Справа № 204/4534/23
Провадження № 1-кс/204/1199/23
03 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023050000000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023050000000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023050000000157, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
25.02.2022 року згідно наказу №330 «про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 » начальником головного управління ОСОБА_5 визначено місце розташування підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Розпорядженням №17/0/9-22 від 08.04.2022 року, підслідність ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт з ВПК в Донецькій області Департаменту кіберполіції НПУ, щодо факту шахрайства, вчиненого на території Донецької області за попередньою змовою групи осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно рапорту було вказано, що до інформаційного порталу Національної поліції надійшло звернення від ОСОБА_6 , згідно якого виявлено, що остання під приводом переведення грошових коштів своєму знайомому здійснила транзакцію грошових коштів невідомій особі, яка вела переписку від сторонньої особи із телеграм каналу. В ході проведених оперативних заходів співробітників кіберполіції, було виявлено що транзакція була здійснена з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 рахується за KarinaLevchenko, після чого відразу кошти були перераховані з останнього рахунка на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 .
За дорученням була встановлена та допитана, як потерпіла ОСОБА_6 , яка пояснила що 29.12.2022 року о 17:25 год., в месенджері «Telegram» від її колеги по роботі ОСОБА_9 , який зареєстрований на номер телефону НОМЕР_4 , надійшло прохання, позичити йому грошові кошти в сумі 10000 гривень. Остання погодилась і особа від імені ОСОБА_10 надала рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , на який потрібно було перерахувати кошти. Не підозрюючи нічого, потерпіла перерахувала кошти. Після чого невідома особа знову надіслала СМС повідомленням з проханням надіслати їй ще 10000 гривень, однак потерпіла відписалась, що перебуває поза межами персонального комп'ютера та не може здійснити операцію з рахунком. Не встигла вона перерахувати повторно грошові кошти, як побачила що її долучили до групи в телеграм каналі, який створив ОСОБА_11 , з назвою «Менявзламали» і вона зрозуміла що була ошукана. Для перерахування грошових коштів невідома особа надала рахунок з банківським номером № НОМЕР_5 , куди в разі можливості також можна перераховувати гроші.Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 28.12.2022 року о 16:35 годині на номер його телефону № НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 від невідомої особи, яка представилась співробітником оператора мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та запропонувала отримати додаткові мегабайти для Інтернет дзвінків, на що він відмовився. Оператор відразу ж запропонував надати ці додаткові мегабайти на користь ЗСУ, на що той погодився. За умовою йому повинно було надійти СМС повідомлення з кодом, який він повинен був назвати, що він і зробив. 29.12.2022 року в період з 16:00 годин до 17:00 годин, він помітив що з його телеграм каналу розповсюджуються запити з проханням про надання грошової допомоги на рахунок картки № НОМЕР_2 , після чого він створив групу в телеграм каналі та WhatsApp та Telegram «Менявзломали». Як йому стало відомо потерпілими від злочину виявились його знайомі: ОСОБА_12 , яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , який користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , яка користується телефоном мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 .
Оперативними заходами з залученням підрозділу поліції в боротьбі з кіберзлочинами, було встановлено осіб причетних до правопорушення: ОСОБА_8 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , відома адреса: АДРЕСА_1 , абонентський номер: НОМЕР_13 , фінансовий номер: НОМЕР_14 , інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_12 Місце роботи: згідно наявних обліків - ФОП, керівник фермерського господарства. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_15 , відома адреса: АДРЕСА_2 , абонентський номер: НОМЕР_16 , Інстаграм: ІНФОРМАЦІЯ_14 , є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_3 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_4 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , є клієнтом «Альфа Банку».
З метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню та осіб, які вчинили протиправні дії передбачені ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення місцеперебування грошей на даний час, їх транзакцій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме: виписки руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , в період з 28.12.2022 рокупо 29.12.2022 рокувключно, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем картки чи карток ОСОБА_6 для їх отримання,у тому числі і фотографію одержувачів; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відомості стосовно банківських терміналів, з використанням яких були одержані кошти ОСОБА_6 , у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані останньою, з можливістю їх вилучення.
Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про осіб, яким видано зазначені картки та інформація про осіб, які знімали з банкоматів кошти, нададуть можливість слідству встановити коло осіб, які перераховували грошові кошти та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу довести причетність тих чи інших осіб до скоєння злочину. Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною, як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по карті, документів про карту та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація. Беручи до уваги викладене, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення. Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим Управлінням Головного Управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023050000000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_5 ) має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, та доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12023050000000157 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , та слідчим цього відділу - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або іншим особам за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, у т.ч. оперативним працівникам Національної поліції України зі складу оперативного супроводження, а саме: головному інспектору Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_22 , інспектору відділу протидії кіберзлочинів в Донецькій області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
- руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію за період з 28.12.2022 року до 29.12.2022 року;
- інформацію та всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачами картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 , для їх отримання у тому числі і фотографії одержувачів;
- інформацію про місця та осіб, які здійснювали з картки № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_18 ,зняття переведених грошей, відомостістосовно банківських терміналів, з використанням яких одержані кошти, переведені, у тому числі адреси місцезнаходження даних терміналів, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти, перераховані особою, з можливістю їх вилучення за період з 28.12.2022 року до 29.12.2022 року.
Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1