Справа № 183/282/23
№ 1-кс/183/1349/23
30 березня 2023 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041350001201 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041350001201 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2022 невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили матеріальну шкоду останньому.
Вказана інформація слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 09 грудня 2022 року до ЄРДР за № 12022041350001201 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190КК України.
Встановлено, що для виконання бойових завдань військовому підрозділу ОСОБА_5 потрібен був автомобіль, характеристики якого дозволяють переміщатись по бездоріжжю. З вказаного приводу останній спілкувався із чоловіком начебто на ім'я ОСОБА_6 , який обіцяв допомогти з придбанням вказаного автомобілю. Після чого, ОСОБА_6 знайшов автомобіль, який відповідав вимогам ОСОБА_5 . ОСОБА_6 зазначив, щоб вказане авто переправити до України потрібно перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Для підтвердження правдивості своїх слів та особистості останній надіслав фото свого паспорту на ім'я « ОСОБА_7 », обличчя та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Після чого, ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за три платежі грошові кошти у загальній сумі 38 230 гривень. Також ОСОБА_5 зазначив, що чоловік на ім'я ОСОБА_6 телефонував йому з мобільних номерів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівниками Новомосковського МРВ УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що невстановлені особи, які під час телефонних розмов з потенційними клієнтами, використовуючи підроблені паспортні, постійно змінюють мобільні номери телефонів, при цьому використовують наступні мобільні телефони:
- марки «XiaomiREDMI» моделі «10 Prime 2022» з ІМЕІ: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- марки «HUAWEI» моделі «Y6s (2019)» з ІМЕІ: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Крім цього, в ході проведення вказаних заходів отримано інформацію, що для вчинення шахрайських дій використовувалися наступні мобільні телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_8 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_15 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .
Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення місцезнаходження невідомих осіб, якішахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , збирання доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин, у відповідності до ст. 159-163 КПК України, потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_25 та з терміналами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти у період часу з 00:00 годин 25 жовтня 2022 року по 00:00 09 січня 2022 року, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв'язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів.
Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків мобільного телефону за номерами: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_25 та з терміналами з ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області № 1-кс/183/224/23 від 11 січня 23 року групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином зазначеної вище інформації.
Однак, враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в період дії військового стану, під час ракетних обстрілів, суб'єкти господарювання, з метою забезпечення виконання заходів безпеки під час «Повітряної тривоги», призупиняють свою роботу. У зв'язку із викладеним, органам досудового розслідування, у межах строку дії ухвали не виявилося можливим виконати вказану ухвалу слідчого судді. У зв'язку з чим слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути дане клопотання у його відсутність.
За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи - представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.
Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 09.12.2022 розпочато кримінальне провадження № 12022041350001201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022041350001201 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку: №НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_25 та з терміналами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, в період часу з 00 години 00 хвилин 25 жовтня 2022 року до 23 години 59 хвилин 08 січня 2023 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти та зазначенням абонентів «Б».
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 30 травня 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1