Справа № 204/3390/23
Провадження № 1-кс/204/921/23
22 березня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
адвоката - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в м.Дніпро, скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-
встановив:
До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. В обґрунтування скарги зазначено, що18 січня 2023 року з 09 год. 16 хв. в автомобілі марки BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області, було проведено обшук. Відповідно до протоколу обшуку від 18 січня 2023 року в ході проведення обшуку було вилучено:BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;ключ керування до автомобіля марки BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .Обшук був проведений на підставі Ухвали Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 09 січня 2023 по справі 204/91/23.Підставою вказаного обшуку стало те, що нібито що громадяни України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та інші особи діючи за попередньою змовою групою осіб, на базі суб'єкту підприємницької діяльності, розташованого на території Дніпропетровської області та його відокремленого підрозділу розташованого на тимчасово окупованій території Херсонської області, організували функціонування низки протиправних фінансових механізмів по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів суб'єктам господарської діяльності розташованих на окупованих територіях Херсонської області, частина яких, перераховується на підтримку окупаційної влади Херсонської області, тобто на фінансування дій вчинених з метою зміни межтериторії або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Відповідно до зазначеної ухвали, надано дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22022040000000229 від 16.09.2022 - старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому того ж самого відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 , слідчому того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на проведення обшукув автомобілі BMW, синього кольору,VIN: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_4 , з об'ємом двигуна 1997 см.куб, зареєстрований 04.04.2019 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» та його філії «МЛИН» ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» між собою та іншими суб'єктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, суб'єктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2022 по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товаротранспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки - фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні, митні декларації та додатки товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (СМR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» та його філії «МЛИН ТОВ «ХЕРСОНМЛИН» та іншими, печатки та штампи підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронні-обчислювальні машини (комп'ютери); ноутбуки; планшети, мобільні телефони з сім-картками; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особисті записи (записники, блокноти) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості; готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності; лічильники для грошових коштів; банківські картки та особисті документи осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можутьзберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.17.01.2023 року адвокатом ОСОБА_3 , засобами поштового зв'язку «Укрпошта» було подано клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, а саме:ключ керування до автомобіля марки BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 . На день подання даної скарги майно, ні заявнику, ні адвокату ОСОБА_3 не було повернуто, однак відповідно до Ухвали Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська по справі № 204/667/23, скаржнику відомо, що було накладено арешт лише на автомобіль марки BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , натомість на ключ керування до автомобіля марки BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , арешт не було накладено, а отже воно є тимчасово вилученим без надання йому спеціального статусу в процесі кримінального провадження, а тому має бути негайно повернуто Заявнику. У зв'язку з зазначеним заявник звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна і просила повернути власнику ключ керування до автомобіля марки BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 .
В судовому засідання адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала в повному обсязі, просила її задовольнити, посилаючись на обставини, що в ній зазначені.
Прокурор ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечував в повному обсязі.
Дослідивши матеріали скарги, вислухавши сторони, слідчий суддя доходить до наступного.
Згідно ч. 1,2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, під час обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати й вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Цією ж нормою передбачено, що вилучені речі й документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, і не належать до предметів, вилучених законом з обігу, уважають тимчасово вилученим майном. Однак, те що майно, яке не визначене в ухвалі, вважається тимчасово вилученим, не свідчить, що такого статусу не має майно, яке в ній зазначене.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 22022040000000229 від 16.09.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 110-2 КК України.
Відповідно до ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 09 січня 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки BMW420І,білого кольору,VIN-код: НОМЕР_2 ,державний номерний знак НОМЕР_1 , об'ємом двигуна 1997 см.куб., зареєстрований 04.04.2019 за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 18 січня 2023 року було проведено обшук автомобіля марки BMW420І, білого кольору, VIN-код: НОМЕР_2 ,державний номерний знак НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено: автомобіль марки BMW420І, білого кольору,VIN-код: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_1 , ключ керування до вказаного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 . Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 23 січня 2023 року накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , а саме: автомобіль марки BMW420І,білого кольору,VIN-код: НОМЕР_2 ,державний номерний знак НОМЕР_1 , об'ємом двигуна - 1997 см.куб.,зареєстрований 04.04.2019 р. за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .Питання про арешт ключів від автомобіля та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не ставилось.
Відповідно до ст.169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.
Згідно рекомендаційних роз'яснень, викладених в Узагальненні, підготованому Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування», результат аналізу ухвал слідчих суддів свідчить про те, що аргументом сторони обвинувачення, яким ця сторона послуговується для підтвердження законності залишення майна у володінні органів досудового розслідування та відсутності підстав для його повернення, є визнання такого майна речовими доказами. Однак слід враховувати, що якщо ці докази були одержані під час обшуку, визнання такого майна речовими доказами без звернення з клопотанням про його арешт не може вважатись належним порядком забезпечення правомірності володіння відповідним майном органами досудового розслідування. З огляду на це обґрунтованими є ухвали слідчих суддів щодо зобов'язання повернення такого майна. Те саме стосується майна, яке вилучене не в ході проведення обшуку, а під час затримання особи в порядку, передбаченому ст.208 КПК, та при огляді місця події. Якщо стосовно такого вилученого майна не накладено арешт і воно перебуває у володінні органів досудового розслідування без належної правової підстави, слідчі судді постановляють обґрунтовані ухвали про зобов'язання повернення такого майна.
Отже, судом встановлено, що на вилучене під час проведення обшуку майно: ключ керування до автомобіля марки BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 ;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , арешт накладено не було, слідчі дії відносно даного майна не проводяться.
Таким чином, враховуючи, що на вилучене в результаті обушку 18.01.2023 року майно: ключ керування до автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, не було прямого дозволу на відшукання в ухвалі слідчого судді від 09.01.2023 р., на майно, про повернення якого клопоче власник, арешт не накладено, заявник наполягав на поверненні майна, прокурор не довів правомірність вилучення вказаного майна, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення скарги та повернення майна власнику ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 110, 167, 236, 303-307, 309 КПК України, -
постановив:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов'язати уповноважену особу слідчого відділу в ОВС слідчого управління СБУ України у Дніпропетровській області повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене під проведення обшуку 18.01.2023 року наступне майно: ключ керування до автомобіля BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW, державний номерний знак НОМЕР_1 , серії НОМЕР_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1