1-кс/754/730/23
Справа № 754/4208/23
Іменем України
31 березня 2023 року м.Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105030000128 від 08.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
31.03.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023105030000128 від 08.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2023 невстановлена особа під приводом отримання передоплати за товар в сумі 4850 гривень шляхом переказу з банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту невстановленої особи , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка користується абонентським номером НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2
Так, дії невстановленої особи кваліфіковані, як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також з метою подальшого аналізу та проведення судових експертиз, в тому числі опрацювання інформації щодо походження та отримання грошових коштів, яка може бути використана як доказ підтвердження протиправності дій осіб, що мають відношення до їх перерахування, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю по банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку ( з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу) з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки ( для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.01.2023 по теперішній час;
-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу ( куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням адреси, за період часу з 29.01.2023 по теперішній час;
-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP - адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;
-у разі підключення смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування.
Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Дізнавач в судове засідання не з'явився - надав заяву, згідно просить проводити розгляд без його участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв'язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Вимогами ч.1 ст.40-1 КПК України регламентовано, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105030000128 від 08.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю по банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку ( з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу) з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки ( для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківському рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.01.2023 по теперішній час;
-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу ( куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця зняття грошових коштів з банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням адреси, за період часу з 29.01.2023 по теперішній час;
-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP - адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;
-у разі підключення смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1