Справа №295/3240/23
1-кс/295/1369/23
Іменем України
28.03.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060400000153 від 14.01.2023,
за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023, близько 10 год 09 хв, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів, що належать ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріального збитку на загальну суму 900 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що їй на мобільний телефон прийшло повідомлення про зняття грошових коштів 05.01.2023 о 10 год 09 хв у сумі 900 грн за адресою: АДРЕСА_1 , в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що також підтвердили свідки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час допиту.
Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить відомості про особу, яка у вказаний вище час, а саме 05.01.2023 о 10 год 09 хв знімала кошти із використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знімала грошові кошти в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, до клопотання долучив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, викладені вимоги підтримав та просив задоволити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, оскільки слідчим у клопотанні не конкретизовано, до якої інформації та документів він просить надати доступ, та які обставини кримінального правопорушення можливо встановити за допомогою такої інформації та документів, тому клопотання у зазначеній частині задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи, а саме слідчому СВ Житомирського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010854 від 17.03.2022), а також, діючим на підставі відповідного доручення слідчого оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010809 від 15.03.2022), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №011208 від 11.05.2022) тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про зняття грошових коштів у терміналі, належному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з можливістю вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки за банківським рахунком НОМЕР_1 за період часу 05.01.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій за банківським рахунком НОМЕР_1 за період часу 05.01.2023.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 27.05.2023 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Володілець речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1