Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/817/23
1-кс/689/50/23
28 березня 2023 року смт. Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023243660000034, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
27.03.2023 року начальник СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20 березня 2023 року близько 17 год. 00 хв. в смт. Ярмолинці, Хмельницького району Хмельницької області, невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом позики грошових коштів, зателефонувавши до останньої із номеру мобільного телефону " НОМЕР_1 ", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 гривень, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 21 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243660000034 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20 березня 2023 року близько 15 год. 20 хв. вона прийшла із місця своєї роботи та перебувала за місцем свого проживання, де поралася по господарству.
Близько 17 год. на номер її мобільного телефону « НОМЕР_2 » зателефонувала особа чоловічої статті, із номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка представилася її племінником ОСОБА_5 та під приводом позики грошових коштів повідомив, що у нього заблокована картка та йому необхідні грошові кошти для її розблокування та одразу ж почав диктувати номер своєї банківської карти, яка закінчується на чотири останні цифри «2301».
В подальшому потерпіла почула дане, одразу зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської карти, що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 4200 гривень, однак через хвилин 10 до неї знову зателефонувала вказана особа та попросила перерахувати ще, що вона і зробила, а саме перерахувала грошові кошти в сумі 900 гривень, а всього в загальному 5100 гривень.
Тому з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-рух коштів в період часу з 19.03.2023 по 22.03.2023 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої було знято грошові кошти в сумі 5100 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-на який номер картки в період часу з 19.03.2023 по 22.03.2023 перераховано грошові кошти в сумі 5 100 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник картки;
-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 5100 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 19.03.2023 по 23.03.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.03.2023 по 22.03.2023;
-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.03.2023 по 22.03.2023.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:
-рух коштів в період часу з 19.03.2023 по 22.03.2023 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої було знято грошові кошти в сумі 5100 гривень, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
-на який номер картки в період часу з 19.03.2023 по 22.03.2023 перераховано грошові кошти в сумі 5 100 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_4 , при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник картки;
-коли та кому видавалася картка, на яку перераховано грошові кошти в сумі 5 100 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 19.03.2023 по 23.03.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
-перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.03.2023 по 22.03.2023;
-перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 19.03.2023 по 22.03.2023.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1