Справа № 466/2218/23
Провадження № 1-кс/466/629/23
30 березня 2023 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023141380000209 від 09.02.2023р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
28.03.2023 року слідча СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023141380000209 від 09.02.2023р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 08.02.2023р. у ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що шахрайських способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , було здійснено зняття грошових коштів на загальну суму 9404,89 грн.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , котра є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки ця інформація є банківською таємницею та має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація - уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023141380000209 від 09.02.2023р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до цієї інформації.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3
у кримінальному провадженні №12023141380000209 від 09.02.2023р.
тимчасовий доступ до інформації, котра знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) по номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ШБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01.01.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ШБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, чи відбулося зняття коштів після зарахування,
з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.
Обов'язок надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації покласти на уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_6