Справа №463/2385/23
Провадження №1-кс/463/2394/23
про арешт майна
07 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Львові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140110000098 від 6 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
слідчий 1 квітня 2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, з метою збереження речових доказів, а саме на речі, предмети та документи, що вилучені:
1) в ході проведеного обшуку кабінету №027 митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться у цокольному (підвальному) поверсі, за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, а саме:
- простирадло, яким був накритий диван, який знаходився у лівому ближньому куті кабінету, із етикеткою з маркуванням «hico 210cmX160cm»;
- аркуш паперу формату А4, на якому міститься рукописний напис «борг»;
- обеззолений фільтр, яким відібрано змиви з правого підлокітника дивану;
- паперовий згорток білого кольору формату А4, із вмістом грошових коштів: 2 (дві) купюри номіналом по 1000 грн, з наступними серіями та номерами: АД 2344389, АЄ 4372746, 22 (двадцять дві) купюри номіналом по 500 грн з наступними серіями та номерами: АВ 5390298, АА 0663900, ЛА 7066928, СГ 3084674, ЕВ 2298522, АГ 5337851, СА 3225080, ЕД 3194620, ЕВ 7530060, ХИ 6836682, ЛА 2607624, ГК 4491361, СГ 0924352, ВЗ 4981002, МВ 8657490, ФЗ 4405758, АЖ 5749897, АВ 0194984, ФД 7403751, ЕЗ 8874409, ЄБ 6269734, ЄБ 0349111; 26 (Двадцять шість) купюр номіналом по 200 грн, з наступними серіями та номерами: ВИ 6098336, УТ 1464623, ЄА 7445592, ВЗ 5494864, ХЕ 1019635, ТЄ 8401835, СВ 0430314, УД 4986926, ВД 4550105, СЄ 3389525, ТВ 8118928, ЗЕ 4117976, СБ 3301337, ХБ 6246721, ПЕ 8664657, СА 1687687, ГГ 1670785, ВД 5221733, УР 5909474, СВ 9284094, СК 8284982, ХБ 8301325, ГЖ 1822632, СЖ 2710125, СМ 7682913, УЄ 1751359, 4 (чотири) купюри номіналом по 100 грн з наступними серіями та номерами: УМ 6424836, МР 3899853, УР 1307612, МР 8327479; 3 (три) купюри номіналом по 50 Євро з наступними серіями та номерами: YA 0283554809, UA 8085923364, RE 5069947934; 3 (три) купюри номіналом по 20 Євро з наступними серіями та номерами: UD 3134761128, RP 5232489975, MC 2949346863; 3 (три) купюри номіналом по 10 Євро з наступними серіями та номерами: WA 1353325393, FA 3019855266, WA 8050915189;
- грошові кошти ОСОБА_5 : 4 купюри номіналом 500 грн. та 1 купюру номіналом 50 Євро;
- грошові кошти, вилучені у ОСОБА_6 : грошові купюри номіналом по 200 грн. у кількості 10 шт.; Грошова купюра номіналом по 1000 грн. у кількості 1 шт.; грошові купюри номіналом по 500 грн. у кількості 12 шт.; грошові купюри номіналом по 100 грн. у кількості 12 шт.; грошові купюри номіналом по 50 грн. у кількості 11 шт.; грошові купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 2 шт.; грошові купюри номіналом по 50 доларів США у кількості 2 шт.; грошові купюри номіналом по 20 Євро у кількості 41 шт.;
- записник, ОСОБА_6 ;
- блокнот з обкладинкою чорного кольору з рукописними записами та аркуші паперу у кількості 5 шт з рукописними записами;
- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентским номером НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон ОСОБА_5 - мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з сім-картою з абонентским номером НОМЕР_6 ;
- мобільні телефони ОСОБА_7 - телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_7 з сімкартою а/н НОМЕР_8 , мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сімкартами №№ НОМЕР_11 , мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з сім-картами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- контрольні талони для проходження зеленого коридору ТЗ АВ84091ІР, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
- інформації з електронного журналу пасажирського ПП - витягів з АСМО «ІНСПЕКТОР» щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за 29-31.03.2023 усього на 12 арк.;
- журналу розподілу функціональних обов'язків особового складу СПО №1-4 та відеозаписів з кабінету митного контролю митного оформлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
- відеофайлів з назвами, скопійовані на флешносій «»GOODRAM 16 Gb:
«XVR_ch1_Main_20230329113000_20230329123000», «XVR_ch1_Main_20230329173000_20230329181000»,
«XVR_ch1_Main_20230330214000_20230330224000»,
«XVR_ch1_Main_20230331030000_20230331040000»;
2) в ході проведеного обшуку приміщення митного контролю №2 п/п «Краковець» митного поста «Яворів» Львівської митниці (в'їзд в Україну), що за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, а саме:
- мобільний телефон марки «iPhone», належний головному державному інспектору відділу митного оформлення №2 МП «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_10
3) в ході здійснення освідування:
- обеззолені фільтри, на які відібрано змиви з рук ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .
Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023140110000098 від 6 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в.о. начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_7 , спільно з головними державними інспекторами зазначеного відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , а також державними інспекторами вказаного відділу ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , налагодили механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди від осіб, що здійснюють переміщення товарів через митну територію України з Республіки Польща за безперешкодний пропуск і не створення штучних перешкод під час їх митного оформлення по смузі руху «зелений коридор». Зокрема, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 на виконання вимоги ОСОБА_7 , безпосередньо вимагають та одержують неправомірну вигоду, після чого передають її ОСОБА_7 , який акумулює її та розподіляє між усіма учасниками організованої групи. При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , у своїй протиправній діяльності, для розподілу грошових коштів, одержаних як неправомірну вигоду, а також для одержання такої, використовують службове приміщення №27, розташоване в адміністративній будівлі митного поста «Яворів» Львівської митниці, що за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. М. Вербицького, 54. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи відділу митного оформлення № 2 митного поста «Яворів» Львівської митниці систематично одержують від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у тому числі 31 березня 2023 року, неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі від 500 до 1000 грн. за безперешкодне переміщення останніми товарів через державний кордон на митну територію України. Вказані дії державних інспекторів митного поста «Яворів» Львівської митниці містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчий вказує, що відповідно до повідомлення Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, від 30 березня 2023 року, частина вказаної неправомірної вигоди акумулюється та зберігається у приміщенні кабінету №027 митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться у цокольному (підвальному) поверсі, за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54. Так, 29 березня 2023 року ОСОБА_8 , діючи в рамках контролю за вчиненням злочину у формі сцеціального слідчого експерименту, передала головному державному інспектору відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 500 грн, а саме купюру номіналом 500 з наступними серією та номером ЄБ 0349111 (належні ТУ ДБР у м. Львові, та вручені заявнику для забезпечення проведення контролю за вчиненням злочину), за безперешкодний пропуск і не створення штучних перешкод під час митного оформлення по смузі руху «зелений коридор». Крім цього, 30 березня 2023 року, ОСОБА_8 , діючи в рамках контролю за вчиненням злочину у формі сцеціального слідчого експерименту, передала головному державному інспектору відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_10 неправомірну вигоду у розмірі 1000 грн, а саме 5 купюр номіналом по 200 грн. кожна з наступними серіями та номерами ТБ 9519659, ТВ 8118928, СВ 9284094, УР 5909474, ХБ 6303125 (належні ТУ ДБР у м. Львові, та вручені заявнику для забезпечення проведення контролю за вчиненням злочину), за безперешкодний пропуск і не створення штучних перешкод під час митного оформлення по смузі руху «зелений коридор». Крім цього, 31 березня 2023 року ОСОБА_9 діючи в рамках контролю за вчиненням злочину у формі сцеціального слідчого експерименту, передала державному інспектору відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 1000 грн, а саме 5 купюр номіналом по 200 грн. кожна з наступними серіями та номерами СЄ 3389525, УЄ 1751359, СМ 7682913, СК 8284982, ХБ 8301325 (належні ТУ ДБР у м. Львові, та вручені заявнику для забезпечення проведення контролю за вчиненням злочину), за безперешкодний пропуск і не створення штучних перешкод під час митного оформлення по смузі руху «зелений коридор». Як встановлено, ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , після одержання неправомірної вигоди, передавали її ОСОБА_6 , який виконував роль зберігача неправомірної вигоди, та який у приміщенні кабінету №027 митного поста «Яворів» Львівської області, спільно з в.о. начальника відділу митного оформлення №2 МП «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_7 , розприділяли вказану неправомірну вигоду між усіма учасниками злочинної групи.
