Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/333/23
Провадження № 1-кс/930/297/23
"06" квітня 2023 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12023020070000061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 12023020070000061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що 29 січня 2023 року невідома особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з мобільного телефону НОМЕР_1 представившись співробітником ПрАТ «Київстар» зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на її мобільний номер НОМЕР_2 та після отримання від ОСОБА_4 коду, який надійшов на її телефон, заблокувала її номер, після чого створила дублікат її СІМ-карти та у послідуючому у невідомий спосіб перерахувала з її банківської картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 на рахунок, створений у додатку «Мonobank» за № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 51 849 грн. 50 коп., чим завдала їй матеріального збитку на вищевказану суму.
Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020070000061, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що дійсно 29.01.2023 невідома їй особа подзвонила з мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником ПрАТ «Київстар» шляхом обману взнала від неї код, який надійшов на її мобільний номер НОМЕР_2 , а після у невідомий їй спосіб створила кредитну карту на її ім'я у банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), на яку спочатку з належної їй картки банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 , перерахували на новостворену картку за № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1700 грн., а вже у подальшому з даної картки перерахувала кошти кількома платежами на загальну суму 51 849 грн. 50 коп.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями установлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, ймовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Володимирівка Казанківського району Миколаївської області, житель АДРЕСА_2 , який володіє банківськими картками банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ «КБ «ПриватБанк» з метою отримання інформації про здійснені фінансові операції по банківськими рахункам банку АТ «КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику керівництва та представників АТ «КБ «ПРИВАТБАНК»
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.
Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -
Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати керівництво головного офісу АТ «Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення ВНП№ 010890 видане 14.01.2021), або заступником начальника СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 або старшим оперуповноваженим СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_13 , інформації, або слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012924 видане 08.07.2021), або слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012712 видане 10.06.2021), або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 014027 видане 20.01.2022), або старшим слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 (посвідчення НОМЕР_9 видане 14.01.2021), з відділення АТ Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: вул. Келецька, 69-А, в м. Вінниця, наступної інформації:
- інформації про повний номер рахунків банку АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та інформації про осіб, на яких дані рахунки зареєстровані (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);
- інформації про здійснені фінансові операції по банківським рахункам банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 року по 00:00 год. 03.04.2023 року;
- інформації про рух коштів по банківським рахункам банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 року по 00:00 год. 03.04.2023 року;
- інформації про місце зняття грошових коштів з банківського рахунку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 із зазначенням виду операції, місця проведення та конкретної адреси банкоматутерміналу проведення таких операцій за період часу з 00:00 год. 28.01.2023 року по 00:00 год. 02.02.2023 року;
- інформації про місце зняття грошових коштів з банківського рахунку банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 із зазначенням виду операції, місця проведення та конкретної адреси банкоматутерміналу проведення таких операцій за період часу з 00:00 год. 28.01.2023 року по 00:00 год. 02.02.2023 року;
- інформації про зареєстровані банківські рахунки (банківські картки) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Володимирівка Казанківського району Миколаївської області, житель АДРЕСА_2 ;
- інформації про власників рахунків та здійснені фінансові операції по рахунках банку АТ КБ «ПриватБанк», на які за період часу з 00:00 год. 28.01.2023 року по 00:00 год. 02.02.2023 року з рахунків № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 здійснювались переводи;
- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів/терміналів та місцезнаходження банкоматівтерміналів, через які з банківських рахунків банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 20.01.2023 року по 00:00 год. 03.04.2023 року, знімались грошові кошти.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06.05.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1