Справа № 495/664/23
№ провадження 1-кс/495/569/2023
16 березня 2023 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора - ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 15.03.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке було надано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023162240000002 від 06.01.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42023162240000002 від 06.01.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Керівник КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_6 спільно із менеджером з закупівель КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що зобов'язаний здійснювати закупівлю товарів визначених у переліку підпункту 2 пункту 6-1 розділу X «Прикінцевих та перехідних положень» Закону виключно, якщо ступінь локалізації виробництва дорівнює або перевищує, зокрема у 2022 році 10 відсотків, за виключеннями передбаченими пунктом 3 Постанови 861, без використання електронної системи не отримавши від контрагента - фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , за договором інформацію про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації, який формує та веде Уповноважений орган, в порушення вимог пункту 6-1 розділу X «Прикінцевих та перехідних положень» Закону та абзацу 3 пункту 3 Особливостей, 22 грудня 2022 року уклавши із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 договір № 22/12-2 щодо закупівлі спеціалізованої машини для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною марки «MAN», модель: 19.403 FLS/N, на шасі: НОМЕР_1 , 1997 року випуску, вартістю 2 800 000 гривень, здійснили розтрату, на користь останнього грошових коштів на загальну суму 924 282 гривень, так як ринкова вартість машини марки «MAN», модель: 19.403 FLS/N, на шасі: НОМЕР_1 , 1997 року випуску, на момент укладання договору, становила 2 250 861 гривень (ПДВ - 347194, 28 гривень), що більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинив інтересам держави шкоду у особливо великих розмірах.
Встановивши наявність достатніх доказів, 13.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те що він підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину щодо розтрати бюджетних коштів, в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за вчення якого, передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо підозрюваного ОСОБА_6 встановлено наявність у приватній власності нерухоме майно, а саме:
- Садовий будинок, загальною площею 77,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , який складається із: садовий будинок літ. «А», вбиральня літ. «Б», душ літ. «В», споруди, № 1-3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 630766051208;
- земельна ділянка за кадастровим номером: 5120881200:01:004:0495, площею 0,0631 га, за цільовим призначенням - для індивідуального садівництва, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 653727351208.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, а також враховуючи те, що не вжиття заходів щодо накладення арешту на вказані об'єкти нерухомості (садовий будинок та земельна ділянка) можуть призвести до незаконної перереєстрації права власності, чи будь-якого відчуження,слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін та явка учасників.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву у якій просив клопотання розглядати за його відсутності.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42023162240000002 від 06.01.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.123 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Частиною другою ст.167 КПК України встановлюється, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.
В судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
Так в ході досудового розслідування встановлено, що в межах Цільової програми «Питна вода міста Білгорода - Дністровського на 2021-2023 роки» (нова редакція), затвердженої рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 03.11.2022 за № 427 «Про внесення змін та доповнень до цільової програми «Питна вода міста Білгорода - Дністровського на 2021-2023 роки» (далі - Цільова програма), затверджено виділення коштів на придбання спеціалізованої машини для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною (далі - Товар), у сумі 2 491 750 гривень (пункт 7 заходу 3 «Забезпечення умов очищення стоків» Цільової програми).
Зазначений пункт Цільової програми містить інформацію, що закупівля Товару здійснюється на умовах співфінансування, у тому чисті і за рахунок коштів інвестиційної програми КП «Білгород-Дністровськводоканал» у розмірі 450 000 гривень, яка погоджена рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 20.07.2022 за № 247 «Про погодження інвестиційної програми КП «Білгород-Дністровськводоканал» на 2022 рік».
На виконання абзацу 3 частини 1 статті 4 Закону КП «Білгород-Дністровськводоканал», 24 червня 2022 року опубліковано річний план закупівель на 2022 рік щодо проведення процедури закупівлі - відкриті торги за предметом: ДК 021:2015 - 42990000-2: Машини спеціального призначення різні («Спеціалізована машина для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною») (інформація розміщена за номером: UA-P-2022-06-24-000723-c) очікуваною вартістю 2 100 000 гривень (далі - Річний план).
При цьому, в порушення вимог пункту 4 частини 2 статті 4 Закону у Річному плані не зазначено код економічної класифікації видатків бюджету, а Замовником зазначаючи предмет закупівлі у річному плані не вказано, що Товар, який було заплановано до придбання не новий.
Відповідно до даних веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель «ProZorro», 24 червня 2022 року КП «Білгород-Дністровськводоканал» оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі: ДК 021:2015-42990000-2: Машини спеціального призначення різні («Спеціалізована машина для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною») (інформація розміщена за номером UA-2022-06-24-006492-a) очікуваною вартістю 2 100 000 гривень з ПДВ та тендерну документацію за цією закупівлею, затверджену рішенням уповноваженої особи від 24 червня 2022 року.
Згідно з додатком 1 «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» до тендерної документації Замовник закуповує за цією процедурою Товар, який був у використанні, про що свідчить вимога встановлена у цьому додатку щодо шасі Товару: «MAN 6x4 або 6x2, бувший у використанні, рік виготовлення від 2010».
В цей час, у керівника КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_6 , спільно із фахівцем з публічних закупівель КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_7 , виник спільний злочинний намір на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на користь фізичної особою-підприємця ОСОБА_8 , індивідуальний код платника податків: НОМЕР_2 , а саме розтрати грошових коштів асигнованих на закупівлю спеціалізованої машини для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною марки «MAN», модель: 19.403 FLS/N, на шасі: НОМЕР_1 , 1997 року випуску, шляхом завищення очікуваної вартості предмету закупівлі та навмисного заниження технічних вимог і характеристик предмету закупівлі.