У зв'язку з наведеним після передачі неправомірної вигоди, а саме 31 березня 2023 року о 05.32 год слідчим, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв'язку з метою врятування майна (предмету неправомірної вигоди - грошових коштів в сумі 3000 гривень, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні) було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку кабінету №027 митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться у цокольному (підвальному) поверсі, за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, в ході проведення якого вилучено ряд майна, на яке він просить накласти арешт. Вказує, що усі вказані речі та предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема: грошові кошти були предметом неправомірної вигоди; на інших речах може міститися інформація, яка має значення для кримінального провадження.
Окрім цього, 31 березня 2023 року о 05.48 год. слідчим, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв'язку з метою врятування майна (предмету неправомірної вигоди - грошових коштів в сумі 3000 гривень, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні) прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку приміщення митного контролю №2 п/п «Краковець» митного поста «Яворів» Львівської митниці (в'їзд в Україну), в ході якого з робочого столу вилучено мобільний телефон марки, належний ОСОБА_10 .
Окрім цього, 31 березня 2023 року у приміщенні кабінету №027 митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться у цокольному (підвальному) поверсі, за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, в період з часу 08.34 год. до 08.44 год., на підставі постанови процесуального керівника у кримінальному проваджені - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у відповідності до вимог ст.ст. 223, 241 КПК України слідчий здійснив освідування особи - в.о. начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_7 , в ході якого за допомогою обеззолених фільтрів зроблено змиви з пальців та долонь правої та лівої рук останнього, які поміщено у паперові конверти.
Також 31 березня 2023 року там же в період з часу 08.19 год. до 08.34 год., на аналогічній підставі слідчий здійснив освідування особи - державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_5 , в ході якого теж за допомогою обеззолених фільтрів зроблено змиви з пальців та долонь правої та лівої рук особи, які поміщено у спецпакет ДБР: № В2018941.
Окрім цього того ж дня в період з часу 08.45 год. до 08.54 год. з аналогічних підстав слідчий здійснив освідування особи - ОСОБА_6 в ході якого за допомогою обеззолених фільтрів зроблено змиви з пальців та долонь правої та лівої рук останнього, які поміщено у спецпакет ДБР: № В2018939.
