вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
29.03.2023 м. ДніпроСправа № 904/3864/21
За позовом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
до відповідачів:1) ОСОБА_1 , м. Дніпро
2) ОСОБА_2 , сел. Дослідне, Дніпропетровська область
3) ОСОБА_3 , м. Дніпро
4) ОСОБА_4 , с. Білогородка, Київська область
5) ОСОБА_5 , м. Дніпро
6) ОСОБА_6 , м. Новомосковськ, Дніпропетровська область
7) ОСОБА_7 , м. Дніпро
8) ОСОБА_8 , м. Дніпро
9) ОСОБА_9 , м. Дніпро
10) ОСОБА_10 , м. Дніпро
про солідарне відшкодування шкоди у розмірі 61 012 958,04 грн.
Суддя Золотарьова Я.С.
Секретар судового засідання Мазнов Д.С.
Представники:
від позивача Іващенко В.О. довіреність адвокат
від відповідача-3,-5,-6,-7,-8 Шпакова Т.С. ордер адвокат
відповідача-1,-2,-4,-9,-10 не з'явились
09.11.2022 матеріали справи 904/3864/21 надійшли до господарського суду Дніпропетровської області.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.11.2022 матеріали справи № 904/3864/21 передано на розгляд судді Золотарьовій Я.С.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.11.2022 суд прийняв справу № 904/3864/21 частині вирішення позовних вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до відповідачів:1) ОСОБА_1 , 2) ОСОБА_2 , 3) ОСОБА_3 , 4) ОСОБА_4 , 5) ОСОБА_5 , 6) ОСОБА_6 , 7) ОСОБА_7 , 8) ОСОБА_8 , 9) ОСОБА_9 , 10) ОСОБА_11 про солідарне стягнення шкоди у сумі 61 012 958,04 грн та розподілу судового збору до свого провадження та призначено підготовче засідання на 06.12.2022.
06.12.2022 від відповідача-3,-5,-6,-8,-11 надійшло клопотання про витребування доказів по справі.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2022 підготовче засідання відкладено на 19.01.2023.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.01.2023 підготовче засідання відкладено на 08.02.2023.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.02.2023 підготовче засідання відкладено на 02.03.2023.
08.02.2023 від відповідача-3,-5,-6,-7,-8 надійшло клопотання про витребування доказів по справі, клопотання про огляд оригіналів документів в залі судового засідання, письмові пояснення по справі.
01.03.2023 від позивача надійшло клопотання про витребування доказів для огляду в судовому засіданні.
02.03.2023 підготовче засідання не відбулося у зв'язку з перебуванням судді Золотарьової Я.С. на лікарняному з 27.02.2023 по 03.03.2023 згідно із розпорядженням голови суду В.О. Татарчука № 19 від 27.02.2023.
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.03.2023 призначено підготовче засідання на 29.03.2023.
В підготовче засідання 29.03.2023 представники відповідача-1,-2,-4,-9,-10 не з'явились, доказів повідомлення їх про час та місце призначеного судового засідання матеріали справи не містять.
Представник позивача в обґрунтування клопотання про витребування доказів зазначив, що серед оригіналів документів, які відповідач-3,-5,-6,-7,-8 у клопотанні просить оглянути в судовому засіданні є два кредитні договори:
- Кредитний договір № 0/ЮКЛ/63/13 від 28.10.2013, укладений між ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» та ПАТ «МЕЛІОР БАНК»;
- Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 0/ЮКЛ/23/13 від 17.04.2013, укладений між ТОВ «МСВ УКРБУД» та ПАТ «МЕЛІОР БАНК».
Позивач зазначає, що 01.11.2018 право вимоги за вказаними договорами, разом із кредитними справами, було продано на електронних торгах оператору ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».
Переможець торгів: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» (ЄДРПОУ 38962392).
09.11.2018 між ПАТ «МЕЛІОР БАНК» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» було укладено Договір № 1 Про відступлення прав вимоги.
