Справа № 204/3185/23
Провадження № 1-кс/204/877/23
Іменем України
08 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №22022040000000199 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №22022040000000199 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022040000000199 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, разом з іншими невстановленими особами з числа мешканців Дніпропетровського регіону, вчинили дії спрямовані на пошкодження та руйнування об'єкту інфраструктури (військової частини), що призводить до зниження обороноздатності держави, шляхом ослаблення бойового стану особового складу ЗС України, в умовах воєнного стану.Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розробили та впроваджують схему особистого збагачення через ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та підконтрольне товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надають послуги з водопостачання, водовідведення та інших послуг населенню на території Піщанської територіальної громади.З цією метою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 дійшли згоди з командиром в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про консервації споруд діючої водонапірної станції військової частини та військового містечка, з подальшим приєднанням до мережі водопостачання й водовідведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за що організували надання в/ч НОМЕР_3 з бюджету ОТГ матеріальної допомоги у розмірі близько 1,2 млн. грн.При цьому, встановлено, що ОСОБА_6 надав алгоритм покрокових дій та пряму команду підконтрольним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме при консервації діючої станції водопостачання в/ч НОМЕР_3 , таємно вивести з ладу її механізми та забруднити діючу свердловину для блокування її подальшого використання, що в свою чергу унеможливить відмову від послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в майбутньому, та поставить службових осіб в/ч та військовослужбовців в залежність від депутата обласної ради та голови ОТГ.
За наявною інформацією, нібито «очищена» вода, яку постачає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » населенню не відповідає встановленим нормам та вимогам, так як фактично поставляється не з очисної водозабірної станції, а з незаконно розроблених та приєднаних свердловин, які посадовці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обладнали потужними електронасосами, та, отримуючи надприбуток й безоплатно використовуючи надра України, надають місцевим мешканцям під виглядом очищеної. При цьому, вода, що надходить населенню, не проходить будь якої стадії знезараження, відповідних досліджень фахівців санітарно - епідеміологічних установ та видобувається в антисанітарних умовах зі свердловин, пробурених кустарним способом найманими особами без відповідних дозволів та досвіду, що створює передумови до можливих спалахів масових отруєнь серед військовослужбовців ЗСУ, поширення епідемій.Згідно відповіді на доручення оперативному підрозділу встановлено, що організатором злочинної схеми є депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 від партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований як ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також є фактичним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , місце фактичного розташування: АДРЕСА_2 , засновником та директором якого відповідно до реєстраційних документів є його матір ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .При цьому, на території Черкаської ОТГ Новомосковського району Дніпропетровської області знаходились резервні свердловини, що забезпечували в минулому питною водою військові частини, що розташовані в смт. Черкаське й смт. Гвардійське. Однак, доступ до вказаних свердловин був зруйнований директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та його підлеглими за вказівкою, отриманою від обласного депутата ОСОБА_6 , та за узгодженням з посадовими особами вищевказаних ОТГ та командиром військової частини.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документи, що стали підставою для постановки на податковий облік ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), облікова (юридична) справа, а також реєстраційні документи вказаного підприємця, документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи відносно суб'єкта господарської діяльності, здійснення фінансово-господарської діяльності підприємцем, податкова звітність (в тому числі ІР-адреси з яких вона подається), банківські рахунки тощо, так як вони закріплюють предмет, цілі діяльності підприємця, органи управління, порядок їх формування, компетенцію, повноваження посадових осіб, період їх діяльності тощо, що необхідно для слідства з метою подальшого розмежування прав та обов'язків між ФОП ОСОБА_6 , отримання інформації про цілі діяльності підприємця (їх пріоритети) тощо.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ факту вчинення диверсії ФОП ОСОБА_6 . Вважаємо, що існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення вищевказаних документів, тому витребувати чи зобов'язати надати ці документи, а також встановити та допитати можливих свідків злочину без отримання цих документів, недоцільно.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та необхідні для встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. Враховуючи той факт, що обізнаність представників володільця документів із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення, клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглядати без їх виклику. У зв'язку з чим, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про судовий розгляд без його участі.
На підставі ч.2 ст.163 КК України, слідчий суддя вважає розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022040000000199 від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України. Сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
У зв'язку з викладеним, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обласної ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №22022040000000199 від 22.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.113 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді з метою запобігання їх можливого знищення, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до: документів, що стали підставою для постановки на податковий облік, облікова (юридична) справа, а також реєстраційні документи вказаного підприємця, документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо), здійснення фінансово-господарської діяльності підприємцем з іншими суб'єктами господарської діяльності (електронні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України ІТС «Податковий блок», ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших), податкова звітність (в тому числі ІР-адреси з яких вона подається), банківські рахунки, договори про визнання електронних документів, листування з підприємцем за період 2019-2023 рр. та інші пов'язані з ним документи, в тому числі електронні, з правом вилучення завірених належним чином копій зазначених документів та копій електронних документів, в тому числі електронних витягів інформаційно-пошукових систем ДПС України (здійснення виїмки).
Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1