Також того ж дня 31 березня 2023 року на території митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться у цокольному (підвальному) поверсі, за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, на підставі постанови процесуального керівника у кримінальному проваджені - прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у відповідності до вимог ст.ст. 223, 241 КПК України, прокурор здійснила освідування особи - ОСОБА_10 , в ході проведення якого за допомогою обеззолених фільтрів зробила змиви з пальців та долонь правої та лівої рук останньої, які помістила у паперові конверти.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що на вилучених грошових коштах у сумі, які було попередньо помічено та ідентифіковано, в ході обшуку виявлено сліди спецхімпрепарату, а в ході досудового слідства проведено освідування осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , під час якого відібрано змиви з рук останніх, для підтвердження наявності вказаного спецхімпрепарату на руках вказаних осіб, необхідно призначити судову хімічну експертизу. Також вилучення вказаних коштів підтверджує факт одержання ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , неправомірної вигоди. Зазначає, що вилучені, попередньо ідентифіковані грошові кошти мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, адже виступають безпосереднім предметом кримінального правопорушення, підтверджують факт отримання ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , неправомірної вигоди, та можуть бути необхідними органу досудового розслідування для проведення судових експертиз. Всі вищевказані серії та номери купюр співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними під час огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів, що зафіксовано на відеозаписі. Враховуючи те, що вилучені мобільні телефони ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 можуть підтверджувати/спростовувати факт, що абонентські номери, належні останнім, зідзвонювались між собою під час злочинної діяльності, з вказаних мобільних телефонів, адже використовувався під час злочинної діяльності, що задокументовано матеріалами НС(Р)Д, а відтак такі містять ознаки речового доказу. Крім цього на них можуть міститися відомості про механізм вчинення кримінального правопорушення та причетних до цього осіб, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Відтак, для дослідження вказаної інформації та використання її, як доказу у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування є необхідність у призначенні судової комп'ютерно-технічної експертизи, а для забезпечення її виконання необхідний об'єкт дослідження - мобільний телефон. На вилучених документах та відеозаписах, міститься інформація про митні оформлення заявників. Відтак за результатами аналізу матеріалів кримінального провадження 31 березня 2023 року вказані вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Оскільки вилучені речі на даний час мають значення тимчасово вилученого майна, а тому просить подане клопотання задовольнити та накласти на такі арешт.
Матеріали клопотання надійшли до Личаківського районного суду м. Львова засобами поштового зв'язку 4 квітня 2023 року та автоматизованою системою документообігу суду для розгляду таких було визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , клопотання призначено до розгляду на 7 квітня 2023 року.
Слідчий та прокурор в судове засідання 7 квітня 2023 року не з'явились, прокурор подав заяву, відповідно до якої просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , та захисники останніх, а також представник володільця іншого вилученого майна - митного поста «Яворів» Львівської митниці, в судове засідання не з'явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. При цьому представник Львівської митниці ОСОБА_15 у поданій заяві вказав, що проти накладення арешту не заперечує.
Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 6 березня 2023 року до ЄРДР внесено відомості за №42023140110000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, досудове розслідування такого здійснюється слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.
Відповідно до постанови прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 31 березня 2023 року останній постановив враховуючи невідкладний випадок, пов'язаний із врятуванням майна, проникнути на митний пост «Яворів» Львівської митниці за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: предмету неправомірної вигоди - грошових коштів; мобільних телефонів, інших речей, документів, чорнових записів, в яких містяться відомості щодо протиправної діяльності фігурантів справи; інших грошових коштів, матеріальних цінностей, що можуть бути предметом неправомірної вигоди, доходами від вчинення кримінального правопорушення, майном, що може підлягати конфіскації відповідно до ч. 3 ст. 368 КК України.
