Справа №127/8745/23
Провадження №1-кс/127/3504/23
30 березня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчогоСВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей,-
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей.
Клопотання мотивовано тим, що СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023020040000031 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшов рапорт про те, що під час моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно проведення державних закупівель, було встановлено, що переможцем двох тендерів є фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , зареєстрована за адресою: Вінницький район, смт. Погребище, індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації розміщеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_4 , протягом 2021 року здійснювала будівельно-монтажні роботи на замовлення бюджетних організацій та установ на підставі заключених договорів: 1) Договір генпідряду №4 від 12.11.2021 року укладений із ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) 2) Договір підряду №286 від 19.11.2021 року укладений із КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). При аналізі договорів та додатків до них, зазначено розмір закладеної у виконання робіт заробітної плати, однак під час відпрацювання було встановлено, що протягом 2021 року фактичних найманих працівників було не більше однієї особи, у зв'язку з викладеним, випливає нереальність виконання робіт укладених по вказаним договорам, так як відсутні наймані працівники.
Крім того, у ході слідства ФОП ОСОБА_4 надала ряд договорів субпідряду, якими залучила до виконання робіт по об'єкту ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ряд субпідрядних організацій, зокрема: договір підряду №4/1 від 12.11.2021 з ОСОБА_5 ; договір підряду №4/П-2 від 12.11.2021 з ОСОБА_6 ; договір підряду №4/П-3 від 12.11.2021 з ОСОБА_7 ; договір підряду №4/П-5 від 15.11.2021 з ОСОБА_8 ; договір підряду №4/СП-3 від 15.11.2021 з ОСОБА_9 ; договір підряду №4/СП-1 від 12.11.2021 з ОСОБА_10 .
При укладанні договору генпідряду №4 від 12.11.2021 із ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в реквізитах «Генпідрядник» ФОП ОСОБА_4 зазначала розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Також при укладанні вищезазначених договорів з субпідрядними організаціями, в реквізитах «Замовник» ФОП ОСОБА_4 зазначала розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .
Крім того, при укладанні додаткових угод з ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та субпідрядними організаціями у своїх реквізитах ФОП ОСОБА_4 зазначала розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6
У ході слідства також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 надала ряд договорів субпідряду, якими залучила до виконання робіт по об'єкту реконструкція ліфта корпусу №3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ряд субпідрядних організацій, зокрема: договір підряду №286/П-І від 19.11.2021 з ОСОБА_7 ; договір підряду №286/П-2 від 19.11.2021 з ОСОБА_11 .
Також при укладанні вищезазначених договорів з субпідрядними організаціями, в реквізитах «Замовник» ФОП ОСОБА_4 зазначала розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини ФОП ОСОБА_4 , складу у її діях кримінального правопорушення, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування факту отримання та перерахування коштів згідно вищезазначених договорів підряду та субпідряду, у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до рахунків ФОП ОСОБА_4 що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ додокументів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Вінницькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_4 , копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:
-заяв про відкриття/закриття рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 00:00 год. 01.11.2021 по 00:00 год. 01.11.2022.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя