк., які видані на ім'я ОСОБА_48 , а саме заборонити розпоряджатися та користуватися ним.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1