З протоколу обшуку від 31 березня 2023 року, проведеного старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 з 5 год. 32 хв. до 19 год. 53 хв. 31 березня 2022 року в кабінеті №027 митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться у цокольному (підвальному) поверсі, за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, вбачається, що під час проведення такого виявлено та вилучено ряд майна, а саме: простирадло, яким був накритий диван, який знаходився у лівому ближньому куті кабінету, із етикеткою з маркуванням «hico 210cmX160cm»; аркуш паперу формату А4, на якому міститься рукописний напис «борг»; обеззолений фільтр, яким відібрано змиви з правого підлокітника дивану; паперовий згорток білого кольору формату А4, із вмістом грошових коштів: 2 (Дві) купюри номіналом по 1000 грн, з наступними серіями та номерами: АД 2344389, АЄ 4372746; 22 (Двадцять дві) купюри номіналом по 500 грн з наступними серіями та номерами: АВ 5390298, АА 0663900, ЛА 7066928, СГ 3084674, ЕВ 2298522, АГ 5337851, СА 3225080, ЕД 3194620, ЕВ 7530060, ХИ 6836682, ЛА 2607624, ГК 4491361, СГ 0924352, ВЗ 4981002, МВ 8657490, ФЗ 4405758, АЖ 5749897, АВ 0194984, ФД 7403751, ЕЗ 8874409, ЄБ 6269734, ЄБ 0349111; 26 (Двадцять шість) купюр номіналом по 200 грн, з наступними серіями та номерами: ВИ 6098336, УТ 1464623, ЄА 7445592, ВЗ 5494864, ХЕ 1019635, ТЄ 8401835, СВ 0430314, УД 4986926, ВД 4550105, СЄ 3389525, ТВ 8118928, ЗЕ 4117976, СБ 3301337, ХБ 6246721, ПЕ 8664657, СА 1687687, ГГ 1670785, ВД 5221733, УР 5909474, СВ 9284094, СК 8284982, ХБ 8301325, ГЖ 1822632, СЖ 2710125, СМ 7682913, УЄ 1751359; 4 (чотири) купюри номіналом по 100 грн з наступними серіями та номерами: УМ 6424836, МР 3899853, УР 1307612, МР 8327479; 3 (три) купюри номіналом по 50 Євро з наступними серіями та номерами: YA 0283554809, UA 8085923364, RE 5069947934; 3 (три) купюри номіналом по 20 Євро з наступними серіями та номерами: UD 3134761128, RP 5232489975, MC 2949346863; 3 (три) купюри номіналом по 10 Євро з наступними серіями та номерами: WA 1353325393, FA 3019855266, WA 8050915189; грошові кошти ОСОБА_5 : 4 купюри номіналом 500 грн. та 1 купюру номіналом 50 Євро; грошові кошти ОСОБА_6 : грошові купюри номіналом по 200 грн. у кількості 10 шт.; грошова купюра номіналом по 100 грн. у кількості 1 шт.; грошові купюри номіналом по 500 грн. у кількості 12 шт.; грошові купюри номіналом по 100 грн. у кількості 12 шт.; грошові купюри номіналом по 50 грн. у кількості 11 шт.; грошові купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 2 шт.; грошові купюри номіналом по 50 доларів США у кількості 2 шт.; грошові купюри номіналом по 20 Євро у кількості 41 шт.; записник ОСОБА_6 ; блокнот з обкладинкою чорного кольору з рукописними записами та аркуші паперу у кількості 5 шт з рукописними записами; мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентским номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон ОСОБА_5 - мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з сім-картою з абонентским номером НОМЕР_6 ; мобільні телефони ОСОБА_7 - телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_7 з сімкартою а/н НОМЕР_8 , мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сімкартами №№ НОМЕР_11 , мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з сім-картами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; контрольні талони для проходження зеленого коридору ТЗ АВ84091ІР, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; інформацію з електронного журналу пасажирського ПП - витягів з АСМО «ІНСПЕКТОР» щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за 29-31.03.2023 усього на 12 арк.; журнал розподілу функціональних обов'язків особового складу СПО №1-4 та відеозаписи з кабін митного контролю митного оформлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; відеофайли з назвами, скопійовані на флешносій «»GOOD RAM 16 Gb: «XVR_ch1_Main_20230329113000_20230329123000», «XVR_ch1_Main_20230329173000_20230329181000», «XVR_ch1_Main_20230330214000 _20230330224000», «XVR_ch1_Main_20230331030000_20230331040000».
