07.04.2023
Справа №642/418/23
Провадження № 1-кс/642/1031/23
07 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12021226260000783 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дізнавачам та слідчим у даному кримінальному - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 08.02.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12021226260000783 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.
Крім того 15.02.2023 року від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, у зв'язку з чим встановлено що відомості вказані у заяві мають пряме відношення до кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 12021226260000783 від 14.09.2021 р., тому в подальшому заяву долучено до вище вказаного ЄРДР
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та встановлено, що останній має у своєму користуванні банківську картку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 доступ та користування до якої, має його дружина, заявниця гр. ОСОБА_5 .
Так, 08.02.2023 року гр. ОСОБА_5 заходилась за своїм місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , та користуючись через мережу інтернет за допомогою додатку «ІНСТАГРАМ» зайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному інтернет-магазині гр. ОСОБА_5 знайшла крісло-кокон, яке вона вирішила придбати. Вартість даного крісла становила 3 900 гривень (три тисячі дев'ятсот гривень). Дану інформацію повідомив менеджер інтернет-магазину, та в подальшому, який надав реквізити для оплати вибраного гр. ОСОБА_5 . Так, гр. ОСОБА_5 перерахувала 3 900 гривень (три тисячі дев'ятсот гривень) з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому, гр. ОСОБА_5 оплаченого нею крісла-кокона не було відправлено, а менеджер інтернет-магазину, в якому ОСОБА_5 замовляла вказане крісло перестав відповідати.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, згідно вимог ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Прокурор та дізнавач надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.
Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищезазначена інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню неможливо.
Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 :
- тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущено банківську карту № НОМЕР_1 , включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувалось зняття коштів у період з 08.02.2023 по дату пред'явлення ухвали до виконання;
- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я особи, якій належить банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.02.2023 і по дату отримання ухвали на виконання банком;
- надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період
- надати доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя