Справа № 201/3593/23
Провадження № 1-кс/201/1264/2023
Іменем України
28 березня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 22022050000007147 від 19.12.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення рф не територію України, однак не пізніше 09.07.2022р. (точний час органом досудового розслідування не встановлений) співробітниками ФСБ РФ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України шляхом здійснення проти неї підривної діяльності, здійснено залучення до конфіденційного співробітництва громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у період з квітня 2022 року та з 2014 року відповідно тимчасово перебувають на території РФ (більш точне місце органом досудового розслідування не встановлене). Вказаним особам поставлено завдання щодо підбору громадян України до очолюваної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 агентурної мережі, тобто фактично надано статус представників іноземної організації, що бере участь у здійсненні збройної агресії проти України - фсб РФ.
З метою організації надання допомоги указаній вище іноземній організації в проведенні підривної діяльності проти України на території Донецької області представниками фсб РФ передано ОСОБА_7 (далі по тексту «Петро», «Седой») та ОСОБА_8 (далі по тексту - «Моісей») зв'язок раніше залученого до конфіденційного співробітництва із фсб РФ громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Поряд із цим, ОСОБА_7 («Петром») до конфіденційного співробітництва із очолюваною ним агентурною мережею держави-агресора залучено громадян України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (умовний позивний - «Таксист»), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (умовний позивний - «Пітон»), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (умовний позивний - «Пекар»), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (умовний позивний - «Механік»), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (умовний позивний - « ОСОБА_15 » або « ОСОБА_16 »). Між вказаними особами та «Петром» було налагоджено канал комунікації з використанням месенджера «Telegram». У той же час, з метою забезпечення конспірації та приховування слідів злочинної зазначених осіб, між ними було обумовлено схему видалення інформації негайно після прочитання її адресатом.
Керуючись ідеологічними мотивами та з метою надання іноземній організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 самостійно та із залученням кола наближених проросійськи налаштованих осіб (встановлюються в ході досудового розслідування) почали збір інформації стосовно розташування частин та підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на території м. Дружківка Донецької області та Харківської області, та подальшу передачу зібраної інформації - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» із застосуванням в ході спілкування заходів конспірації.
При цьому, завдання зі збору інформації та передачу отриманих від указаних вище учасників агентурної мережі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували у месенджері «Telegram» від ОСОБА_6 (використовує облікові записи з нік-неймами « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », ОСОБА_5 (використовує обліковий запис « ОСОБА_19 »), а також іншим, на даний час не встановленим представникам фсб РФ (використовують облікові записи « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », «Иван Белгород»).
22.03.2023р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/3292/23 від 20.03.2023р. проведено обшук житла ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:
1. Документ «Разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 48 №090003560» видане на ім'я « ОСОБА_7 » видане «Федеральной миграционной службой», яке дісне до 31.08.2009;
2. Документ «Разрешинее на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 48 №090004747» видане на ім'я « ОСОБА_7 » видане «Федеральной миграционной службой», яке дісне до 31.05.2010;
3. Георгіївська стрічка у кількості 1 (одна) одиниця;
4. Прапор російської федерації у кількості 2 (двох) одиниць;
5. Прапор червоного кольору із зображенням на ній георгіївської стрічки та напису «Севастополь»;
6. Тримач для sim-карти мобільного оператору «лайфсел» за номером НОМЕР_1 ;
7. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;
8. Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_3 ;
9. Sim-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;
10. Sim-карта мобільного оператора «life» № НОМЕР_5 ;
11. Sim-карти мобільного оператора «Vodafone» за номерами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;
12. Два диски DVD-R марки «Verbatim»;
13. Два диски CD-R марки «Titanum»;
14. Жорстки диск марки «Seagate», серійний номер 6RA0MK96;
15. Жорстки диск марки «Samsung», серійний номер S00UJ10X505594;
16. Флешнакопичувач марки «Transcend» у кількості 4 (чотирьох) одиниць;
17. Флешнакопичувач марки «Apacer» у кількості 1 (одна) одиниця;
18. Флешнакопичувач марки «integral» у кількості 1 (одна) одиниця;
19. Флешнакопичувачі у кількості 2 (двох) одиниць.
20. Книги із написом «Авторская программа на канале ТВ-Центр Константин Затулин РУССКИЙ ВОПРОС» у кількості 2 (двох) томів;
21. Листки формату А-4 у кількості 6 аркушів «Життєпис ОСОБА_7 »;
22. Листи формату А-4 із написом «Харківська асоціація громадських організацій інвалідів-ветеранів Чорнобиля» 28 (двадцяти восьми) аркушів;
23. Листи фомату А-4 із написом «НАГОРОДНІЙ ЛИСТ для представлення до відзначення державною нагородою України» кількості 3 (трьох) аркушів;
24. Листи формату А-4 із написом «АНКЕТА КАНДИДАТА В СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ» кількості 3 (трьох) аркушах.
Вищезазначені речі оглянуто під час обшуку, внаслідок чого встановлено, що вони мають значення для досудового розслідування.
Вказані предмети є предметами та засобами кримінального правопорушення, та може бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий просив накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів.
Слідчий в судове засідання надав заяву, у якій клопотання підтримав, просив розглядати клопотання без його участі.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_22 у заяві також просила розглядати клопотання без її участі, у задоволенні відмовити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.
Під час розгляду клопотання установлено, що слідчим відділом 2 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№22022050000007147 від 19 грудня 2022 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.111 КК України..
Під час досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , діючи умисно, с після початку повномасштабного вторгнення рф не територію України, однак не пізніше 09.07.2022р. (точний час органом досудового розслідування не встановлений) співробітниками ФСБ РФ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України шляхом здійснення проти неї підривної діяльності, здійснено залучення до конфіденційного співробітництва громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у період з квітня 2022 року та з 2014 року відповідно тимчасово перебувають на території РФ (більш точне місце органом досудового розслідування не встановлене). Вказаним особам поставлено завдання щодо підбору громадян України до очолюваної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 агентурної мережі, тобто фактично надано статус представників іноземної організації, що бере участь у здійсненні збройної агресії проти України - фсб РФ.
З метою організації надання допомоги указаній вище іноземній організації в проведенні підривної діяльності проти України на території Донецької області представниками фсб РФ передано ОСОБА_7 (далі по тексту «Петро», «Седой») та ОСОБА_8 (далі по тексту - «Моісей») зв'язок раніше залученого до конфіденційного співробітництва із фсб РФ громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Поряд із цим, ОСОБА_7 («Петром») до конфіденційного співробітництва із очолюваною ним агентурною мережею держави-агресора залучено громадян України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (умовний позивний - «Таксист»), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (умовний позивний - «Пітон»), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (умовний позивний - «Пекар»), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (умовний позивний - «Механік»), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (умовний позивний - « ОСОБА_15 » або « ОСОБА_16 »). Між вказаними особами та «Петром» було налагоджено канал комунікації з використанням месенджера «Telegram». У той же час, з метою забезпечення конспірації та приховування слідів злочинної зазначених осіб, між ними було обумовлено схему видалення інформації негайно після прочитання її адресатом.
Керуючись ідеологічними мотивами та з метою надання іноземній організації допомоги у проведенні підривної діяльності проти України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 самостійно та із залученням кола наближених проросійськи налаштованих осіб (встановлюються в ході досудового розслідування) почали збір інформації стосовно розташування частин та підрозділів Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на території м. Дружківка Донецької області та Харківської області, та подальшу передачу зібраної інформації - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою месенджера «Telegram» із застосуванням в ході спілкування заходів конспірації.
При цьому, завдання зі збору інформації та передачу отриманих від указаних вище учасників агентурної мережі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували у месенджері «Telegram» від ОСОБА_6 (використовує облікові записи з нік-неймами « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », ОСОБА_5 (використовує обліковий запис « ОСОБА_19 »), а також іншим, на даний час не встановленим представникам фсб РФ (використовують облікові записи « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 », «Иван Белгород»).
22.03.2023р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у справі № 201/3292/23 від 20.03.2023р. проведено обшук житла ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:
1. Документ «Разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 48 №090003560» видане на ім'я « ОСОБА_7 » видане «Федеральной миграционной службой», яке дісне до 31.08.2009;
2. Документ «Разрешинее на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 48 №090004747» видане на ім'я « ОСОБА_7 » видане «Федеральной миграционной службой», яке дісне до 31.05.2010;
3. Георгіївська стрічка у кількості 1 (одна) одиниця;
4. Прапор російської федерації у кількості 2 (двох) одиниць;
5. Прапор червоного кольору із зображенням на ній георгіївської стрічки та напису «Севастополь»;
6. Тримач для sim-карти мобільного оператору «лайфсел» за номером НОМЕР_1 ;
7. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;
8. Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_3 ;
9. Sim-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;
10. Sim-карта мобільного оператора «life» № НОМЕР_5 ;
11. Sim-карти мобільного оператора «Vodafone» за номерами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;
12. Два диски DVD-R марки «Verbatim»;
13. Два диски CD-R марки «Titanum»;
14. Жорстки диск марки «Seagate», серійний номер 6RA0MK96;
15. Жорстки диск марки «Samsung», серійний номер S00UJ10X505594;
16. Флешнакопичувач марки «Transcend» у кількості 4 (чотирьох) одиниць;
17. Флешнакопичувач марки «Apacer» у кількості 1 (одна) одиниця;
18. Флешнакопичувач марки «integral» у кількості 1 (одна) одиниця;
19. Флешнакопичувачі у кількості 2 (двох) одиниць.
