Справа № 522/5590/23
Провадження № 1-кс/522/1866/23
28 березня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023162510000375 від 16.03.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
15.03.2023 року до відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області (вх.1762 від 15.03.2023), що на їх адресу надійшло електронне звернення ID 282266 від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому просить вжити заходи до невстановленої особи, яка в період дії воєнного стану, 09.03.2023 незаконно здійснила списання двома операціями з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 14,44 доларів (527 гривень) та 100 доларів (3650 гривень) на послуги сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . ЖЕО 5481 від 15.03.2023
В ході розмови із потерпілою ОСОБА_5 стало відомо, що вона на даний час перебуває у Німеччині на лікуванні разом із дитиною. Так 09.03.2023 року о 20:13 хв. на її мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про списання грошових коштів в розмірі 14,44 доларів (540,82 гривень) та 100 доларів (3745,32 гривень) на послуги сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому 15.03.2023 року грошові кошти на суму 528,05 гривень потерпілій було повернуто.
У свою чергу, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківських карт, які використовувалися в якості платіжних інструментів для зарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Так, документи надані для відкриття/закриття банківських карт, відомості щодо здійсненних банківських операцій, інформація щодо ІР - адрес та дані власників банківських карт, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових і відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023162510000375 від 16.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023162510000375 від 16.03.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунка та прив'язаних до них банківських карток відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки під № НОМЕР_2 договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов'язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням банківської картки під № НОМЕР_2
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив'язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням обов'язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 01.03.2023 по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки під № НОМЕР_2 із обов'язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.03.2023 по теперішній час;
Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та (або) за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, працівниками відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 в ГУНП в Одеській області: ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_55 , ОСОБА_63 , ОСОБА_62 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1