іменем України
Справа № 210/3201/21
Провадження № 1-кс/210/796/23
"30" березня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засідання,-
Старший слідчий ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні. В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020041690000037 від 15.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
При проведенні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що працівниками Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області у ході виконання покладених на них службових обов'язків отримана інформація відносно групи осіб, до складу якої входять директор Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор КП «Транспортна інфраструктура міста» ДМР, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор КП «Інспекція з контролю за паркуванням Дніпровської міської ради» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та підконтрольні йому службові особи суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.
Встановлено, що 21.11.2019 Департамент Транспорту та транспортної інфраструктури ДМР організував та оголосив про проведення 07.12.2019 конкурсу із визначення користувачів 108 паркувальних майданчиків.
Ініціатором вказаного конкурсу виступило КП «Міськавтопарк», з 11.03.2021 змінилась назва на КП «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради, на той час директором був - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в подальшому з 29.03.2021 директор змінився на ОСОБА_4 . Після вказаної реорганізації комунальне підприємство провело 187 аукціонних торгів для облаштування нових паркувальних майданчиків в місті Дніпро.
За результатами проведеного конкурсу із 108 парковочних майданчиків, управління 101 майданчиком було визначено за ТОВ «Паркт Сервіс Группе» (ЄДРПОУ 40884777, на той час директор був - ОСОБА_7 , потім ОСОБА_8 та з 15.02.2021 директором є - ОСОБА_9 ). До складу учасників ТОВ «Паркт Сервіс Группе» входить Кіпрська компанія Кефлірот Лімітед, представником якої в Україні є ОСОБА_10 відповідно до довіреності від 28.12.2018 №7478/19.
Крім того, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до 15.02.2021 був директором Інспекції з питань контролю за паркуванням ДМР.
Таким чином, службові особи Дніпровської міської ради, залучивши до управління паркувальними майданчиками повністю підконтрольну юридичну особу ТОВ «Паркт Сервіс Группе» в подальшому здійснило завищення на роботи та послуги щодо їх облаштування, встановлення паркоматів та підняття цін на паркування транспортних засобів в м. Дніпро, прийнявши відповідне рішення від 03.06.2021 № 573 «Про затвердження тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів у м. Дніпро» на підставі пропозиції керівника Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР ОСОБА_3 .
Так, одним з таких торгів 28.06.2021 комунальне підприємство провело аукціонні торги з лотом з ціною 16 800 грн. на «Право на організацію та експлуатацію майданчика для паркування, розташованого за адресою: вул. Артеківська, в районі буд. № 17» (https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-11-000061-2), за результатом торгів переможцем визнано ТОВ «Паркт Сервіс Группе», яке отримало право на організацію та експлуатацію майданчика для паркування, розташованого за адресою: вул. Артеківська, в районі буд. № 17 (28 машино/місць, в тому числі 3 спеціальних місця для безкоштовного паркування транспортних засобів, які перевозять осіб з інвалідністю) (ДК 021:2015 код 63712400-7 Паркувальні послуги). Сума лота - річна плата за організацію та експлуатацію майданчика для паркування на користь КП «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради. Додатково, Переможець аукціону, з яким укладається договір на право експлуатації та організації майданчика для паркування зобов'язаний сплачувати збір за місця паркування, встановлений ст. 268-1 ПК України. Також, відповідно до п. 12. Додатку № 1 до Оголошення про проведення продажу через систему Prozorro.продажі «Умови організації та експлуатації майданчика для паркування транспортних засобів» - оператор зобов'язується справно сплачувати збір за місця паркування, ставки якого затверджено рішенням міської ради від 27.10.2010 № 5/6 “Про місцеві податки і збори” (зі змінами).
Крім того, встановлено наступних контрагентів (фізичних осіб-підприємців), на рахунки яких виводяться кошти за фіктивні послуги щодо облаштування паркувальних місць надані ТОВ «Паркт Сервіс Группе» в сумі більш ніж 20 млн. грн.:
? ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Дніпродзержинськ, має два фактичні місця мешкання за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 1223756800:01:001:2732 та за адресою: АДРЕСА_2 , земельна ділянка за кадастровим номером: 1210100000:09:083:0265;
? ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Дніпродзержинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_2 ;
? ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, фактично мешкає з ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки: 1223756800:01:001:2732;
? ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_5 ;
? ТОВ «Юніп Україна» (ЄДРПОУ 39740640, адреса: м. Київ, вул. Старосільська, буд. 1) на суму понад 4 млн. грн. послуг з постачання програмного забезпечення для автоматизації контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів та Послуги з надання доступу до автоматизованої інформаційної системи центральної обробки даних інспекторів з паркування;
? ТОВ «Єдиний паркувальний простір» (ЄДРПОУ 44123427, адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, будинок 13/6, офіс 4) на суму понад 7 млн. грн. послуг з постачання програмного забезпечення для автоматизації контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. Директором ТОВ «Єдиний паркувальний простір» є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , місце мешкання: АДРЕСА_5 ;
? ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_6 . Встановлено, що ОСОБА_16 за час співробітництва з ТОВ «Паркт Сервіс Группе» отримав на власні рахунки близько 1 млн. грн. за запчастини на паркомати та послуги;
? ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 зареєстрований, як фізична особа-підприємець з основним видом діяльності - КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права». Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . Додатково встановлено, що ОСОБА_17 за час співробітництва з ТОВ «Паркт Сервіс Группе» отримав на власні рахунки близько 10 млн. грн. за технічне обслуговування та ремонт обладнання встановленого на паркувальних майданчиках м. Дніпро;
? ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , адреса реєстрації та фактичного проживання: АДРЕСА_9 . Встановлено, що ОСОБА_18 за час співробітництва з ТОВ «Паркт Сервіс Группе» отримав на власні рахунки понад 300 тис. грн. за послуги оформлення сайту та ребрендингу.