20. Книги із написом «Авторская программа на канале ТВ-Центр Константин Затулин РУССКИЙ ВОПРОС» у кількості 2 (двох) томів;
21. Листки формату А-4 у кількості 6 аркушів «Життєпис ОСОБА_7 »;
22. Листи формату А-4 із написом «Харківська асоціація громадських організацій інвалідів-ветеранів Чорнобиля» 28 (двадцяти восьми) аркушів;
23. Листи фомату А-4 із написом «НАГОРОДНІЙ ЛИСТ для представлення до відзначення державною нагородою України» кількості 3 (трьох) аркушів;
24. Листи формату А-4 із написом «АНКЕТА КАНДИДАТА В СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ» кількості 3 (трьох) аркушах.
23.03.2023р. постановою слідчого вищевказані предмети і документи визнано речовими доказами.
Відповідно до ст. 298-3 КПК України речі і документи, що є знаряддям та/або засобом вчинення кримінального проступку чи безпосереднім предметом посягання, виявлені під час затримання, особистого обшуку затриманої особи або огляду речей, вилучаються уповноваженою службовою особою Національної поліції, органу безпеки, органу Бюро економічної безпеки України, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України.
Вилучені речі і документи зберігаються органом, що їх вилучив, до розгляду провадження про кримінальний проступок по суті в суді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
У виняткових випадках вилучені речі і документи можуть бути повернуті володільцеві до розгляду провадження про кримінальний проступок по суті в суді. Залежно від результатів розгляду вилучені речі та документи у встановленому порядку конфіскують або повертають володільцеві, або знищують.
Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
За ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
На підставі ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.
Враховуючи те, що вилучений під час обшук затриманої особи предмет є речовим доказом у кримінальному провадженні та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вилучені речі і документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є самі по собі доказами вчинення кримінального правопорушення, тобто мають суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, суддя слідчий приходить до висновку, що наявні підстави для накладення арешту на зазначено майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 369-372 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 22.03.2023р. під час обшуку житла, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживав ОСОБА_7 , а саме:
1. Документ «Разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 48 №090003560» видане на ім'я « ОСОБА_7 » видане « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке дісне до 31.08.2009;
2. Документ «Разрешинее на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства серии 48 №090004747» видане на ім'я « ОСОБА_7 » видане « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке дісне до 31.05.2010;
3. Георгіївська стрічка у кількості 1 (одна) одиниця;
4. Прапор російської федерації у кількості 2 (двох) одиниць;
5. Прапор червоного кольору із зображенням на ній георгіївської стрічки та напису «Севастополь»;
6. Тримач для sim-карти мобільного оператору «лайфсел» за номером НОМЕР_1 ;
7. Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;
8. Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_3 ;
9. Sim-карта мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;
10. Sim-карта мобільного оператора «life» № НОМЕР_5 ;
11. Sim-карти мобільного оператора «Vodafone» за номерами № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;
12. Два диски DVD-R марки «Verbatim»;
13. Два диски CD-R марки «Titanum»;
14. Жорстки диск марки «Seagate», серійний номер 6RA0MK96;
15. Жорстки диск марки «Samsung», серійний номер S00UJ10X505594;
16. Флешнакопичувач марки «Transcend» у кількості 4 (чотирьох) одиниць;
17. Флешнакопичувач марки «Apacer» у кількості 1 (одна) одиниця;
18. Флешнакопичувач марки «integral» у кількості 1 (одна) одиниця;
19. Флешнакопичувачі у кількості 2 (двох) одиниць.
20. Книги із написом «Авторская программа на канале ТВ-Центр Константин Затулин РУССКИЙ ВОПРОС» у кількості 2 (двох) томів;
21. Листки формату А-4 у кількості 6 аркушів «Життєпис ОСОБА_7 »;
22. Листи формату А-4 із написом «Харківська асоціація громадських організацій інвалідів-ветеранів Чорнобиля» 28 (двадцяти восьми) аркушів;
23. Листи фомату А-4 із написом «НАГОРОДНІЙ ЛИСТ для представлення до відзначення державною нагородою України» кількості 3 (трьох) аркушів;
24. Листи формату А-4 із написом «АНКЕТА КАНДИДАТА В СОСТАВ ЭКСПЕРТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ» кількості 3 (трьох) аркушах - з метою збереження речових доказів.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1