Справа № 161/5024/23
Провадження № 1-кс/161/1752/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 30 березня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Волинський області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання надійшло до суду 29.03.2023 року.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023030000000013 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12023030000000013 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що в період часу з 03.01.2023 по 06.02.2023 старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (з постійним місцем роботи на території Волинської області), за попередньою змовою з старшим держаним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та колишнім працівником вказаного відділу ОСОБА_7 , вимагали та отримували грошові кошти в якості неправомірної вигоду від представника ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , за організацію безперешкодного проїзду вантажних автомобілів даного підприємства в «Системі онлайн-бронювання місця в черзі для перетину державного кордону для міжнародних вантажних перевізників» (єЧерга) до міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Старовойтове Ковельського району Волинської області, в сумі по 100 доларів США за кожен пропущений автомобіль.
Зокрема, 23.01.2023 в с. Старовойтове, Ковельського району, старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 на наземному транспорті ОСОБА_5 , за попередньою змовою з старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 на наземному транспорті ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власного збагачення, здійснили безперешкодний пропуск 5 вантажних автомобілів ПП «ВІО», наступними державними номерними знаками, а саме: д.н.з. « НОМЕР_2 », д.н.з. « НОМЕР_3 », д.н.з.« НОМЕР_4 », д.н.з.« НОМЕР_5 », д.н.з. « НОМЕР_6 » до МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поза чергою.
Крім цього, 28.01.2023 в с. Старовойтове, Ковельського району, старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 на наземному транспорті ОСОБА_5 , за попередньою змовою з старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 на наземному транспорті ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії, здійснили безперешкодний пропуск 3 вантажних автомобілів ПП «ВІО», з д.н.з. « НОМЕР_7 », д.н.з. « НОМЕР_8 », д.н.з « НОМЕР_9 » до МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поза чергою.
Крім цього, 31.01.2023, в с. Старовойтове, Ковельського району, старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 на наземному транспорті ОСОБА_5 , за попередньою змовою з старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 на наземному транспорті ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії, здійснили безперешкодний пропуск 1 вантажного автомобіля ПП « ОСОБА_8 » д.н.з « НОМЕР_10 » до МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поза чергою.
Крім цього, 01.02.2023, в с. Старовойтове, Ковельського району, старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 на наземному транспорті ОСОБА_5 , за попередньою змовою з старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 на наземному транспорті ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії стійко направленні на вимагання та отримання неправомірної вигоди, здійснили безперешкодний пропуск 2 вантажних автомобілів ПП «ВІО» д.н.з « НОМЕР_11 » та д.н.з. « НОМЕР_12 » до МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поза чергою.
Крім цього, 04.02.2023, в с. Старовойтове, Ковельського району, старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 на наземному транспорті ОСОБА_5 , за попередньою змовою з старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_6 на наземному транспорті ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії стійко направленні на вимагання та отримання неправомірної вигоди, здійснили безперешкодний пропуск 1 вантажного автомобіля ПП « ОСОБА_8 », д.н.з « НОМЕР_13 » до МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поза чергою.
06.02.2023 о 14 год. 29 хв. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в порядку, передбаченому ст.208 КПК України, затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
07.02.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що адміністратором вищевказаної електронної системи є ІНФОРМАЦІЯ_7 з безпеки на транспорті.
01.03.2023 за вх. №.2107/27/7-2023 на ІНФОРМАЦІЯ_8 з безпеки на транспорті скеровано відповідний запит про отримання інформації та світлокопій документів, одна по даний час, відповідь на вищевказаний запит отримано не було.
Таким чином, на підставі вищезазначеного, та з наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей є достатні підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, щодо проходження електронної черги в період часу з 23.01.2023 по 04.02.2023 транспортними засобами з наступними державними номерними знаками, а саме: д.н.з « НОМЕР_2 », д.н.з. « НОМЕР_3 », д.н.з. « НОМЕР_4 », д.н.з. « НОМЕР_5 », д.н.з. « НОМЕР_6 », д.н.з « НОМЕР_7 », д.н.з « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_15 », д.н.з. « НОМЕР_10 », д.н.з « НОМЕР_11 », д.н.з « НОМЕР_12 », д.н.з « НОМЕР_13 », перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Ягодин-Дорогуськ» за допомогою електронної системи «Електронна черга перетину кордону Ягодин-Дорогуськ», перебування вищевказаних автомобілів в черзі очікування, накази на призначення та посадові інструкції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші документи, які мають відношення до даного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та з метою виконання завдань кримінального провадження, визначених у ст. 2 КПК України виникла необхідність у наданні слідчим суддею тимчасового доступу до документі, з можливістю вилученням інформації, щодо проходження електронної черги в період часу з 23.01.2023 по 04.02.2023 транспортними засобами з наступними державними номерними знаками, а саме: д.н.з « НОМЕР_2 », д.н.з. « НОМЕР_3 », д.н.з. « НОМЕР_4 », д.н.з. « НОМЕР_5 », д.н.з. « НОМЕР_6 », д.н.з « НОМЕР_7 », д.н.з « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_15 », д.н.з. « НОМЕР_10 », д.н.з « НОМЕР_11 », д.н.з « НОМЕР_12 », д.н.з « НОМЕР_13 », перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Ягодин-Дорогуськ» за допомогою електронної системи «Електронна черга перетину кордону Ягодин-Дорогуськ», перебування вищевказаних автомобілів в черзі очікування, накази на призначення на посади та посадові інструкції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які мають відношення до даного кримінального провадження, з метою їх дослідження.
Беручи до уваги викладене, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, безпосередню причетність до його вчинення службових ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів.
Крім того, на думку слідчого, вищенаведене дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про тимчасовий доступ до них, у зв'язку з цим, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки на транспорті, без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Вилучення копій вищевказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки на транспорті, ніяким чином не вплине на здійснення виконавчих функцій і повноважень.
Також зазначає, що документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та провести їх вилучення, не входять у перелік, визначений ст. 162 КПК України, а тому не містять охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи викладене, в тому числі вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, якими визначено, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки на транспорті не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023030000000013 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.01.2023 по 06.02.2023 старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (з постійним місцем роботи на території Волинської області), за попередньою змовою з старшим держаним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та колишнім працівником вказаного відділу ОСОБА_7 , вимагали та отримували грошові кошти в якості неправомірної вигоду від представника ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , за організацію безперешкодного проїзду вантажних автомобілів даного підприємства в «Системі онлайн-бронювання місця в черзі для перетину державного кордону для міжнародних вантажних перевізників» (єЧерга) до міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Старовойтове Ковельського району Волинської області, в сумі по 100 доларів США за кожен пропущений автомобіль.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. (ст. 93 КПК України)
01.03.2023 року слідчим було направлено запит № 2107/24/7-2023 до ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки на транспорті з приводу надання вказаних в клопотанні документів, втім, до теперішнього часу відповіді не отримав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Волинський області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
положення, порядки, службові листи, тощо, стосовно принципу та механізму роботи електронної системи “Електронна черга перетину кордону Ягодин- Дорогуськ” ( є Черга);
положення, порядки, службові листи, тощо, стосовно організації управління чергами вантажних автомобілів перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” за допомогою електронної системи “Електронна черга перетину кордону Ягодин- Дорогуськ” працівниками Укртрансбезпеки;
положення, порядки, службові листи, тощо, стосовно функцій держаних інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_2 під час організації управління чергами вантажних автомобілів перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” за допомогою електронної системи “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”;
положення, порядки, службові листи, тощо, стосовно здійснення державними інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 організації управління чергами вантажних автомобілів перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” за допомогою електронної системи “Електронна черга перетину кордону Ягодин - Дорогуськ”;
наказу на призначення на посаду старшого інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (з постійним місцем роботи на території Волинської області);
посадової інструкції чи функціональних обов'язків старшого інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;
наказу на звільнення ОСОБА_5 із займаної посади;
наказу на призначення на посаду старшого держаного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;
посадової інструкції чи функціональних обов'язків старшого держаного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ;
наказу на звільнення ОСОБА_6 з займаної посади;
наказу на призначення на посаду старшого державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ;
наказу на звільнення ОСОБА_7 з займаної посади;
інформації, щодо проходження електронної черги в період часу з 18.01.2023 по 04.02.2023 транспортними засобами з наступними державними номерними знаками, а саме: д.н.з « НОМЕР_2 », д.н.з. « НОМЕР_3 », д.н.з. « НОМЕР_4 », д.н.з. « НОМЕР_5 », д.н.з. « НОМЕР_6 », д.н.з « НОМЕР_7 », д.н.з « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_15 », д.н.з. « НОМЕР_10 », д.н.з « НОМЕР_11 », д.н.з « НОМЕР_12 », д.н.з « НОМЕР_13 », перед міжнародним пунктом пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення «Ягодин-Дорогуськ» за допомогою електронної системи «Електронна черга перетину кордону Ягодин-Дорогуськ»;
інформацію щодо часу перебування в черзі очікування, в період часу з 18.01.2023 по 04.02.2023 транспортних засобів з наступними державними номерними знаками, а саме: д.н.з « НОМЕР_2 », д.н.з. « НОМЕР_3 », д.н.з. « НОМЕР_4 », д.н.з. « НОМЕР_5 », д.н.з. « НОМЕР_6 », д.н.з « НОМЕР_7 », д.н.з « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_15 », д.н.з. « НОМЕР_10 », д.н.з « НОМЕР_11 », д.н.з « НОМЕР_12 », д.н.з « НОМЕР_13 »;
інформацію, щодо реєстрації в період часу з 18.01.2023 по 04.02.2023 транспортних засобів з наступними державними номерними знаками, а саме: д.н.з « НОМЕР_2 », д.н.з. « НОМЕР_3 », д.н.з. « НОМЕР_4 », д.н.з. « НОМЕР_5 », д.н.з. « НОМЕР_6 », д.н.з « НОМЕР_7 », д.н.з « НОМЕР_8 », д.н.з. « НОМЕР_15 », д.н.з. « НОМЕР_10 », д.н.з « НОМЕР_11 », д.н.з « НОМЕР_12 », д.н.з « НОМЕР_13 », в електронній системі «Електронна черга перетину кордону Ягодин-Дорогуськ» до міжнародного пункту пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( з зазначенням орієнтовного часу прибуття/вїзду до МАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити до 27 травня 2023 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1