СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2004/23
ун. № 759/5845/23
31 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023000000000083 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, -
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000000083, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-особових рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;
-виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що на території України діють приватні суб'єкти господарювання, окремі посадові особи яких займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом прекурсорів в особливо великих розмірах.
При цьому, для незаконного пересилання з метою збуту та збуту прекурсорів в особливо великих розмірах, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують різноманітні поштові сервіси, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інших банків.
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об'єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначених особових рахунків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023000000000083 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12023000000000083, а саме: старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Броварського управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-особових рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;
-виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;
-інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1