вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
03.04.2023м. ДніпроСправа № 904/1875/19
За заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія", м. Дніпро
про перегляд рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.10.2020 за нововиявленими обставинами
У справі:
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс", м. Дніпро
до відповідача-1: Публічного акціонерного товариства "Актабанк", м. Дніпро
відповідача-2: Державного реєстратора Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пробачай Андрія Віталійовича, м. Київ
відповідача-3: Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації", м. Київ
відповідача-4: Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Рички Юлії Олександрівни, м. Дніпро
відповідача-5: Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія", м. Дніпро
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Наш Соняшник", м. Дніпро
третя особа яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Державна організація (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", м. Київ
про скасування рішень про державну реєстрацію та записів про реєстрацію права власності, визнання права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння, відновлення в Державному реєстрі прав на нерухоме майно запису про реєстрацію права власності
та
за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія", м. Дніпро
до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс", м. Дніпро
відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Наш Соняшник", м. Дніпро
третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Публічне акціонерне товариство "Актабанк", м. Дніпро
третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Державний реєстратор Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пробачай Андрій Віталійович, м. Київ
третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Комунальне підприємство "Бюро держаної реєстрації", м. Київ
третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Ричка Юлія Олександрівна, м. Дніпро
третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Державна організація (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", м. Київ
про усунення перешкод у користуванні майном
Суддя Євстигнеєва Н.М.
Секретар судового засідання Чернявська Е.О.
Представники:
Від позивача: Коростельов С.В., адвокат
Від відповідача-1: не з'явився
Від відповідача-2: не з'явився
Від відповідача-3: не з'явився
Від відповідача-4: не з'явився
Від відповідача-5 (заявника): Ліфлянчик С.І., адвокат
Від третьої особи (на стороні позивача): не з'явився
Від третьої особи (на стороні відповідача-1): не з'явився
У травні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, яким просило:
1. Визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пробачай Андрія Віталійовича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 08.06.2018, індексний номер 41506888, про державну реєстрацію за Публічним акціонерним товариством "Актабанк" права власності на об'єкт нерухомого майна - виробничий будинок літ.Г-2, розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Героїв Сталінграда (проспект Богдана Хмельницького), будинок 156г.
2. Скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис №26526622 про реєстрацію права власності Публічного акціонерного товариства "Актабанк" на об'єкт нерухомого майна - виробничий будинок літ.Г-2, розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Героїв Сталінграда (проспект Богдана Хмельницького), будинок 156г.
3. Визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора - приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Рички Юлії Олександрівни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 27.08.2018 індексний номер 42705866, про реєстрацію за Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" права власності на об'єкт нерухомого майна - виробничий будинок літ. Г-2. розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Героїв Сталінграда (проспект Богдана Хмельницького), будинок 156г.
4. Скасувати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис № 27642748 про реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" на об'єкт нерухомого майна - виробничий будинок літ.Г-2, розташований за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Героїв Сталінграда (проспект Богдана Хмельницького), будинок 156г.
5. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс" об'єкт нерухомого майна - 95/100 часток виробничого будинку літ. Г-2, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (вулиця Героїв Сталінграда), будинок 156г.
6. Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс" право власності на об'єкт нерухомого майна - 95/100 часток виробничого будинку літ. Г-2, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (вулиця Героїв Сталінграда), будинок 156г.
7. Відновити в Державному реєстрі прав на нерухоме майно запис про реєстрацію права власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс" на об'єкт нерухомого майна - 95/100 часток виробничого будинку літ. Г-2, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Богдана Хмельницького (вулиця Героїв Сталінграда), будинок 156г.
У січні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із зустрічною позовною заявою, відповідно до якої просило:
- усунути перешкоди у користуванні майном шляхом виселення ТОВ "Мета Імпекс" та ТОВ "Наш Соняшник" з об'єкту нерухомості - виробничий будинок літ. Г-2, будівлі та споруди, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 156-Г, загальною площею 13 148,3 кв. м.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2020:
первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс" до Публічного акціонерного товариства "Актабанк", Державного реєстратора Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пробачай Андрія Віталійовича, Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації", Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Рички Юлії Олександрівни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Товариства з обмеженою відповідальністю "Наш Соняшник", Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", про скасування рішень про державну реєстрацію та записів про реєстрацію права власності, визнання права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння, відновлення в Державному реєстрі прав на нерухоме майно запису про реєстрацію права власності задоволено частково;
в задоволенні зустрічного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору: Публічного акціонерного товариства "Актабанк", Державного реєстратора Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пробачай Андрій Віталійович, Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації", м. Київ, Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Ричка Юлія Олександрівна, Державної організації (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", про усунення перешкод у користуванні майном шляхом виселення відмовлено.
Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 13.04.2021 рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2020 у справі №904/1875/19 залишено без змін.
29.04.2021 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2020 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 13.04.2021, які набрали законної сили 13.04.2021, видано накази №904/1875/19.
Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 20.07.2021 закрито касаційне провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 13.04.2021 та рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2020 у справі № 904/1875/19; поновлено виконання та дію рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2020 та постанови Центрального апеляційного господарського суду від 13.04.2021 у справі № 904/1875/19
02 лютого 2023 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" до господарського суду надійшла заява про перегляд рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2020 у справі №904/1875/19 за нововиявленими обставинами, в якій просить:
- переглянути за нововиявленими обставинами та скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 20.10.2020 по справі № 904/1875/19;
- прийняти нове рішення по даній справі № 904/1875/19, яким у задоволенні позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс" до Публічного акціонерного товариства "Актабанк", Державного реєстратора Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пробачай Андрія Віталійовича, Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації", Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Рички Юлії Олександрівни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Наш Соняшник", третя особа яка не заявляє самостійних вимог па предмет спору, на стороні відповідача-1: Державна організація (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", про скасування рішень про державну реєстрацію та записів про реєстрацію права власності, визнання права власності, витребування майна з чужого незаконного володіння, відновлення в Державному реєстрі прав на нерухоме майно запису про реєстрацію права власності - відмовити в повному обсязі;
- зустрічну позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія", до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-Імпекс" Товариства з обмеженою відповідальністю "Наш Соняшник", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Публічне акціонерне товариство "Актабанк", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Державний реєстратор Комунального підприємства "Бюро державної реєстрації" Пробачай Андрій Віталійович, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Комунальне підприємство "Бюро держаної реєстрації", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Ричка Юлія Олександрівна, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору: Державна організація (установа, заклад) "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб", про усунення перешкод у користуванні майном - задовольнити в повному обсязі;
- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мета-імпекс" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича Стальна Компанія" судові витрати.
В обгрунтування заяви зазначає, що під час розгляду справи судом враховано докази, надані ТОВ "Мета-імпекс", а саме: висновок експерта № 14912 від 12.05.2020, складений за результатами економічної експертизи судовим експертом ТОВ "Київський експертно-дослідницький центр Побеленською Н.А."; CD-R диск з виписками по особовим рахункам ТОВ "Мета-Імпекс" у ПАТ "Актабанк" в електронному вигляді (а.с. 2 т.6); роздруковані виписки ПАТ "Актабанк" по особовим рахункам ТОВ "Мета-Імпекс" а.с. 10-202 т. 6).
Згідно цих доказів судом встановлено, що ТОВ "Мета-імпекс", нібито, дійсно погасив всю суму кредиту перед ПАТ "Актабанк". Під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 12021040030000224 ТОВ "ВСК" дізналось про існування двох висновків в межах проведених експертиз, а саме:
висновок експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи № 12194/20-72/12195/20-71 від 29.05.2020, складений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України в межах кримінального провадження № 42018000000002292;
висновок експерта Дніпровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС № СЕ-19/104-22/27357-ЕК від 30.12.2022 складений в межах кримінального
провадження № 12021040030000224.
Зі змісту обох висновків убачається наявність заборгованості ТОВ "Мета-імпекс" перед ПАТ "Актабанк" за вказаними кредитними правовідносинами в сумі 18 127, 81 доларів США.
Зазначені обставини, на думку ТОВ "ВСК", є підставою для перегляду рішення суду у справі № 904/1875/19 за нововиявленими обставинами.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2023 заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами залишено без руху; 28 лютого 2023 року від Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" до суду надійшла заява про усунення недоліків та долучено відповідні докази. Зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України підтверджено випискою.
Ухвалою суду від 06.03.2023 відкрито провадження з розгляду заяви за нововиявленими обставинами у порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням учасників справи, призначено її розгляд у судове засідання на 03.04.2023.
Від позивача надійшов відзив на заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, у якому просить відмовити у задоволенні заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. Позивач вважає, що відсутні підстави для перегляду справи за нововиявленими обставинами, оскільки обставини, наведені відповідачем не є нововиявленими у розумінні ст. 320 Господарського процесуального кодексу України. Крім того, Висновок № СЕ-19/104-22/27357-ЕК від 30.12.2022 було видано після розгляду цієї справи в господарському суді та апеляційному суді. Кримінальне провадження № 42018000000002292 було закрито постановою слідчого 25.05.2021. При цьому, жодній особі не повідомлено про підозру, відсутній будь-який вирок. Тож, експертний висновок № 12194/20-72/12195/20-71 від 29.05.2020 також не є нововиявленою обставиною.
