Справа № 686/6644/23
Провадження № 1-кс/686/2270/23
29 березня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні 12023243000000951 від 16.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15 березня 2023 року, близько 09 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням ЕОМ, шляхом зловживання довіри, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_3 представившись працівником банку, під приводом авторизації картки з метою захисту від шахраїв, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2900 гривень, належних ОСОБА_5 котрі було переказано на невстановлений рахунок чим завдали останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, було допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 15 березня 2023 року, йому зателефонували із номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником банку, під приводом авторизації картки з метою захисту від шахраїв, шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами я сумі 2900 гривень.
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши значну матеріальну шкоду потерпілому
Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість вказаної особи, у зв'язку з чим, виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями осіб з приводу вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , то дані щодо руху коштів і вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:
1)за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо особи, яка їх незаконно отримала;
2)подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів.
встановлення місць зняття грошових коштів потерпілої та/або переказу третім особам, які можуть являтися свідками вчиненого злочину.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Крім того, матеріали клопотання містять відомості, що слідчий вживав заходів для отримання зазначених відеозаписів у особи, яка ними володіє та обґрунтування труднощів їх отримати у визначений КПК України спосіб без відповідної ухвали слідчого судді.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 12023243000000951від 16.03.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій та в електронному вигляді на цифровому носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 08:00 15.03.2023 до кінця строку дії ухвали за картковим рахунком » НОМЕР_5 , котрий належить потерпілому ОСОБА_5 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 травня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя