Справа № 183/3809/23
№ 1-кс/183/1341/23
30 березня 2023 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046350000041 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046350000041 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046350000041 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 лютого 2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом здачі в оренду двокімнатної квартири за 3000 грн. на місяць, в м. Новомосковську, в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальні збитки.
Також встановлено, що 21 лютого 2023 року ОСОБА_4 знаходилась за своїм місцем проживання по АДРЕСА_1 , та в обідній час доби в своєму мобільному телефоні в мережі Інтернет, назву сайту в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, потерпіла побачила оголошення про здачу в оренду двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 3000 грн. на місяць. Після чого ОСОБА_4 зв'язалась з автором оголошення за мобільним номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. В ході розмови, чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_5 , з яким в подальшому потерпіла мала смс - листування в месенжері «Whats App», де автор оголошення писав з мобільного номеру НОМЕР_3 та надіслав своє фото з паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький та номер банківської карти НОМЕР_1 для здійснення передплати за оренду квартири. Також автор оголошення телефонував потерпілій з мобільного номеру НОМЕР_4 .
22 лютого 2023 року о 16 годині 59 хвилин ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , наданою невідомою особою.
23 лютого 2023 року автор оголошення зателефонував потерпілій з мобільного номеру НОМЕР_3 та попрохав переказати грошові кошти в розмірі 3800 грн. в якості оплати за перший та останній місяць проживання, на що потерпіла погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на раніше зазначену карту двома транзакціями 2000 грн. та 1800 грн.
Одразу після переказу грошей автор оголошення видалив смс - листування в месенжері «Whats App», всі номери, з яких телефонував невідомий вимкнуті. Станом на 14.03.2023 гроші ОСОБА_4 не повернуто.
Загальний матеріальний збиток, який заподіяний потерпілій ОСОБА_4 , внаслідок шахрайських дій невідомою особою, складає 4800 гривень.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа під час вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій телефонувала з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
Телефонні номери НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , є абонентськими номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації по абонентським номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема місце вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила. У зв'язку з чим прокурор звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.
За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи - представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 24.02.2023 СДНовомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 12023046350000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046350000041 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, шляхом здійснення копіювання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що зберігається в оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_2 у період з 18.02.2023 до 26.02.2023, а саме:
- інформації щодо телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів, з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів з наступними відомостями: з прив'язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 30 травня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1