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 3 квітня 2023 року погоджено старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 проведення обшуку у кабінеті №027 митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться у цокольному (підвальному) поверсі, за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, з метою відшукання та вилучення речей, а саме: 1. простирадло, яким був накритий диван, який знаходився у лівому ближньому куті кабінету, із етикеткою з маркуванням «hico 210cmX160cm»; 2. аркуш паперу формату А4, на якому міститься рукописний напис «борг», 3. обеззолений фільтр, яким відібрано змиви з правого підлокітника дивану; 4. паперовий згорток білого кольору формату А4, із вмістом грошових коштів: 2 (Дві) купюри номіналом по 1000 грн, з наступними серіями та номерами: АД 2344389, АЄ 4372746; 22 (Двадцять дві) купюри номіналом по 500 грн з наступними серіями та номерами: АВ 5390298, АА 0663900, ЛА 7066928, СГ 3084674, ЕВ 2298522, АГ 5337851, СА 3225080, ЕД 3194620, ЕВ 7530060, ХИ 6836682, ЛА 2607624, ГК 4491361, СГ 0924352, ВЗ 4981002, МВ 8657490, ФЗ 4405758, АЖ 5749897, АВ 0194984, ФД 7403751, ЕЗ 8874409, ЄБ 6269734, ЄБ 0349111; 26 (Двадцять шість) купюр номіналом по 200 грн, з наступними серіями та номерами: ВИ 6098336, УТ 1464623, ЄА 7445592, ВЗ 5494864, ХЕ 1019635, ТЄ 8401835, СВ 0430314, УД 4986926, ВД 4550105, СЄ 3389525, ТВ 8118928, ЗЕ 4117976, СБ 3301337, ХБ 6246721, ПЕ 8664657, СА 1687687, ГГ 1670785, ВД 5221733, УР 5909474, СВ 9284094, СК 8284982, ХБ 8301325, ГЖ 1822632, СЖ 2710125, СМ 7682913, УЄ 1751359; 4 (чотири) купюри номіналом по 100 грн з наступними серіями та номерами: УМ 6424836, МР 3899853, УР 1307612, МР 8327479; 3 (три) купюри номіналом по 50 Євро з наступними серіями та номерами: YA 0283554809, UA 8085923364, RE 5069947934; 3 (три) купюри номіналом по 20 Євро з наступними серіями та номерами: UD 3134761128, RP 5232489975, MC 2949346863; 3 (три) купюри номіналом по 10 Євро з наступними серіями та номерами: WA 1353325393, FA 3019855266, WA 8050915189; 5. грошові кошти ОСОБА_5 : 4 купюри номіналом 500 грн. та 1 купюру номіналом 50 Євро; 6. грошові кошти ОСОБА_6 : грошові купюри номіналом по 200 грн. у кількості 10 шт.; грошова купюра номіналом по 100 грн. у кількості 1 шт.; грошові купюри номіналом по 500 грн. у кількості 12 шт.; грошові купюри номіналом по 100 грн. у кількості 12 шт.; грошові купюри номіналом по 50 грн. у кількості 11 шт.; грошові купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 2 шт.; грошові купюри номіналом по 50 доларів США у кількості 2 шт.; грошові купюри номіналом по 20 Євро у кількості 41 шт.; 7. записник, ОСОБА_6 ; 8. блокнот з обкладинкою чорного кольору з рукописними записами та аркуші паперу у кількості 5 шт з рукописними записами; 9. мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентским номером НОМЕР_3 ; 10. мобільний телефон ОСОБА_5 - мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з сім-картою з абонентским номером НОМЕР_6 ; 11. мобільні телефони ОСОБА_7 - телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_7 з сімкартою а/н НОМЕР_8 , мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сімкартами №№ НОМЕР_11 , мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з сім-картами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; 12. контрольні талони для проходження зеленого коридору ТЗ АВ84091ІР, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; 13. інформації з електронного журналу пасажирського ПП - витягів з АСМО «ІНСПЕКТОР» щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за 29-31.03.2023 усього на 12 арк.; 14. журналу розподілу функціональних обов'язків особового складу СПО №1-4 та відеозаписів з кабін митного контролю митного оформлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; 15. відеофайлів з назвами, скопійовані на флешносій «»GOOD RAM 16 Gb: «XVR_ch1_Main_20230329113000_20230329123000», «XVR_ch1_Main_20230329173000_20230329181000», «XVR_ch1_Main_20230330214000 _20230330224000», «XVR_ch1_Main_20230331030000_20230331040000».
