іменем України
Справа № 210/4341/20
Провадження № 1-кс/210/744/23
"27" березня 2023 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з заступником керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадженні ЄРДР № 12020040710000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України, -
До суду 24 березня 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з заступником керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадженні ЄРДР № 12020040710000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що моніторингом загально доступного реєстру підприємств (установ, організацій), що мають заборгованість із заробітної плати у Дніпропетровській області, розміщений на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що станом на території Металургійного району м. Кривого Рогу розташовано підприємство-боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Металургійний район міста Кривого Рогу). Сума заборгованості станом на 01.04.2020 становить 5012,3 тис. грн., на 25.05.2020 - 5012,3 тис. грн. (ЄО №9866 від 03.06.2020).
За вказаним фактом ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020040710000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
26.01.2021 прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 винесено постанову про зміну правової кваліфікації на ч. 2 ст. 175 та доручено здійснення досудового розслідування слідчому відділені відділенні поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі першого заступника керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_7 (старший групи), прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_9 .
В ході досудового розслідування із заявою про визначення потерпілим у зв'язку з невиплатою заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » більше ніж за один місяць звернулись звільнені з підприємства працівники, а саме громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 . На теперішній час спрямовуються заходи з метою встановлення та допиту інших осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед якими має заборгованість з невиплати заробітної плати.
В рамках кримінального провадження проведено судово-економічну експертизу. Відповідно до висновку №3438/3439-21 від 25.11.2021 встановлено, що сума невиплаченої заробітної плати терміном 1 місяць та більше перед 67 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 2 920 080,76 грн., перед 82 звільненими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума невиплаченої заробітної плати при звільнені становить 1 456 311,58 грн. Невиплачена заробітна плата працівникам та суми, що належать при звільнені працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 18.09.2019 по 31.12.2020 утворилась за наявності фінансової можливості здійснити вказані виплати в повному обсязі.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення - встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які необхідні для проведення експертиз з метою підтвердження чи спростування суми заборгованості з невиплати заробітної плати, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засіданні прокурор та слідчий не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Відомості, які просить витребувати слідчий у своєму клопотанні відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах та належить до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України).
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального проступку, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, а вилучення необхідних документів можливого лише відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тобто у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального проступку, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з заступником керівника Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадженні ЄРДР № 12020040710000810 від 04.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 175 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл до оригіналів речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), і містять наступні відомості:
1)реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
2)довідок про перелік працюючих на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) із зазначенням даних працівників, сумою отриманих доходів, період отримання доходів та сплачених податків в період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали;
3)звіти фінансово-господарської діяльності поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали;
4)податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали;
5)податкові декларації з податку на прибуток поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали.
Право тимчасового доступу надати слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи відповідно до постанови групи слідчих по кримінальному провадженні №12020040710000810 від 04.06.2020.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25 травня 2023 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1