Справа № 296/1764/23
1-кс/296/668/23
Іменем України
02 березня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим слідчого управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000084 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 з прийняття рішень щодо компенсації витрат, здiйснениx суб'єктами господарювання для розвитку виноградарства, садівництва i хмелярства, акти витрат садового матеріалу нa загальну плошу 196,9 гa, в кількості 20088 штук, на загальну суму 9 883 296 гpн.
Відповідно до відомостей отриманих з єдиного веб-порталу використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 ), що входить до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_6 , 28.10.2021 отримало 6 588 900.00 гривень бюджетних коштів на компенсацію витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур.
В ході досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", станом на 2021 рік використовує на праві суборенди земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальною площею 259,34 га розташованих на території колишніх Брониківської, Лебедівської, Федорівської сільської ради Новоград-Волинського району (на даний час Брониківська ОТГ).
Виїздом на вказані земельні ділянки з використанням приймача ІНФОРМАЦІЯ_9 , № S66279123218734 встановлено наявність вказаних земельних ділянок із відповідними кадастровими номерами із зображенням координат та кутів поворотних точок. Водночас, встановлено відсутність вказаних зелених насаджень горіхів у заявленій кількості на ділянках, що підтверджується відповідними фото та відеоматеріалами.
Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 пов'язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки розвитку садівництва для компенсації витрат за придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, щодо наявності ознак правопорушень за період з 01.01.2020 року по 31.12.2021 року за результатами якого встановлено ознаки безпідставного отримання бюджетних коштів за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», які використовуються для державної підтримки виробників плодів, а саме: документального обґрунтування завищених витрат на садивний матеріал горіхів, за рахунок штучно збільшеної їх вартості, а також кількості, на підставі поданих до комісій документів, складених ПП « ОСОБА_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Також, за результатами проведених досліджень виявлено ознаки вчинення службовими особами вказаних товариств дій, спрямованих на відмивання коштів, безпідставного отримання бюджетної дотації, передбаченої Постановою КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 №77 (зі змінами) (надалі- Постановою), за рахунок штучного завищення вартості та кількості щеплених саджанців горіха грецького шляхом оформлення у вересні-жовтні 2020 року нереальних операцій, що в кінцевому результаті призвело до можливості подання відповідного пакету документів для безпідставного отримання такої дотації.
Постановою визначено напрями державної підтримки на 2021 рік, одним із яких є фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства. Механізм і напрями надання підтримки розвитку садівництва, виноградництва та хмелярства визначено Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградництва, садівництва і хмелярства, затвердженим Постановою КМУ від 15.07.2005 №587 (надалі- Порядку).
Відповідно до вказаного Порядку Мінагрополітики утворює комісію, яка є постійно діючим органом (надалі - комісія ІНФОРМАЦІЯ_12 ), затверджує її склад, положення про неї, передбачені цим Порядком форми звітності та нормативи, в той же час облдержадміністрації утворюють комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямами, визначеними пунктом 4 Порядку, затверджують їх склад та положення про них.
Незалежно від результатів розгляду документів обласні комісії забезпечують надходження до Мінагрополітики зведених відомостей про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації і висновків за результатами аналізу отриманих документів, зведених реєстрів техніки, механізмів та обладнання за формами затвердженими Мінагрополітики, актів про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, а в разі надходження відповідного запиту Мінагрополітики - інші підтверджуючі документи.
13.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено лист щодо проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов'язаних з отриманням із державного бюджету фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів, фінансової підтримки розвитку садівництва, щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів.
07.07.2022 отримано висновок аналітичного дослідження №13/06-30-08-05/40743147. В ході виконання дослідження виконано оцінку ризиків та обґрунтування причинно-наслідкових зв'язків між діями з ознаками правопорушень та джерелами здобуття вигоди, як потенційного об'єкта вчинення дій, пов'язаних з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом.
В результаті аналізу руху коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 13.05.2022 року, відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " встановлено, що підприємство отримало компенсацію процентів за кредитним договором КД №GL2021-01945 від 30.04.21 згідно постанови КМУ №300 за період липень - жовтень 2021 року у сумі 917 572 грн..
02.07.2021 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) отримало кредит у сумі 30 млн. грн. за кредитним договором № GL2021-01945 від 30.04.2021 укладеним з Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(МФО НОМЕР_2 , м. Одеса).
Того ж дня, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) отримало від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " зворотної допомоги згідно договору №1/3012_ОБ від 30.12.2020 у сумі 5 148 000 грн.
Отримані кошти, були перераховані наступним контрагентам з відповідним призначенням:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " за добриво органічне зг. рах. №11 від 02.07.2021 р., 10 848 040,00 в т. ч. ПДВ 20% 1808006.67 грн;
o за насіння кукурудзи зг. рах. №10 від 02.07.2021 р., 3 743 428,00 в т. ч. ПДВ 14% 459719,23 грн;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " за дизельне паливо зг. рахунку № 4727 від 01.07.2021 р., 10 000 000 в т. ч. ПДВ 1666667.00 грн.;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " за аплікатор для внесення органо-мінеральних добрив зг. рах. №81 від 30.03.2021 р. 5 148 000 грн. в т. ч. ПДВ 20% 858000.00 грн.;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за суборенду техніки з екіпажем зг. рах. №13 від 01.07.2021 р. 4 982 300,00 в т.ч. ПДВ 20% 830383.33 грн.
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " за ТМЦ згідно рахунку №188 від 10.06.2021 в т.ч. ПДВ 20% 67705.33 грн.
Призначення платежів начебто відповідають вимогам кредиту, відсотки за яким частково погашають за рахунок дотацій, однак:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_3 ) податкову накладну у Єдиному реєстрі податкових накладних не реєструвало, у податковій звітності з податку на додану вартість операції з постачання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) за добрива органічного на суму 10 848 040,00 в т. ч. ПДВ 20% 1808006.67 грн., не відобразило, так само і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_1 ) вказану операцію у податковій звітності не відобразило. Також встановлено, що співзасновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ) з високою ймовірністю є племінником директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ОСОБА_4 . Крім того, за результатами аналізу ЄРПН, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " протягом 2020-2021 років придбало органічне добриво у кількості 300 тон та реалізувало його на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Тобто, у сукупності вказане свідчить про безтоварність операції з придбання органічного добрива ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та відповідно необґрунтоване перерахування коштів цільового кредиту за вказаною операцією, а отже безпідставність отримання компенсації за відсотками згідно постанови КМУ № 300 2015 року (із змінами)
Таким чином, документація та інформація, яка стосується реєстраційних дій щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.
Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації встановлено, що реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_3 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 в кримінальному провадженні №12022060000000084 від 04.02.2022, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до усієї документації (у разі відсутності оригіналів - завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_19 , зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 02.05.2023р.
Слідчий суддя ОСОБА_1