Єдиний унікальний номер 333/2526/23
Провадження №1-кс/333/1017/23
Іменем України
05 квітня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023082040000490 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
22.02.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12023082040000490 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 28.03.2023 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.03.2023 приблизно о 13.00 невідома особа, при використанні мережі" Інтернет", фітингового веб-ресурсу під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала персональні дані банківської кредитної картки заявника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , після чого заволоділа її грошовими коштами з вказаної картки на загальну суму 11298 грн. 00 коп. (ЄО5310віл 28.03.2023)
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 27.03.2023
приблизно о 23:00 вона гортала стрічку соціальної мережі «Facebook» та побачила пост про грошову допомогу всім українцям у розмірі 4900 грн. Далі, натиснула на посилання, яке було вказано в пості та перейшла дотелеграм-каналу «грошова допомога від фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, у телеграм-каналі було запропоновано отримати грошові кошти через різни банки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потертіла обрала « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, на екрані телефону з'явився чорний фон, на якому зеленим шрифтом був запит на введення прізвища, ім'я по-батькові, мобільного телефону, ОСОБА_4 ввела данні ( НОМЕР_3 ). Потім натиснула «далі», та на екрані з'явився напис «запит обробляється». Приблизно через 5 хвилин на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття грошей, о 23 год.06 хв. -9999 грн. 00 коп., о 23 год.07 хв. - 1299 грн. 00коп. на «побутову техніку Ері Tsentr Kyiv». Грошові кошти знялися з кредитної картки № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 .
Так, діями невідомої особи мені завдано майнову шкоду на загальну суму 11298 грн. 00 коп.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.
У зв'язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , за період часу з 28.03.2023 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, від стеження руху грошових коштів по рахунку, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 28.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12023082040000490).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
1. Клопотання слідчого, погоджене із прокурором - задовольнити.
2. Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023082040000490 від 28.03.2023 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 28.03.2023 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;
- документи на відкриття зазначеного рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 ;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив'язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , за період часу з 28.03.2023 до моменту оголошення ухвали.
• електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.
Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1