441/212/23
1-кс/441/211/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.03.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022141440000210 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022, -
СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022141440000210, правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.
28.03.2023 старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , інше, в період часу з 06 год 00 хв. 22.11.2022 по теперішній час, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 28.03.2023 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився.
Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів, оглянувши матеріали кримінального провадження № 12022141440000210 від 26.11.2022, доходжу наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Із змісту клопотання від 28.03.2023 та долучених до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 26.11.2022 за № 12022141440000210, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 від 15.02.2023, створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищеозначеного злочину в складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчих СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , начальника СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноважених СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , інше, про які просить старший слідчий, можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчо-оперативній групі відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо:
- юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_1 із копіями документів, що містять персональні дані особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адреса, засоби зв'язку, інші дані клієнта Банку);
- руху коштів (виписка) по зазначеному рахунку за період часу з 06 год. 00 хв. 22.11.2022 по 31.03.2023, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях);
- транзакції з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 з 06 год. 00 хв. 22.11.2022 по 31.03.2023 із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за вказаний період;
- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси, номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-Клієнт-Банк», обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей;
- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди;
- конвертації коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-Банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;
- місця зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації та/або відеозапису з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах у зазначений період,
з можливістю вилучення копій зазначених документів у Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14 -Онуфер