Дата документу 31.03.2023Справа № 554/11342/22
Провадження № 1-кс/554/4013/2023
Іменем України
31 березня 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022170000000469 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022170000000469 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із різних відділень Львівської області до різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Києві та Київської області. Після цього особи, які отримують такі посилки в м. Києві та Київської області розфасовують вказані речовини та користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) по всій території України, а також до м. Полтава та Полтавської області.
В ході проведення ряду оперативно-технічних заходів встановлені особи, які здійснюють відправки поштових посилок із м. Київ та Київської області, якими являються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановлено, що вказані особи здійснюють відправлення поштових посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) наркозалежним особам до різних міст України, в тому числі і до м. Полтави та Полтавської області. Замовлення приймаються через «Телеграм канал» з обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого останні під вигаданими анкетними даними та зазначаючи щоразу вигадані номери мобільних телефонів, здійснюють відправлення поштових посилок із прекурсорами із різних відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, наркозалежним особам по всій території України. Одними із отримувачів таких поштових посилок у різних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава та Полтавської області є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші не встановлені слідством особи. Після цього із вказаних препаратів виготовляють психотропну речовину до складу якої входить «метамфетамін» та збувають особам з числа наркозалежних на території м.Полтави та Полтавської області.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володінні яких вона знаходиться.
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також оглянути та вилучити належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію відносно відправлення та отримання поштової посилки за наступними реквізитами: ТТН № 59000932170126 від 20.02.2023, відправлена приватною особою « ОСОБА_25 » із відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , адресована на приватну особу « ОСОБА_26 » до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відеозапис з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моменту відправлення поштової посилки за наступними реквізитами: ТТН № 59000932170126 від 20.02.2023, відправлена приватною особою « ОСОБА_25 » із відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 адресована на приватну особу « ОСОБА_26 » до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив'язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вичерпну структуровану інформацію відносно відправлень поштових посилок з прив'язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , а також інформацію про перенаправлення посилок на інших не встановлених слідством осіб за період з 01.02.2023 по 29.03.2023
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1