Єдиний унікальний № 371/372/23
Номер провадження № 1-кс/371/95/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
"29" березня 2023 р. м. Миронівка
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023111220000074 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання посилався на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111220000074 від 20.03.2023, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно з якими 20.03.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 19.03.2023 заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку заявниці в сумі 23363 гривень. За протоколом допиту потерпілої від 25.03.2023, ОСОБА_5 пояснила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківську карту № НОМЕР_1 на якій станом на 13.48 год. 19.03.2023 були грошові кошти в сумі 23364 грн. 31 коп. Перебуваючи на своєму робочому місці, цього ж дня на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_2 ), телефонував близько п'яти разів. На п'ятий раз вона взяла слухавку, де з нею почав розмовляти чоловік, який відрекомендувався як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ОСОБА_5 подавала заяву на допомогу та їй ніби то прийшли грошові кошти на банківську картку в сумі 13100 грн , додавши що їй прийде СМС з кодом та після чого остання поклала слухавку. Через декілька хвилин ОСОБА_5 на телефон прийшло СМС з повідомлення від банку, що в неї змінено телефон на номер НОМЕР_3 , кому належить цей номер їй не відомо. Після чого, відразу прийшло наступне СМС про переказ грошових коштів в сумі 23363 грн, але куди саме не зрозуміло. Зайшовши в мобільну додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помітила, що з її карти зникли грошові кошти в сумі 23363 грн. Будь яких операцій з картою вона не здійснювала, даних карти нікому не передавала. Яким шляхом зникли гроші їй не відомо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що доступ до відомостей про рух грошових коштів за рахунками ОСОБА_5 , відкритими в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до: відомостей про рух грошових коштів за рахунком кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_4 від 28.12.2012 року, картка платників податків - НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я, в період за 19.03.2023 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Враховуючи клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
У судовому засіданні встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111220000074 від 20.03.2023, внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, згідно з якими 20.03.2023 до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 19.03.2023 заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку заявниці в сумі 23363 гривень.
За протоколом допиту потерпілої від 25.03.2023, ОСОБА_5 пояснила, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківську карту № НОМЕР_1 на якій станом на 13.48 год. 19.03.2023 були грошові кошти в сумі 23364 грн. 31 коп. Перебуваючи на своєму робочому місці, цього ж дня на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_2 ), телефонував близько п'яти разів. На п'ятий раз вона взяла слухавку, де з нею почав розмовляти чоловік, який відрекомендувався як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ОСОБА_5 подавала заяву на допомогу та їй ніби то прийшли грошові кошти на банківську картку в сумі 13100 грн , додавши що їй прийде СМС з кодом та після чого остання поклала слухавку. Через декілька хвилин ОСОБА_5 на телефон прийшло СМС з повідомлення від банку, що в неї змінено телефон на номер НОМЕР_3 , кому належить цей номер їй не відомо. Після чого, відразу прийшло наступне СМС про переказ грошових коштів в сумі 23363 грн, але куди саме не зрозуміло. Зайшовши в мобільну додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », помітила, що з її карти зникли грошові кошти в сумі 23363 грн. Будь яких операцій з картою вона не здійснювала, даних карти нікому не передавала. Яким шляхом зникли гроші їй не відомо.
До клопотання також додано виписку по картці ОСОБА_5 за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки, відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання підлягає задоволенню.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023111220000074 від 20.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження -тимчасового доступу до речей і документів, а саме надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до:
1.Відомостей про рух грошових коштів за рахунком кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_4 від 28.12.2012 року, картка платників податків - НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ) відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім'я, в період за 19.03.2023 із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
2.Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1