Дата документу 06.04.2023
Справа № 334/2664/23
Провадження № 1-кс/334/954/23
06 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судду ОСОБА_1 за участі секретаря судового ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023087050000166 від 01.04.023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
05 квітня 2023 року дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023087050000166 від 01.04.023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.03.2023 о 18:19 годині невстановлена особа при використані мережі інтернет, на сайті ОЛХ під приводом продажу автомобіля ЗИЛ-130, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника який він зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальний збиток на суму 13 800 (ЄО 6234 від 31.03.2023).
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого
ОСОБА_5 , який пояснив, що хотів придбати автомобіль ЗИЛ-130. Він пояснив, що на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продажу вищевказаного автомобіля який коштував 82 000 гривень, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону, слухавку підняв невідомий чоловік який не представився, та повідомив, що вказане оголошення ще активне. Далі потерпілий обговорив з продавцем умови покупки, та продавець продиктував у телефонній розмові номер банківської карти.
Так, 31.03.2021 о 18:19 потерпілий перерахував завдаток у сумі 3800 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_6 .
Після чого приблизно о 18:40 годині потерпілому зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він син батька який продає автомобіль ЗИЛ-130, та йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 10 000 гривень для оплати товару за доставку, у зв'язку із чим його батько продає ЗИЛ-130 та повідомив потерпілому, що грошові кошти які він перерахує увійдуть у вартість автомобіля, на що потерпілий погодився. ОСОБА_8 повідомив, щоб потерпілий набрав його батька, щоб той продиктував йому номер банківської карти.
Після чого потерпілий зателефонував продавцю на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та повідомив, що телефонував його син ОСОБА_8 та сказав, що йому терміново потрібні грошові кошти у сумі 10 000 гривень, для оплати доставки, а також якщо потерпілий перерахує грошові кошти то вони увійдуть у вартість автомобіля. Після чого продавець продиктував номер банківської карти.
Цього дня о 19:37 потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 10 000 гривень на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Продавець повідомив, що грошові кошти надійшли. Однак після цього через 10 хвилин зателефонував продавець та повідомив, що потрібні ще грошові кошти. Після чого ОСОБА_5 , зрозумів, що він став жертвою шахраїв, а вказане оголошення було видалено з сайту ОЛХ.
На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 31.12.2022 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 31.12.2022 по теперішній час; копії документів на про оформлення та отримання банківської картки
№ НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 31.12.2022 по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період 31.12.2022 по теперішній час; історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 31.12.2022 по теперішній час
Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах Акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Дізнавач, в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю зробити копії документів дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Дайнез і- ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 01.03.2023 по 06.04.2023, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з з 01.03.2023 по 06.04.2023;
- копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 01.03.2023 по 06.04.2023;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.03.2023 по 06.04.2023;
- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 31.12.2022 по 06.04.2023 р.
Строк дії ухвали до 06.05.2023 року.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1