Також, виявлено ознаки зловживань та розтрати бюджетних коштів з боку посадових осіб Інспекції з контролю паркування Дніпровської міської ради. Вказані особи забезпечують притягнення до адміністративної відповідальності громадян у тому числі за несплату коштів за паркування на незаконно облаштованих паркувальних майданчиках ТОВ «Паркт сервіс группе». При цьому, за отримання відомостей з баз даних ТОВ «Паркт сервіс группе» щодо сплати/несплати водієм коштів за паркування Інспекцією сплачено понад 8 млн. грн. на користь комерційних структур, що, за попередніми даними, перевищує обсяг сплачених до місцевого бюджету штрафів.
Встановлено, що Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 42403446, юридична адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 75), з 2019 року здійснило закупівлю послуг на загальну суму понад 50 млн. грн. в наступних СПД:
? ТОВ «Паркт Сервіс Группе» (м. Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, ЄДРПОУ 40884777) на загальну суму понад 8 млн. грн. послуг з доступу до автоматизованої інформаційної системи оплати послуг паркування та електронного обліку відповідних платіжних транзакцій в сфері паркування для отримання даних щодо стану оплати послуг з користуванням майданчиками для платного паркування в режимі реального часу;
? ТОВ «Бізнес Солюшнс Груп» (ЄДРПОУ 39217476, юридична адреса: м. Дніпро, пр. О.Поля, буд. 46) на суму понад 30 млн. грн. послуг з доступу до автоматизованої інформаційної системи оплати послуг паркування та електронного обліку відповідних платіжних транзакцій в сфері паркування для отримання даних щодо стану оплати послуг з користуванням майданчиками для платного паркування в режимі реального часу та послуг з надання доступу до автоматизованої інформаційної системи центральної обробки даних інспекторів з паркування;
? ТОВ «Парк Технолоджи» (ЄДРПОУ 42848767, юридична адреса: м. Дніпро, пр. О.Поля, буд. 50Д, корп. 2, офіс 229) на суму понад 17 млн. грн. послуг з постачання програмного забезпечення для автоматизації контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів та Послуги з надання доступу до автоматизованої інформаційної системи центральної обробки даних інспекторів з паркування;
? ТОВ «ЮНІП Технолоджи», (ЄДРПОУ 43891478, м. Київ, пр. С.Бандери, буд. 6) на суму понад 17 млн. грн. послуг з постачання програмного забезпечення для автоматизації контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.
На теперішній час встановлено, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з лютого 2022 по теперішній час проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_10 , на посаді солдата. Встановлено, що найближчим часом, ОСОБА_17 буде відправлено у зону проведення бойових дій до м. Бахмут, Донецької області.
Враховуючи вище викладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати після відправки до зони проведення бойових дій, ОСОБА_17 можуть загрожувати обставини які вплинуть на його життя та здоров'я, у зв'язку з чим сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого у судовому засіданні.
Інформація, яка буде здобута під час допиту свідка ОСОБА_17 може мати суттєве значення для досудового розслідування, встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути використана як доказ під час судового розгляду.
З метою повноти проведення досудового слідства та з'ясування всіх обставин кримінального провадження, вказану інформацію необхідно отримати під час допиту ОСОБА_17 в судовому розгляді в присутності захисника та слідчого судді.
Слідчий зазначає, що за таких обставин, з метою усунення можливих негативних наслідків позапроцесуального впливу на свідка у справі, слідство вважає за необхідне провести допит свідка ОСОБА_17 , під час досудового провадження в судовому засіданні, що не може негативно вплинути на повноту та достовірність його свідчень у судовому засіданні та має суттєве значення для забезпечення прийняття неупередженого та законного рішення у кримінальному провадженні.
Перевіривши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я особи, її тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити її допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такої особи в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворої особи в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
При цьому слід зазначити, що за приписами ч. 4 ст. 225 КПК України суд під час судового розгляду має право допитати свідка, потерпілого, який допитувався відповідно до правил цієї статті, зокрема у випадках, якщо такий допит проведений за відсутності сторони захисту або якщо є необхідність уточнення показань чи отримання показань щодо обставин, які не були з'ясовані в результаті допиту під час досудового розслідування.
Також слідчим суддею враховано, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведена наявність обставин, що можуть унеможливити допит свідка в суді, тобто наявний винятковий випадок, передбачений ч. 1 ст. 225 КПК України. Отже, доведена необхідність проведення допиту свідка у межах кримінального провадження №42020041690000037 від 15.07.2020 із наданням йому можливості поставити необхідні запитання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 225, 352, 393 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про допит свідка під час досудового розслідування в судовому засідання - задовольнити.
Призначити судове засідання по справі в закритому судовому засіданні в режимі відеоконференції на 30 березня 2023 року о 16 годині 15 хвилин.
Допитати свідка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 під час досудового розслідування в судовому засіданні.
Доручити відповідальним службовим особам забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції за допомогою сервісу "EasyCon" (https://vkz.court.gov.ua), яке призначене на 30 березня 2023 року о 16 годині 15 хвилин, за участю сторін кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1