Дата документу 30.03.2023Справа № 554/14832/22
Провадження № 1-кс/554/3895/2023
30 березня 2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022175440000613 від 28 листопада 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене процесуальним керівником прокурором відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити подане клопотання. Надати тимчасовий доступ до. речей та документів (у тому числі електронних), які містить охоронювану законом банківську таємницю та доступні Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 . код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття - копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по дату дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів. У відповідності до п. 1 ч. 1 й: 164 КПК України право тимчасового доступу до речей та документів надати дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , які входять у групу дізнавачів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленими.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12022175440000613 від 28.11.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2022 до СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 про те, що 23.11.2022, невстановлена особа, під приводом продажі газової плити на сайті продаж «OLX», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошима в сумі 1500 грн., які він перерахував невідомій особі на банківську картку НОМЕР_3 , яка емітована AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". З показів потерпілого ОСОБА_11 встановлено, що 23.11.2022, близько 11 год., він на сайті продаж «OLX» знайшов оголошення про продаж газової плити від користувача ОСОБА_12 із номером телефону НОМЕР_4 . У подальшому він зателефонував по оголошенню та домовився про покупку газової плити. Продавець попросила перерахувати гроші в сумі 1500 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , після чого газова плита йому буде доставлена « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі він перерахував гроші в сумі 1500 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_12 на його телефонні дзвінки перестала відповідати та було видалене оголошення на сайті продаж «OLX». Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_11 перерахував гроші в сумі 1500 грн. Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття - копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття - копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022175440000613 від 28 листопада 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати з 30 березня 2023 року до 30 травня 2023 року дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Надати з 30 березня 2023 року до 30 травня 2023 року дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття - копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Надати з 30 березня 2023 року до 30 травня 2023 року дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття - копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 22.11.2022 по 30.03.2023 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 30 березня 2023 року.
Повний текст ухвали складено 30 березня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1