Справа № 442/2095/23
Провадження № 1-кс/442/422/2023
31 березня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12022141110000851 від 0.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 29.11.2022 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки по руху коштів по даному рахунку;
чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період часу з 29.11.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „Old Oschad 24/7”, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що 29.11.2022 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області поступило повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.11.2022 через мережу „Телеграм” невідома особа, під виглядом одразової допомоги у розмірі 7 300 грн для клієнтів „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, зловживаючи довірою, заволоділа її коштами у сумі 39 600 грн. Будучи допитаною, як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що 29.11.2022 вона близько 11:58 отримала на месенджер Телеграм рекламне повідомлення від „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”. У ньому йшлося про виплату в сумі 7 360 грн, як допомогу від країни Польщі. Далі була інформація про те, що до 31 грудня кожен українець має можливість отримати таку виплату у розмірі 7 300 на карту власного банку. Далі в повідомленні даної реклами було надано посилання на чотири банки (України). Серед них потерпіла обрала банк клієнтом якого вона являється. Перейшовши за посиланням „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, на екрані вона побачила свій мобільний номер телефону та 2 пусті графи, де писало „логін”, „пароль”. Це вселило у потерпілу впевненість, адже був наявний її мобільний телефон, та посилання було в стилістиці ощадбанку, після цього ОСОБА_5 ввела свій логін та пароль та їй на телефон прийшло повідомлення, яке вона ввела у віконце, яке сплило на екрані. Після цього, їй на месенджер „Viber”, прийшло повідомлення про списання коштів з її рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”. З рахунку було списано суму в розмірі 39 тисяч 600 грн. Одразу, після цього ОСОБА_5 повідомила про це оператору банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, він порадив їй звернутися в поліцію та у найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб заблокувати свою карту. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме:
виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 у період часу з 29.11.2022 по 31.03.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;
інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписки по руху коштів по даному рахунку;
чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період часу з 29.11.2023 по 31.03.2023, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „Old Oschad 24/7”, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1