Згідно ч.2 ст. 165 ГПК України відзив підписується відповідачем або його представником. З огляду на те, що відзив позивача на подану заяву не підписаний представником ТОВ "Мета Імпекс", суд залишає його без розгляду.
Відповідач-5, ТОВ "Виробнича стальна компанія", надав Додаткові пояснення у справі щодо об'єднання позовних вимог про визнання права власності та витребування майна з володіння, зазначає, що є добросовісним набувачем нерухомого майна. Судові рішення, постановлені за відсутності перевірки добросовісності/недобросовісності набувача, що маж важливе значення як для застосування положень статей 387,388 ЦК України, так і для визначення критерію пропрційності втручання у право набувача майна, не можуть вважатися такими, що відповідають нормам справедливого судового розгляду.
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з питань безпосередньої ліквідації ПАТ "Актабанк" просить заяву ТОВ "ВСК" про перегляд рішення за нововиявленими обставинами задовольнити. Вважає, що надані відповідачем-5 експертні висновки в рамках кримінальних проваджень підтверджують наявність заборгованості ТОВ "Мета-Імпекс" перед ПАТ "Актабанк" за кредитним договором № 01-1103/Т від 21.09.2012.
22 березня 2023 року від ТОВ "ВСК" до суду надійшло клопотання про призначення судової економічної експертизи, мотивоване тим, що станом на час розгляду заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами в матеріалах справи наявні три експертні висновки, два з яких підтверджують наявність кредитної заборгованості позивача перед банком.
Проведення експертизи відповідач-5 просить доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.
Позивач проти призначення судової експертизи заперечує.
Розглянувши клопотання відповідача-5 про призначення у справі судової економічної експертизи господарський суд дійшов висновку про відмову в його задоволенні з огляду на таке.
Частиною 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:
1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;
2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.
Вирішуючи питання призначення у справі судової експертизи, суд враховує, що тягар доведення наявності чи відсутності обставин, на яких ґрунтуються заперечення лежить на стороні, яка на них посилається, а судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування; якщо наявні в матеріалах справи докази є взаємно суперечливими.
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 22.10.2020 у справі №904/1875/19 встановлено, що погашення заборгованості за кредитним договором відбулося, підтверджується матеріалами справи, зокрема: виписками банку по особовим рахункам: № 20627001306016, № 20694001306016, № 20683001306016, № 91292001306016, № 26007001306016 та меморіальними ордерами № 15, № 16 та № 17 від 29.08.2014; № 20 та № 22 від 05.09.2014; № 595718, № 595719, № 595820 та № 595821 від 20.08.2014. Як зазначив суд, доводи ПАТ "Актабанк" про наявність заборгованості у ТОВ "Мета-Імпекс" за кредитним договором не знайшли свого підтвердження. Погашення за кредитним договором відбувалось у грошовій формі. При цьому, в даному випадку не було надано переваги третім особам, оскільки грошові кошти з банку виведені не були, а за їх рахунок здійснено погашення зобов'язань за кредитним договором в сумі заборгованості ПрАТ "Акта". Повне виконання позивачем зобов'язань за кредитним договором від 21.09.2012 не заперечувалось Банком, 07.11.2014 між ПАТ "Актабанк" та ТОВ "Мета-Імпекс" було укладено Договір про розірвання іпотечного Договору № 01-1103/Т/1 та посвідчено його нотаріально.
Наявний в матеріалах справи висновок експерта за результатами проведення економічної експертизи від 12.05.2020 (а.с.8-67 у томі 9), виконаний ТОВ "Київський експертно-дослідний центр", експерт Побеленська Н.А., не був вирішальним доказом під час прийняття рішення та встановлення відсутності заборгованості у ТОВ "Мета-Імпекс" за кредитним договором. Тому призначення судової експертизи з метою спростування або підтвердження висновків експерта від 12.05.2020, № 12194/20-72/12195/20-71 від 29.05.2020 та № СЕ-19/104-22/27357-ЕК від 30.12.2022, не є необхідним під час перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами.
За таких обставин, клопотання відповідача-5 про призначення судової економічної експертизи під час розгляду заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 99, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -
В задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Виробнича стальна компанія" про призначення по справі №904/1875/19 судової економічної експертизи (вх.№13991/23 від 22.03.2023) - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 03.04.2023 та може бути оскаржена в порядку та строки передбачені ст.ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складений 07.04.2023
Суддя Н.М. Євстигнеєва