Окрім того з протоколу обшуку від 31 березня 2023 року, проведеного слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_16 з 5 год. 48 хв. до 6 год. 40 хв. 31 березня 2022 року в приміщенні митного контролю №2 п/п «Краковець» митного поста «Яворів» Львівської митниці (в'їзд в Україну), вбачається, що під час проведення такого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «iPhone», належний ОСОБА_10 .
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 3 квітня 2023 року погоджено старшому слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, в тому числі слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_16 , проведення обшуку приміщення митного контролю №2 п/п «Краковець» митного поста «Яворів» Львівської митниці (в'їзд в Україну), що за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, з метою відшукання та вилучення речей, а саме: мобільного телефону марки «iPhone», належного головному державному інспектору відділу митного оформлення №2 МП «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_10 .
Також 31 березня 2023 року прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанови про проведення освідування ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_17 для виявлення слідів кримінального правопорушення.
Як вбачається з протоколу освідування особи від 31 березня 2023 року, прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_18 було проведено освідування ОСОБА_19 , в ході якого за допомогою обеззолених фільтрів зроблено змиви з пальців та долонь правої та лівої рук останньої, які поміщено у паперові конверти.
Також з інших наявних в матеріалах клопотання протоколів освідування від 31 березня 2023 року вбачається, що старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 було проведено освідування: ОСОБА_7 , в ході якого за допомогою обеззолених фільтрів зроблено змиви з пальців та долонь правої та лівої рук останнього, які поміщено у спецпакет ДБР: № В2018938; ОСОБА_5 , в ході якого теж за допомогою обеззолених фільтрів зроблено змиви з пальців та долонь правої та лівої рук особи, які поміщено у спецпакет ДБР: № В2018941; а також ОСОБА_6 в ході якого за допомогою обеззолених фільтрів зроблено змиви з пальців та долонь правої та лівої рук останнього, які поміщено у спецпакет ДБР: № В2018939.
Постановою старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 про визнання речей та предметів речовими доказами та визначення місця їх зберігання вищезазначені речі, грошові кошти та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42023140110000098 від 6 березня 2023 року за ч. 3 ст. 368 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Сторона обвинувачення довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
Метою накладення арешту на майно, є забезпечення збереження речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна, заявленого слідчим у клопотанні.
Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речей та грошових коштів, які можуть бути знищені або відчужені.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження майна, яке може бути відчужене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -
клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування,на речі, предмети та документи, що вилучені:
1) в ході проведеного обшуку кабінету №027 митного поста «Яворів» Львівської митниці, що знаходиться у цокольному (підвальному) поверсі, за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, а саме:
- простирадло, яким був накритий диван, який знаходився у лівому ближньому куті кабінету, із етикеткою з маркуванням «hico 210cmX160cm»;
- аркуш паперу формату А4, на якому міститься рукописний напис «борг»;
- обеззолений фільтр, яким відібрано змиви з правого підлокітника дивану;