На підставі п. 5 Договору № 1, ПАТ «МЕЛІОР БАНК» передав, а ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» отримала всі наявні в банку документи, що підтверджують право вимоги до боржників.
Листом від 10.12.2021 № 46-16936/21 Про надання копій документів, з метою дослідження в судовому засіданні, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб просив ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» надати завірені копії кредитних справ, за якими відступлене право вимоги.
Проте, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» листом від 22.12.2021 № 2212/2021-1, повідомило, що запитувана інформація конфіденційна та з обмеженим доступом.
З огляду на вищезазначене, отримати вказані документи іншим шляхом позивач не має можливості.
Відповідно до частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
Відповідно до частини 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України, якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об'єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.
З огляду на доводи позивача, суд вбачає підстави для задоволення його клопотання та витребування у ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» відповідних доказів для огляду в судовому засіданні.
У судовому засіданні представник відповідачів-3,-5,-6,-7,-8 заявив усне клопотання про огляд у судовому засіданні оригіналів документів, а саме:
- Акт формування ліквідаційної маси;
- Реєстр акцептованих вимог кредитора.
Згідно частини 6 статті 91 Господарського процесуального кодексу України якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу.
Відтак, суд вбачає підстави для задоволення клопотання відповідачів-3,-5,-6,-7,-8 про огляд оригіналів документів в залі судового засідання.
Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим кодексом строку підготовчого провадження зокрема у випадках коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.
Керуючись статтями 177-185, 197, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про витребування доказів - задовольнити.
2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПАРІС" (ЄДРПОУ 38962392, адреса: вул. Велика Васильківська, б. 77а, м. Київ, 03150) належним чином завірені копії кредитних договорів:
- Кредитний договір № 0/ЮКЛ/63/13 від 28.10.2013, укладений між ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» та ПАТ «МЕЛІОР БАНК»;
- Договір про надання відновлювальної кредитної лінії № 0/ЮКЛ/23/13 від 17.04.2013, укладений між ТОВ «МСВ УКРБУД» та ПАТ «МЕЛІОР БАНК».
3. Клопотання відповідачів-3,-5,-6,-7,-8 про огляд оригіналів документів в залі судового засідання - задовольнити.
4. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб оригінали документів для огляду у судовому зсіданні, а саме:
- Акт формування ліквідаційної маси (зі змінами);
- Реєстр акцептованих вимог кредитора (зі змінами).
5. Підготовче засідання відкласти на 20.04.2023 о 14:30 год.
Повідомити позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, відповідачів:1) ОСОБА_1 , 2) ОСОБА_2 , 3) ОСОБА_3 , 4) ОСОБА_4 , 5) ОСОБА_5 , 6) ОСОБА_6 , 7) ОСОБА_7 , 8) ОСОБА_8 , 9) ОСОБА_9 , 10) ОСОБА_10 , що засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінет № 1- 104 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1).
4. Судове засідання призначене на 20.04.2023 о 14:30 год, провести у режимі відеоконференції за участю представника позивача з використанням власних технічних засобів.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінет № 1- 104 за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1).
Інструкція участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення "EаsyCon" знаходиться за вебпосиланням: https://easycon.com.ua/ vkz_help_uk-ua.pdf.
Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції можлива за умови використання комп'ютерної техніки або смартфону, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення (з доступом в мережу Інтернет).
Роз'яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно:
- зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв'язку за 10 хвилин до початку судового засідання;
- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв'язку;
- очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.
На початку судового засідання учасник, що бере участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, за потреби, на вимогу судді повинен показати оригінал паспорту або іншого документу, що посвідчує його особу, на сторінці з фотографією в камеру та оригінали документів, які підтверджують його повноваження на представництво.
Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 ГПК України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв'язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.
Учасникам судового засідання має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового провадження, ставити запитання і отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Повний текст складено 03.04.2023
Суддя Я.С. Золотарьова