Справа № 204/4535/23
Провадження № 1-кс/204/1200/23
03 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023050000000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023050000000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023050000000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
25.02.2022 року згідно наказу №330 «про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальником головного управління ОСОБА_5 визначено місце розташування підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розпорядженням №17/0/9-22 від 08.04.2022 року, підслідність ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт з ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції НПУ, щодо факту шахрайства, вчиненого на території Донецької області за попередньою змовою групи осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно рапорту було вказано, що до інформаційного порталу Національної поліції надійшло звернення від ОСОБА_6 , згідно якого виявлено, що остання під приводом переведення грошових коштів своєму знайомому здійснила транзакцію грошових коштів невідомій особі, яка вела переписку від сторонньої особи із телеграм каналу. В ході проведених оперативних заходів співробітників кіберполіції, було виявлено що транзакція була здійснена з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 рахується за KarinaLevchenko, після чого відразу кошти були перераховані з останнього рахунка на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 .
За дорученням була встановлена та допитана, як потерпіла ОСОБА_6 , яка пояснила що 29.12.2022 року о 17:25 год., в месенджері «Telegram» від її колеги по роботі ОСОБА_9 , який зареєстрований на номер телефону НОМЕР_4 , надійшло прохання, позичити йому грошові кошти в сумі 10000 гривень. Остання погодилась і особа від імені ОСОБА_10 надала рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , на який потрібно було перерахувати кошти. Не підозрюючи нічого, потерпіла перерахувала кошти. Після чого невідома особа знову надіслала СМС повідомленням з проханням надіслати їй ще 10000 гривень, однак потерпіла відписалась,що перебуває поза межами персонального комп'ютера та не може здійснити операцію з рахунком. Не встигла вона перерахувати повторно грошові кошти, як побачила що її долучили до групи в телеграм каналі, який створив ОСОБА_11 , з назвою «Менявзламали» і вона зрозуміла що була ошукана.
Для перерахування грошових коштів невідома особа надала рахунок з банківським номером № НОМЕР_5 , куди в разі можливості також можна перераховувати гроші.Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 28.12.2022 року о 16:35 годині на номер його телефону № НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 від невідомої особи, яка представилась співробітником оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запропонувала отримати додаткові мегабайти для Інтернет дзвінків, на що він відмовився. Оператор відразу ж запропонував надати ці додаткові мегабайти на користь ЗСУ, на що той погодився. За умовою йому повинно було надійти СМС повідомлення з кодом, який він повинен був назвати, що він і зробив. 29.12.2022 року в період з 16:00 годин до 17:00 годин, він помітив що з його телеграм каналу розповсюджуються запити з проханням про надання грошової допомоги на рахунок картки № НОМЕР_2 , після чого він створив групу в телеграм каналі та WhatsApp та Telegram «Менявзломали». Як йому стало відомо потерпілими від злочину виявились його знайомі: ОСОБА_12 , яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , який користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 .
Оперативними заходами з залученням підрозділу поліції в боротьбі з кіберзлочинами, було встановлено осіб причетних до правопорушення: ОСОБА_8 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 ,відома адреса: АДРЕСА_1 ,абонентський номер: НОМЕР_13 , фінансовий номер: НОМЕР_14 , інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_12 Місце роботи: згідно наявних обліків - ФОП, керівник фермерського господарства. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 ,відома адреса: АДРЕСА_2 ,абонентський номер: НОМЕР_16 ,Інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_14 , є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_3 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , є клієнтом «Альфа Банку».
На теперішній час з метою документування правопорушення, перевірки зв'язків групи між собою, постійних та тривалих з'єднань, місць їх перебування, як на момент злочину так і до, а також після скоєння, виникла необхідність витребувати у операторів стільникового зв'язку деталізаціі з'єднань абонентських номерів зазначених осіб в період часу з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року, включно, у оператора стільникового зв'язку -« ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: номерів НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та НОМЕР_20 з прив'язкою до базових станцій (абонентами «А» та «Б»), з метою встановлення місця перебування потерпілих осіб, шлях їхнього руху, наявність знаходження осіб, які їм телефонували, місця їх знаходження, а також осіб причетних до злочину скоєного відносно потерпілих, з метою встановлення їх місця знаходження з'єднання між собою та шляху їхнього руху. Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували в період часу з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року включно. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходиться інформація. Беручи до уваги викладене, а також те, що злочин перебуває на контролі в ІНФОРМАЦІЯ_18 і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023050000000157від 14.03.2023року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформаціящодо деталізації з'єднань абонентських номерів, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 ), має суттєве значення для всебічного та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначеній в клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 ,погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023050000000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , та слідчим цього відділу - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, а саме: головному інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинів в Донецькій області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію про типи з'єднань абонентів: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 та НОМЕР_20 вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, IMIE та IMSI, вхідні, вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPS- з'єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, дати, час, тривалість дзвінків, в межах яких працювали мобільні термінали, в яких були встановлені СІМ-картки вказаних абонентів, в період часу з 01.09.2022 року до 23.03.2023 року, яка зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 та можливість їх вилучити в паперовому та/або електронному носії.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1