- паперовий згорток білого кольору формату А4, із вмістом грошових коштів: 2 (дві) купюри номіналом по 1000 грн, з наступними серіями та номерами: АД 2344389, АЄ 4372746, 22 (двадцять дві) купюри номіналом по 500 грн з наступними серіями та номерами: АВ 5390298, АА 0663900, ЛА 7066928, СГ 3084674, ЕВ 2298522, АГ 5337851, СА 3225080, ЕД 3194620, ЕВ 7530060, ХИ 6836682, ЛА 2607624, ГК 4491361, СГ 0924352, ВЗ 4981002, МВ 8657490, ФЗ 4405758, АЖ 5749897, АВ 0194984, ФД 7403751, ЕЗ 8874409, ЄБ 6269734, ЄБ 0349111; 26 (Двадцять шість) купюр номіналом по 200 грн, з наступними серіями та номерами: ВИ 6098336, УТ 1464623, ЄА 7445592, ВЗ 5494864, ХЕ 1019635, ТЄ 8401835, СВ 0430314, УД 4986926, ВД 4550105, СЄ 3389525, ТВ 8118928, ЗЕ 4117976, СБ 3301337, ХБ 6246721, ПЕ 8664657, СА 1687687, ГГ 1670785, ВД 5221733, УР 5909474, СВ 9284094, СК 8284982, ХБ 8301325, ГЖ 1822632, СЖ 2710125, СМ 7682913, УЄ 1751359, 4 (чотири) купюри номіналом по 100 грн з наступними серіями та номерами: УМ 6424836, МР 3899853, УР 1307612, МР 8327479; 3 (три) купюри номіналом по 50 Євро з наступними серіями та номерами: YA 0283554809, UA 8085923364, RE 5069947934; 3 (три) купюри номіналом по 20 Євро з наступними серіями та номерами: UD 3134761128, RP 5232489975, MC 2949346863; 3 (три) купюри номіналом по 10 Євро з наступними серіями та номерами: WA 1353325393, FA 3019855266, WA 8050915189;
- грошові кошти ОСОБА_5 : 4 купюри номіналом 500 грн. та 1 купюру номіналом 50 Євро;
- грошові кошти, вилучені у ОСОБА_6 : грошові купюри номіналом по 200 грн. у кількості 10 шт.; Грошова купюра номіналом по 1000 грн. у кількості 1 шт.; грошові купюри номіналом по 500 грн. у кількості 12 шт.; грошові купюри номіналом по 100 грн. у кількості 12 шт.; грошові купюри номіналом по 50 грн. у кількості 11 шт.; грошові купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 2 шт.; грошові купюри номіналом по 50 доларів США у кількості 2 шт.; грошові купюри номіналом по 20 Євро у кількості 41 шт.;
- записник, ОСОБА_6 ;
- блокнот з обкладинкою чорного кольору з рукописними записами та аркуші паперу у кількості 5 шт з рукописними записами;
- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою з абонентским номером НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон ОСОБА_5 - мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , з сім-картою з абонентским номером НОМЕР_6 ;
- мобільні телефони ОСОБА_7 - телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_7 з сімкартою а/н НОМЕР_8 , мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сімкартами №№ НОМЕР_11 , мобільний телефон «НОКІА» ІМЕІ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з сім-картами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;
- контрольні талони для проходження зеленого коридору ТЗ АВ84091ІР, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
- інформації з електронного журналу пасажирського ПП - витягів з АСМО «ІНСПЕКТОР» щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за 29-31.03.2023 усього на 12 арк.;
- журналу розподілу функціональних обов'язків особового складу СПО №1-4 та відеозаписів з кабінету митного контролю митного оформлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
- відеофайлів з назвами, скопійовані на флешносій «»GOODRAM 16 Gb:
«XVR_ch1_Main_20230329113000_20230329123000», «XVR_ch1_Main_20230329173000_20230329181000»,
«XVR_ch1_Main_20230330214000_20230330224000»,
«XVR_ch1_Main_20230331030000_20230331040000»;
2) в ході проведеного обшуку приміщення митного контролю №2 п/п «Краковець» митного поста «Яворів» Львівської митниці (в'їзд в Україну), що за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, смт. Краковець, вул. Вербицького, 54, а саме:
- мобільний телефон марки «iPhone», належний головному державному інспектору відділу митного оформлення №2 МП «Яворів» Львівської митниці ОСОБА_10
3) в ході здійснення освідування:
- обеззолені фільтри, на які відібрано змиви з рук ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Слідчий суддя ОСОБА_1