Справа № 495/2604/23
№ провадження 1-кс/495/576/2023
15 березня 2023 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 15.03.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162240000240 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
04.03.2023 до чергової частини Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій йдеться про те, що 31.01.2023 невстановлені особи, під виглядом матеріальної допомоги, за допомогою менеджеру «Телеграм», шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілої в сумі 2500 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка причетна до вчиненого кримінального правопорушення, з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими шляхом оману, використала дані банківської картки, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_4 .
Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо операцій, здійснених за банківським рахунком відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 29.01.2023 по 01.02.2023 року, речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів.
Вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що вказаний у клопотанні банківський рахунок № НОМЕР_1 використовувався для перерахування коштів, здобутих шляхом оману та зловживання довірою, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162240000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження №12023162240000240 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України слідчим 15.03.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_4 з якого вбачається: «У мене в користуванні перебувала банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 31.01.2023 року, я перебувала вдома за вищевказаною адресою та приблизно о 08:00 мені на соціальну мережу «фейсбук» надійшло оповіщення про рекламу фінансової допомоги від міжнародної організації ООН. Натиснувши на цю рекламу, мене переправило на сторінку меседженру «Телеграм», а саме на телеграм-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 від ІНФОРМАЦІЯ_4 », де мені запропонували отримати матеріальну допомогу в сумі 2200 гривень в місяць, я натиснула на меню в даному телеграм боті, а саме на кнопку «отримати допомогу», після чого, мені надійшло повідомлення від даного боту про те, що мене додали до електронної черги на отримання відповідних грошових коштів» запитавши хто може отримати матеріальну допомогу, я отримала відповідь, що фінансову допомогу може отримати будь-який громадянин України, віком від 16 років без виключень. Після чого, я в даному телеграм боті ввела реквізити своєї банківської картки, а також пароль для входу до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тоді о 10:10 год. того дня мені надійшло повідомлення про те, що прийшла моя черга на отримання фінансової допомоги. Та приблизно о 11:00 мені надійшло оповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що для здійснення операції недостатньо коштів, я зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки ніяких операцій з розрахунком я не проводила, і побачила, що з моєї картки була спроба здійснення грошових коштів у сумі 1100000 гривень, проте, на моїй картці не було такої суми коштів, після чого, невідомі особи, без мого на це дозволу списали з моєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2502, 62 гривень. Після чого, я відразу змінила пін-код для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та того ж дня мені надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що моя картка заблокована, оскільки в мій особистий кабінет здійснено вхід третіми особами».
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації щодо операцій, здійснених за банківським рахунком № № НОМЕР_1 у період часу з 29.01.2023 по 01.02.2023, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. З метою досягнення такої мети вбачається за можливе надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162240000240 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію:
- щодо операцій, здійснених за банківським рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 29.01.2023 по 01.02.2023 року;
- відомостей про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів;
- відомостей про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів.
Ухвала діє строком до 15.05.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1