Справа№751/2625/23
Провадження №1-кс/751/627/23
07 квітня 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, затвердженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 12022270000000123 від 06.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, за фактом незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2022 до Чернігівської обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки з Управління Служби безпеки України в Чернігівській області з яких вбачається, що група осіб займаються незаконним виготовлення, зберігання з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Чернігівської області.
20.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вручено повідомлення про підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 307 КК України;
22.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вручено повідомлення про підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого працівниками СБ України встановлено, що ОСОБА_5 для легалізації грошових коштів отриманих від протиправної діяльності використовує банківську картку на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування, 20.03.2023 у період часу з 11 год. 58 хв. до 19 год. 33 хв. працівниками поліції під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на території господарства в будинку було виявлено та вилучено три банківські картки - картка чорного кольору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № …..-3307-9201, картка бордового кольору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , картка сірого кольору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У клопотанні про тимчасовий доступ слідча просить розглянути клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Особа, у володінні якої знаходяться документи - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 06.06.2022 до 07.04.2023 року;
- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по банківським карткам № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 з 06.06.2022 до 07.04.2023 року, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;
- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в тому числі інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до 07.04.2023 року;
- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та з банківських карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 06.06.2022 до 07.04.2023.
За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1