печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11829/23-к
Примірник № ___
30 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адреса: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами суб'єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов'язкових платежів.
Зокрема, у ході здійснення досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) діючи за попередньою змовою, вчинили умисні дії, спрямовані на внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо проведення фінансово-господарських операцій із купівлі-продажу товарів та надання послуг, а також з метою приховування вчинення інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.
Наразі у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПП « ОСОБА_4 » протягом 2022-2023 років надавали транспортні послуги з перевезення вантажів суб'єктам господарської діяльності, серед яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за завищеними цінами в порівнянні з цінами інших перевізників на аналогічні транспорті послуги.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у грудні 2022 року надавало транспортні послуги по перевезенню вантажу ПП « ОСОБА_5 » (бенефіціарно пов'язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »), а саме «кукурудза» вартістю 8,33 грн. за тонна/кілометр, а ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » вартістю 5,75 грн. за тонна/кілометр, в листопаді 2022 року надавало транспортні послуги по перевезенню вантажу ПП « ОСОБА_5 », а саме «соя» вартістю 8,46 грн., 9,27 грн., 12,11 грн. та 13,5 грн. за тонна/кілометр, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » вартістю 7,05 грн. за тонна/кілометр та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 6,71 грн. за тонна/кілометр.
Таким чином, за сприянням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПП « ОСОБА_4 » службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » штучно завищували вартість отриманих транспортних послуг з метою подальшої мінімізації обов'язкових податкових платежів та виведення частини отриманого прибутку в тіньовий обіг.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адреса: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
1.Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001294 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , а також слідчим Головного слідчого управління НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо розрахункових рахунків:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_40 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_44 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_51 , які відкритій в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ,ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , які відкриті в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_91 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_92 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_97 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_100 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адреса: АДРЕСА_9 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_101 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_104 , ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_105 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_108 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;
-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;
-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_111 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;
-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_112 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;
-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;
-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_121 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;
-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_122 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 .
2.1. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,
2.2. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1