Справа № 201/3690/23
Провадження № 1-кс/201/1297/2023
Іменем України
05 квітня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042020000015 від 16.01.2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що у провадженні СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42023042020000015 від 16.01.2023р. за фактом готування та вчинення за попередньою змовою групою осіб на території Дніпропетровської області дій направлених на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, з подальшим перевезенням та збутом на території Дніпропетровської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.246 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи погоджено у групі осіб спільно із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та іншими невстановленими особами, реалізуючи спільну мету направлену на незаконне збагачення шляхом незаконної порубки дерев у захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, у період часу з 03.01.2022 по цей час, перебуваючи на захисних лісових насадженнях земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області Дніпровського району, на території Сурськo-Литoвської територіальної громади, поблизу с. Сурсько-Литовське, безпосередньо біля траси Н-08, діючи незаконно, умисно за попередньою змовою, з корисливих мотивів, діючи у складі організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно - небезпечних наслідків, бажаючи їх настання, заздалегідь заготовленим знаряддям, яке було необхідне для здійснення незаконної порубки стовбурів дерев та їх розпилу, а саме бензопил та інших знарядь, здійснили незаконну порубку дерев відділивши стовбури дерев від коріння, заподіявши таким чином державі матеріальну шкоду, що спричинило тяжкі наслідки на загальну суму понад 1 710 328 гривень, що розрахована відповідно до додатку № 1 постанови Кабінету Міністрів України № 665 від 23.07.2008 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу».
В подальшому здобуті внаслідок незаконної порубки дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності фрагменти дерев перевозяться на транспортних засобах, а саме: ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 ; МАН 24.372, д/н НОМЕР_2 ; ГАЗ - 66, д/н НОМЕР_3 та зберігаються з метою подальшого збути в складських приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому реалізовується оптовими та роздрібними партіями споживачам Дніпровського районну Дніпропетровської області та міста Дніпра за ціною від 2000 до 2500 грн./м3 в залежності від виду деревини.
З метою прикриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виготовили ряд документів (договорів, дозволів, тощо), щодо виконання робіт по вирубуванню сухостійних і аварійних дерев на території Дніпровського району Дніпропетровської області, а саме дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках землях сільськогосподарського призначення державної власності, для здійснення незаконної порубки дерев.
З метою готування та вчинення за попередньою змовою групою осіб на території Дніпропетровської області дій направлених на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, з подальшим перевезенням та збутом на території Дніпропетровської області, що спричинило тяжкі наслідки, вказана група осіб, використовує автомобіль ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 .
Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_8 повідомив відомості, які підтверджують обставини зазначені вище.
Прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 , яким користується зазначена група осіб, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення документів, з метою відшукання та вилучення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують готування та вчинення за попередньою змовою групою осіб на території Дніпропетровської області дій направлених на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, з подальшим перевезенням та збутом на території Дніпропетровської області, що спричинило тяжкі наслідки, які задіяні в злочинній схемі протягом 2022-2023 років, а саме: документів, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами та ФОП, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам'яті, флеш-накопичувачі, сім - карти, тощо), усі наявні грошові кошти, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, індивідуальних сейфів, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів, особисті сумки, рюкзаки учасників слідчої дії, будь-які документи в т.ч. зразки почерку, чорнові записи, блокноти, щоденники, приладдя для забезпечення передачі даних через інтернет-мережі та інші документи, знаряддям, яке використовувалося для здійснення незаконної порубки стовбурів дерев та їх розпилу, а саме: бензопил та інших знарядь (предметів), автомобіля ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 та ТМЦ (в тому числі й фрагменти дерев, тощо), які мають істотне значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню.
За даними Головного сервісного центру МВС України, автомобіль ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 перебуває у власності ОСОБА_9 .
На підставі наведеного, просив клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42023042020000015 від 16.01.2023р. за фактом готування та вчинення за попередньою змовою групою осіб на території Дніпропетровської області дій направлених на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, з подальшим перевезенням та збутом на території Дніпропетровської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.246 КК України.
На обґрунтування клопотання прокурором надано: витяг з ЄРДР, рапорти щодо встановлення осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, протокол про результати спостереження за особою (річчю або місцем), протокол допиту свідка, протоколи огляду місця подій (земельних ділянок з пошкодженнями зелених насаджень) з фототаблицями.
Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_8 пояснив, що з 2015 року по цей час займається підприємницькою діяльністю, та зареєстрований як фізична особа-підприємець, серед видів економічною діяльністю є й «Оптова торгівля твердими, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами», «Лісозаготівлі», тощо та користується для здійснення фінансово-господарської діяльністю приміщеннями (складськими) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Сурсько - Літовське, вул. Нова, 1а. Крім того, зазначив, що під час здійснення своєї господарської діяльності він відвідує вказану адресу шляхом пересування на власному автомобілі від міста Кам'янське до зазначеного складу. В період часу січень- лютий 2023 року, під час поїздок він неодноразово бачив, що неподалік траси Н08, неподалік с. Сурсько - Літовське здійснюється порубка дерев або чагарників у лісах, та лісових насадженнях на земельних ділянках на території Дніпровського району, та після чого за допомогою транспортних засобів: а саме: ЗИЛ д/н НОМЕР_1 , МАН д/н НОМЕР_2 , ГАЗ-66 д/н НОМЕР_3 , ГАЗ-66 д/н НОМЕР_4 , фрагменти дерев перевозяться на складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1, що об'єднаною територією на якій містяться різні відкриті та закриті складські приміщення, а також офісні приміщення. На початку лютого 2023 року під час його візиту до вказаного складського приміщення в нього відбулася розмова з водієм, який привіз фрагменти дерев до вказаного складу, під час якої він дізнався, що порубкою дерев або чагарників керує громадянин на ім'я ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , який здійснює продаж фрагментів дерев (дров) з вказаного складу, та приймає замовлення на відвантаження фрагментів дерев (дров).Також вказав, що ОСОБА_4 та ОСОБА_10 контролюють процес порубки дерев, перевезення фрагментів дерев, розвантаження та відправку замовникам деревини, постійно їздять на своїх автомобілях до місця порубки, при необхідності до блокпостів де зупиняють автомобілі які використовують для -перевезення фрагментів дерев та засобів для розпилу дерев, роздають водіям документи, змінюють їх тощо. Також він повідомив що ОСОБА_4 та ОСОБА_10 постійно змінюють місце зберігання свого майна яке використовують для здійснення своєї діяльності, тому: документи, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами та ФОП, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки- фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувані жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувані (SSD), оптичні диски, карти пам'яті, флеш- накопичувачі, сім - карти, тощо), грошові кошти від продажу фрагментів дерев, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, індивідуальні сейфи, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів отриманих за рахунок продажу фрагментів дерев, особисті сумки, рюкзаки в яких вони носять зазначене майно, та інші документи які вони використовують за для своєї діяльності в т.ч. чорнові записи, блокноти, щоденники, приладдя для забезпечення передачі даних через інтернет-мережі та інші документи, знаряддя, яке використовувалося для здійснення незаконної порубки стовбурів дерев та їх розпилу, а саме: бензопил та інших знарядь (предметів) та ТМЦ (в тому числі й фрагменти дерев, тощо), вони зберігають як в автомобілях ЗИЛ д/н НОМЕР_1 , ГАЗ-66 д/н НОМЕР_3 , Mercedes-Benz С 250, д/н НОМЕР_5 та Lexus RX 300, д/н НОМЕР_6 так і в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , так і за місцем свого мешкання.
Також надані Акти про проведення заходів державного нагляду (контролю) Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська область) від 10.03.2023р., якими встановлено факт пошкодження зелених насаджень до ступеня припинення росту дерев, із розрахунком збитків.
За даними Головного сервісного центру МВС України, автомобіль ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 перебуває у власності ОСОБА_9 .
Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.
Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у автомобілі, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись розшукувана особа, а також предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних інформаційних систем, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Таким чином, слідчий суддя надійшов до висновку, у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 246 КК України, відшукуванні предмети та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження, містять відомості, необхідні для встановлення факту вчинення кримінальних правопорушень та обставин їх вчинення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження та можуть знаходитись в автомобілі ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 , що підтверджено доданими до клопотання матеріалами.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши дозвіл на проведення обшуку в автомобілі ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 з метою відшукання та вилучення предметів, які мають значення для досудового розслідування.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку в автомобілі ЗИЛ 131, д/н НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_9 , з метою виявлення та фіксації факту готування та вчинення за попередньою змовою групою осіб на території Дніпропетровської області дій направлених на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, з подальшим перевезенням та збутом на території Дніпропетровської області; з метою всебічного та повного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: документів, актів перевірок контролюючих органів, договорів, додаткових угод, специфікації, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, листування між підприємствами та ФОП, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки про рух грошових коштів з банків, звірка взаєморозрахунків, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам'яті, флеш-накопичувачі, сім - карти, тощо), грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, будь-які документи в т.ч. зразки почерку, чорнові записи, блокноти, щоденники, знаряддя, яке використовувалося для здійснення готування та вчинення за попередньою змовою групою осіб дій, направлених на незаконну порубку дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях на земельних ділянках державної власності, а саме: бензопил та інших знарядь (предметів) та ТМЦ (в тому числі й фрагменти дерев, тощо).
Строк дії цієї ухвали становить 20 (двадцять) календарних днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено та проголошено 05.04.2023 о 16-10 годин.
Слідчий суддя ОСОБА_1