Справа №127/7542/23
Провадження №1-кс/127/3044/23
29 березня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12022020000000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України у Вінницькій області про те, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм продажу транспортних засобів, що були ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, які, у подальшому, реалізують з метою отримання прибутку.
Разом з тим, було встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу, фігурантами кримінального провадження було створено благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). При цьому керівником зазначеної благодійної організації являється ОСОБА_7
02.03.2022 року, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, особа, що була залучена до його проведення, отримала вказівку про переведення грошових коштів за придбані транспортні засоби, на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Таким чином, було встановлено, що розрахунковий рахунок, відкритий для обслуговування зазначеної банківської картки використовується для отримання грошових коштів за продаж транспортних засобів, які являються предметами гуманітарної допомоги, а відтак використовується для вчинення кримінального правопорушення.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківській картці за № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.09.2022 року по дату розгляду клопотання, а також документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку зазначеної банківської картки.
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022020000000599 від 25.11.2022 проводиться досудове розслідування, а також те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власника рахунку та про рух грошових коштів банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2022 року по дату розгляду клопотання, а також документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку вказаної банківської картки, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по день винесення ухвали суду.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя