Справа № 758/3470/23
31 березня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022100070002601 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий УП в метрополітені ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2020 року до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 через спільних знайомих звернулись ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 28.02.2013 Збаразьким РС УДМС України в Тернопільській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 04.08.2016 Хустським РВ ГУДМС України в Закарпатській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), які мали наміри розпочати бізнес з торгівлі електричною енергією, із залученням клієнтів переважно на західній Україні. Зокрема, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 просили ОСОБА_5 , шляхом надання консультацій, навчання персоналу, вчинення безпосередніх дій, тощо, допомогти їм розпочати та налагодити підприємницьку діяльність з купівлі-продажу електричної енергії. Сторони розпочали переговори, які тривали більше місяця.
В результаті проведених переговорів, згідно з досягнутими домовленостями, Сторони спільно узгодили наступне: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 організовує для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , при їх фінансуванні, діяльність з постачання електричної енергії «під ключ», в т.ч. шляхом створення або придбання для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичної особи. При цьому останні зобов'язувались купувати електричну енергію виключно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого продажу (постачання) своїм споживачам, яких вони планували залучити. Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 гарантували ОСОБА_5 юридичне оформлення спільної діяльності, шляхом надання (безоплатної передачі) директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 частки у статутному капіталі новоствореного (або придбаного) підприємства, у розмірі 20% статутного капіталу.
На виконання цих домовленостей, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 організував придбання для ОСОБА_6 та ОСОБА_7 юридичної особи з ліцензією (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та вивів останнє на ринок (організував отримання всіх дозвільних документів, укладення всіх необхідних договорів, в т.ч. з операторами системи розподілу/передачі, був присутнім на переговорах з першими потенційними клієнтами та території Тернопільської області, провів навчання персоналу, надавав поради працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в цілому особисто приймав участь у переважній більшості комерційних процесів вказаного товариства). Як наслідок, з березня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпочало повноцінну фінансово-господарську діяльність на ринку.
При цьому, зобов'язання щодо надання ОСОБА_5 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 20% виконане не було, а розподіл часток був здійснений наступним чином: 50% у ОСОБА_7 , інші 50% у ОСОБА_6 , а в подальшому був залучений на 30% ще і ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 19.10.1999 Липецьким ВУМВС України в Харківській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), і на 10% ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий 19.03.2018 органом: 1214), шляхом зменшення часток ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до 30% у кожного.
В той же час, домовленості щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електричної енергії у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той час, ще виконувались. Проте, згодом ОСОБА_6 став навмисно псувати стосунки з ОСОБА_5 , відшукуючи ті чи інші цілком вигадані підстави для розторгнення всіх зобов'язань та домовленостей досягнутих попередньо між сторонами.
Слід зауважити, що з самого початку діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 відсторонився і майже не приймав участі у керівництві підприємством, займався особистими справами, публічною та комерційною діяльністю не пов'язаною з електричною енергією, в той час як ОСОБА_6 керував всією поточною діяльністю, приймав управлінські рішення, організовував пошук контрагентів - тобто здійснював фактичне управління підприємством, залучаючи ОСОБА_7 лише у невідкладних випадках для підписання важливих документів та договорів, та використання зв'язків ОСОБА_7 в західному регіоні Україні.
Процесуальне керівництво за додержанням нагляду у формі процесуального керівництва здійснює відділ Подільської окружної прокуратури м. Києва.
Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що свідчать відомості з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
02.03.2023 року в порядку ст. 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлявся запит, щодо отримання інформації та копії документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ).
Однак станом на 21.03.2023 року відповідь та копії документів до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходили.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, згідно якої просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як встановлено слідчим суддею, СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022100070002601 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів (в електронному вигляді) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ) за період з 20.11.2018 по 24.12.2021, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у вказаній справі підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12022100070002601 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві, слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів (в електронному вигляді) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ) за період з 20.11.2018 по 24.12.2021, а саме:
- картки платників податків з відомостями про засновників та директорів товариств, банківськими рахунками та іншою інформацією, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 );
- декларацій з податку на додану вартість з додатками до них, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 );
- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім'я та батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 );
- реєстр податкових накладних з номенклатурою товарів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 );
- IP-адреси, з яких здійснювалася подача податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 );
- акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ).
Визначити строк дії ухвали у 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Леся БУДЗАН