Справа № 699/288/23
Номер провадження 1-кс/699/91/23
29.03.2023 рокум.Корсунь-Шевченківський
Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12022087320000061 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Згідно матеріалів клопотання, 24.05.2022 невідома особа, при використанні мережі інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 2027 гривень, завдавши матеріального збитку.
23.05.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в Республіці Польща, м. Лодзь переглядала публікації розміщені в мережі Інтернет на веб-ресурсі «Facebook», де виявила оголошення про виготовлення дерев'яних нард під замовлення. В оголошенні був вказаний номер мобільного зв'язку - НОМЕР_2 . З метою з'ясування всіх обставин щодо виготовлення виробу, за допомогою месенджера «WhatApp» зв'язалася з абонентом, який був записаний як ОСОБА_5 ). Під час спілкування, особа чоловічої статі, якій вкрай тяжко було розмовляти українською мовою розповів про умови здійснення замовлення. В подальшому особа попрохала зробити переказ коштів в якості авансу за замовлені нарди в розмірі 40% від вартості та надав номер карткового банківського рахунку на який необхідно перевести грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . Погодившись на умови виконання замовлення та його строки, ОСОБА_4 , 24.05.2022 о 12:33 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів в сумі 2027 гривень. При здійсненні переказу в графі одержувач було зазначено: ОСОБА_6 . Особа на даний факт вказала, що це його сестра, яка мешкає на території України і він хоче надати їй матеріальну допомогу. В подальшому продавець перестав відповідати на дзвінки та CMC повідомлення, замовлені нарди потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернули.
В межах розслідування даного кримінального провадження сектором дізнання Пологівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 були зняті в АДРЕСА_1 .
16.01.2023 прокурором Оріхівського відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області визначено орган проведення досудового розслідування визначено за сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
01.02.2023 прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури Черкаської області визначено орган проведення досудового розслідування визначено за сектором дізнання відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області.
18.03.2023 на адресу начальника відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 направлено доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України з метою оперативним шляхом встановити особу, яка використовувала мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 .
20.03.2023 на адресу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт співробітника СКП відділення поліції № 1 ОСОБА_8 згідно якого вбачається, що абонентський номер НОМЕР_3 на час перевірки не активний. Однак встановлено, що абонентський номер НОМЕР_3 розміщувався в мобільному терміналі з використанням ІМЕІ НОМЕР_4 . Відповідно до історії використання ІМЕІ НОМЕР_4 встановлено, що на даний час використовується абонентський номер НОМЕР_5 .
Враховуючи, що невідома особа під час вчинення кримінального проступку використовувала мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_3 , проте після вчинення шахрайських дій змінив абонентський номер оператора телекомунікації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку їх з'єднання, з метою встановлення абонентського номера, яким користувався злочинець та в подальшому встановлення та перевірки вказаної особи на причетність до вчинення заволодіння майном ОСОБА_4 .
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження осіб, які завдали шкоду потерпілій.
Зважаючи на те, що дане кримінальне правопорушення викликає значний суспільний резонанс, відомості про нього можуть висвітлюватися в засобах масової інформації, що дає підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а саме інформації про телефонні з'єднання абонента мобільного зв'язку, який користувався номером з абонентським номером НОМЕР_6 з яких надходили телефонні дзвінки за період часу з 25.12.2022 року по 18.03.2023 року, клопотання необхідно розглядати без виклику особи у володінні якої відповідна інформація знаходиться.
Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення таких.
Слідчий за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Прокурор, підтримали клопотання.
У судовому засіданні були вивчені наступні докази:
- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.7)
- постанова про визначення підсудності (а.с.8-9)
- постанова про призначення групи прокурорів (а.с.10,11)
- постанова про визначення територіальної підсудності (а.с.12-13)
- постанова про доручення досудового розслідування слідчій групі (а.с.15)
- витяг з ЄРДР (а.с.16)
- рапорт (а.с.17)
- повідомлення про онлайн правопорушення (а.с. 18-19)
- скріншоти грошових переказів (а.с.20,21)
- рапорт (а.с.22)
- клопотання про тимчасовий до речей та документів (а.с.23-25)
- ухвала Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя (а.с.26-27)
- рапорт (а.с.28)
- протокол тимчасового доступу до речей і документів, опис (а.с.29-31)
- протокол огляду (а.с.32-34)
- рапорт (а.с.35)
- доручення (а.с.36)
- рапорт (а.с.37)
Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.
Так вивчені матеріали показали, що існує:
А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)
Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)
В) факти, що можуть бути встановлені під час огляду вказаних документів щодо моніторингу мобільного зв'язку не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України)
Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що:
в справі мають достатньо підстав вважати , що: документи щодо моніторингу мобільного зв'язку на теперішній час знаходиться на зберіганні у представника компанії стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. - вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю..
На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12022087320000061 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; дізнавачу відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1! Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 25.12.2022 року по 18.03.2023 року за абонентським номером: НОМЕР_6 , що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про:
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_6 абоненти А (абоненти Б).
-Тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
-Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
-Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентам А надати відомості про його особу.
-Абонентські номери та IP адреси, які використовувались абонентом з абонентським номером: НОМЕР_6 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;
-Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону абонента з абонентським номером: НОМЕР_6 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Строк дії ухвали до 29.05.2023 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз'яснюється, що
У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку..
Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло
_______________2023 ____________( )
Слідчий суддяОСОБА_1