Справа № 468/593/23-к
1-кс/468/95/23
56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43
28.03.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №42023152030000013 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей документів по кримінальному провадженню за №42023152030000013 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З клопотання вбачається, що 01.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ФОП ОСОБА_3 укладено договір № 153 на суму 772500 грн на закупівлю форменого одягу (чоловіча куртка зимова (бушлат), штани чоловічі зимові на флісі, шапка флісова) за ціною 5000 грн. за комплект бушлату та штанів і 150 грн за одиницю шапки.Крім того, 01.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ФОП ОСОБА_4 укладено договір № 154 на закупівлю взуття зимового - берці піксельні за ціною 2500 грн. за одиницю товару.
У ході досудового розслідування установлено, що військовій частині А 7356 міською радою 05.01.2023 згідно акту приймання-передачі було передано формений одяг, який не містить на собі будь-яких маркувань щодо його виробника, а берці не відповідають предмету закупівлі, оскільки є не піксельними, а чорного кольору.
Згідно моніторингу цін на аналогічний формений одяг та берці у відкритих джерелах вбачається, що вартість однієї одиниці товару, закупленої у ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 , може бути значно завищеною.
За даними відкритого порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплату за поставку форменого одягу у сумі 772500 грн. Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплату за поставку взуття у сумі 354160 грн
Таким чином, у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) знаходяться відомості та документи стосовно рахунку ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_1 та рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме інформація щодо руху грошових коштів, відомості про власника рахунка
Вказані дані необхідно отримати для долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого їх використання в якості доказів.
Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 42023152030000013 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.
Саме тимчасовий доступ до речей та документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчим СВ РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , прокурорам Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Оригіналів документів, поданих для відкриття рахунку НОМЕР_2 (оригінали заяви, договору на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком);
-Оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку
НОМЕР_2 , за період з 28.10.2022 по 22.03.2023 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, номерів їх рахунків або банківських карток, ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
-Оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) по рахунку НОМЕР_2 за період з 28.10.2022 по 22.03.2023 року;
-Інформації про номери мобільних телефонів, прив'язаних до банківського рахунку
НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - один місяць.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.