Справа № 202/267/23
Провадження № 1-кс/202/2765/2023
про тимчасовий доступ до документів
06 квітня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12022040000000663 від 13.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
04.04.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000663 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 коштами державного бюджету під час здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинені у великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено прямий договір №98 від 16.08.2022 з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора підприємства ОСОБА_4 на придбання двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000, згідно наданої комерційної пропозиції ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна вартість - 1 043 280 гривень.
Разом з тим, згідно з комерційною пропозицією офіційного дистриб'ютора виробника приладів американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вартість вищевказаних двох міношукачів станом на 20.10.2022 складає 347 592 гривень.
Крім того, встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 06.09.2022, 07.09.2022 здійснило закупівлю зазначених двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 162 000 грн. за одиницю товару (разом за дві одиниці товару - 324 000 грн.), після чого 15.09.2022 реалізувало зазначений товар до ІНФОРМАЦІЯ_1 за ціною 521 640 грн. за одиницю товару (разом за дві одиниці товару - 1 043 280 грн.).
Таким чином, існують об'єктивні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи коштами державного бюджету за попередньою змовою з працівниками ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час закупівлі двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 у великих розмірах.
З метою встановлення істини та відшукання фактів, які вказують на причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Просив слідчого суддю зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні № 12022040000000663 від 13.12.2022 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- договору №98 від 16.08.2022, документальних матеріалів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання договору №98 від 16.08.2022, щодо закупівель спец техніки зазначеної в договорі (договору з додатками угоди, технічними вимогами до предмету закупівель, специфікаціями походження, якості, відповідності, актів прийому-передачі, платіжних документів, службового листування з цього приводу, матеріалів маркетингового дослідження та вивчення ринку зазначеної в договорі продукції, комерційних пропозицій зі специфікаціями отриманих в ході підготовки до зазначеної закупівлі, технічний паспорт локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 та іншої документації пристроїв, а також внутрішні інструкції, накази, які регламентують порядок прямих закупівель згідно з постановою КМУ №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» в редакції, яка діяла станом на 19.10.2022, накази на призначення на посаду, посадові інструкції, функціональні обов'язки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших співробітників, які відповідали за організацію та проведення вищезазначених закупівель.
Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з'явився.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000663 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи коштами державного бюджету за попередньою змовою з працівниками ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час закупівлі двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 у великих розмірах.
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 об'єктивно може знаходитись документація, а саме: договору №98 від 16.08.2022, документальних матеріалів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання договору №98 від 16.08.2022, щодо закупівель спец техніки зазначеної в договорі (договору з додатками угоди, технічними вимогами до предмету закупівель, специфікаціями походження, якості, відповідності, актів прийому-передачі, платіжних документів, службового листування з цього приводу, матеріалів маркетингового дослідження та вивчення ринку зазначеної в договорі продукції, комерційних пропозицій зі специфікаціями отриманих в ході підготовки до зазначеної закупівлі, технічний паспорт локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 та іншої документації пристроїв, а також внутрішні інструкції, накази, які регламентують порядок прямих закупівель згідно з постановою КМУ №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» в редакції, яка діяла станом на 19.10.2022, накази на призначення на посаду, посадові інструкції, функціональні обов'язки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших співробітників, які відповідали за організацію та проведення вищезазначених закупівель, що мають значення для досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні № 12022040000000663 від 13.12.2022 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- договору №98 від 16.08.2022, документальних матеріалів, які відображають підстави, обґрунтування, організацію, укладання та виконання договору №98 від 16.08.2022, щодо закупівель спец техніки зазначеної в договорі (договору з додатками угоди, технічними вимогами до предмету закупівель, специфікаціями походження, якості, відповідності, актів прийому-передачі, платіжних документів, службового листування з цього приводу, матеріалів маркетингового дослідження та вивчення ринку зазначеної в договорі продукції, комерційних пропозицій зі специфікаціями отриманих в ході підготовки до зазначеної закупівлі, технічний паспорт локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 та іншої документації пристроїв, а також внутрішні інструкції, накази, які регламентують порядок прямих закупівель згідно з постановою КМУ №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» в редакції, яка діяла станом на 19.10.2022, накази на призначення на посаду, посадові інструкції, функціональні обов'язки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших співробітників, які відповідали за організацію та проведення вищезазначених закупівель.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 06.06.2023 року та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1