З метою реалізації прямого умислу на розтрату чужого майна, керівник КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_6 , вступивши у злочину змову із фахівцем з публічних закупівель КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_7 , у відповідності до частини 2 статті 24 Закону та рішення КП «Білгород-Дністровськводоканал» від 30 червня 2022 року, проведено зміни до тендерної документації за цією закупівлею, при цьому в процедурі закупівлі не подано жодної тендерної пропозиції, внаслідок чого, відповідно до абзацу 2 пункту 1 частини 2 статті 32 Закону, 10 липня 2022 року тендер автоматично відмінено електронною системою закупівель.
Після відміни вищевказаної процедури закупівлі, керівник КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_6 спільно із фахівцем з публічних закупівель КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_7 , 12 липня 2022 року повторно, згідно з абзацем 3 частини 1 статті 4 Закону, опублікували річний план закупівель на 2022 рік щодо проведення процедури закупівлі - відкриті торги за предметом: ДК 021:2015 - 42990000-2: Машини спеціального призначення різні («Спеціалізована машина для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною») (інформація розміщена за номером UA-P-2022-07-12-000094-a), очікуваною вартістю 2 100 000 гривень, який містить аналогічні невідповідності, які вказані вище, щодо Річного плану, опублікованого за номером: UA-P-2022-06-24-000723-с, при цьому протокольне рішення щодо затвердження Річного плану не було прийнято.
Відповідно до даних веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель «ProZorro», 12 липня 2022 року керівником КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_6 спільно із фахівцем з піблічних закупівель КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_7 , оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі: ДК 021:2015 - 42990000-2: Машини спеціального призначення різні («Спеціалізована машина для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною») (інформація розміщена за номером UA-2022-07-12-003943-a), очікуваною вартістю 2 100 000 гривень з ПДВ та тендерну документацію за цією закупівлею. Вимоги тендерної документації за цією закупівлею аналогічні вимогам тендерної документації за попередньою закупівлею опублікованої за номером: UA-2022-06-24-006492-a.
Оскільки, до участі у цій процедурі закупівлі також не подано жодної тендерної пропозиції, внаслідок чого, відповідно до абзацу 2 пункту 1 частини 2 статті 32 Закону, 28 липня 2022 року тендер автоматично відмінено електронною системою закупівель.
Після відміни вказаних процедур закупівель, керівник КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_6 спільно із фахівцем з публічних закупівель КП «Білгород-Дністровськводоканал» ОСОБА_7 , згідно з абзацем 3 частини 1 статті 4 Закону, 23 грудня 2022 року опублікували Річний план закупівель на 2022 рік щодо здійснення закупівлі без використання електронної системи за предметом: ДК 021:2015 - 42990000-2: Машини спеціального призначення різні («Спеціалізована машина для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною») (інформація розміщена за номером: UA-P-2022-12-23-006401-b), очікуваною вартістю 2 800 000 гривень.
В рамках кримінального провадження №42023162240000002 13.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпро, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Санкцією ч.5 ст. 191 КК України передбачено покарання позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до наданої в ході судового засідання довідки про оціночну вартість об'єкта нерухомості від 15.03.2023 відносно садового будинку, загальною площею 77,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який складається із: садовий будинок літ. «А», вбиральня літ. «Б», душ літ. «В», споруди, № 1-3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 630766051208 встанволено оціночну вартість об'єкта у розмірі 462 697,81грн.; відносно земельної ділянки за кадастровим номером: 5120881200:01:004:0495, площею 0,0631 га, за цільовим призначенням - для індивідуального садівництва, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 653727351208 встановлено оціночну вартість об'єкта у розмірі 17 925,98 грн.
Дослідивши викладене у клопотанні, слідчий суддя зазначає, що з метою недопустимості подальшої передачі будь-кому в оренду, переоформлення (перереєстрації) права власності та відчуження нерухомого майна підозрюваного ОСОБА_6 , забезпечення несення цивільної відповідальності за шкоду та конфіскації майна як виду покарання і заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, встановлено необхідність у накладення арешту на нерухоме майно, а саме на: садовий будинок загальною площею 77,5 кв.м. та на земельну ділянку за кадастровим номером: 5120881200:01:004:0495, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим суддею зазначається, що накладення арешту на вказане майно вважається за необхідним з метою запобігання можливості їх пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, забезпечення можливості застосування виду покарання у вигляді конфіскації майна.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке подане в рамках кримінального провадження № 42023162240000002 від 06.01.2023 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України - задовольнити.
Накласти арешт у вигляді заборони ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та будь-яким фізичним і юридичним особам, здійснювати у будь-який спосіб відчуження об'єктів нерухомості та здійснювати будь-які заходи щодо реєстрації/перереєстрації прав на нерухоме майно, а саме:
- садовий будинок, загальною площею 77,5 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який складається із: садовий будинок літ. «А», вбиральня літ. «Б», душ літ. «В», споруди, № 1-3, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 630766051208, оціночною вартістю об'єкта у розмірі 462 697,81грн.;
- земельну ділянку за кадастровим номером: 5120881200:01:004:0495, площею 0,0631 га, за цільовим призначенням - для індивідуального садівництва, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 653727351208, оціночною вартістю об'єкта у розмірі 17 925,98 грн.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1