печерський районний суд міста києва
Справа № 757/11092/23-к
Примірник № ___
28 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів в сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001259, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб, діючи у складі організованої групи, перебуваючи на території України, здійснює незаконне використання знака для товарів та послуг, фірмового найменування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості представника потерпілого- ОСОБА_5 показав, що представниками компанії проведеного моніторинг мережі Інтернет внаслідок чого виявлені оголошення про продаж через платформу електронної комерції ОЛХ продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з міста Виноградів Закарпатської області та їх реалізацію у пластикових відрах, каністрах тощо.
За повідомленням Департаменту кіберполіції Національної поліції України установлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , які для реалізації товарів можуть використовувати рахунки, відкриті в банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001259, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого оперативним працівникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні за № 12022000000001259, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:
1. відомості щодо руху коштів по банківським рахунках, відкритих наступними особами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023;
2. документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам (з моменту відкриття банківських карток та рахунків по 10.03.2023) наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 :
- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);
- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;
- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;
- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами (за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023) наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).
4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023) по банківським карткам та рахункам наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
5. Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023.
6. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках наступних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , а також банківські рахунки громадян: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ., ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з моменту відкриття рахунку по 10.03.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1