СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1919/23
ун. № 759/5521/23
30 березня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111230000988 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
28.03.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111230000988 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до УСР в Київській області ДСР НП України надійшла оперативна інформація про злочину діяльність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) які перебуваючи у змові з суб'єктами господарської діяльності, а саме з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які зловживаючи своїм службовим становищем з метою особистого збагачення в супереч інтересам держави та чинного законодавства, здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів які були виділені на облаштування захисних споруд та укріплень (укриття) для потреб територіальної оборони.
Так в період з травня 2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 було заключено договір на виконання будівельних робіт з облаштування захисних споруд та укріплень для потреб територіальної оборони.
В ході аналізу офіційного державного веб порталу з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з травня місяця 2022 року було здійснено перерахування бюджетних коштів у вигляді безготівкового розрахунку на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " суму бюджетних коштів у розмірі 806 779.00 грн., згідно договору №51 вiд 27.04.2022. Вказані грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
В ході опитування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що під час підготовки міста Українка, в Київській області до ймовірних бойових дій, була створена ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка здійснювала повну технічну та фактичну підготовку із облаштування захисних споруд, а саме жителями міста Українка в Київській області, військовими, волонтерами а також іншими добровольцями було створено штучні споруди (блокпости).
Окрім цього, отримана відповідь на запит від командира військової частини НОМЕР_5 , про те що роботи з облаштування оборони на території ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 01.04.2022 по 01.06.2022, проводились силами та засобами особового складу в/ч А НОМЕР_6 , та на ділянка ІНФОРМАЦІЯ_7 або відповідні уповноважені особи участі у виконанні земельних робіт щодо облаштування оборони на території Української ОТГ не приймали.
Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , пояснила що ніяких обов'язків як директора вказаного товариства вона ніколи не виконувала, будь - яких документів, які пов'язані з вказаним товариством не підписувала, в банківських установах розрахункові рахунки не відкривала.
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення, ким був відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто мав до нього доступ, чи перераховувались кошти за договором №51 вiд 27.04.2022, та проведення аналізу руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021-2022 роки.
На підставі наведеного прокурор просив клопотання задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити частково, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням прокурором доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, проте не доведено необхідності у вилученні документів в оригіналах.
На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022111230000988 від 05.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , та групі прокурорів у складі прокурорів Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме до анкетних даних про особу, на ім'я якої відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , оригіналів документів, поданих для його відкриття, відомості про банківські картки, які прив'язані до цього рахунку, відомості про осіб, які мають право користуватись вказаним рахунком та картками, окрім особи, на ім'я якої вони відкриті, а також відомості про операції по рахунку (з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково - касових (платіжних) документів, на які перераховувалися грошові кошти та інше) за час з 01.01.2022 по 30.03.2023 року, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в копіях.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1