Справа № 296/2326/23
1-кс/296/933/23
24 березня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-
15.03.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022065500000176 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2022 по теперішній час група осіб перебуваючи у місцях позбавлення волі, діючи за попередньою змовою, шляхом обману громадян та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють дії, направлені на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів.
Зокрема, 01.08.2022 близько 11 год група осіб, діючи за попередньою змовою, перебуваючи у місцях позбавлення волі, представившись представником банківської установи шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 9400 гривеньта в подальшому розпорядились ними на власний розсуд, а саме здійснили один платіж на розваги: PAYPOINT. KYIV та два платежі на розваги: global games online, Dnipro.
На даний час про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлено.
14 березня 2023 року слідчими слідчого управління ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/1656/23 від 22.02.2023 проведено обшук на території ДУ «Райківська виправна колонія № 73», що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.
14 березня 2023 року слідчим слідчого управління ГУНП в Житомирській області винесено постанову про визнання вищевказаних предметів, речей та грошових коштів речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Вилучені під час обшуку предмети, речі, грошові кошти можуть мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, містити відомості про осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та обставини його вчинення, у тому числі могли використовуватися як засоби вчинення кримінального правопорушення, а передача їх іншій особі може призвести до негативних наслідків для досудового розслідування у вигляді втрати речових доказів.
Враховуючи викладене слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Під час судового розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий у судове засідання не з'явився, згідно поданої зави просить розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання про накладення арешту на майно просить задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.
Представник "Райківської виправної колонії №73" у судове засідання не з'явився, згідно поданої зави просить розглянути клопотання у відсутності представника, щодо накладення арешту на майно покладається на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022065500000176 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
14 березня 2023 року слідчими слідчого управління ГУНП в Житомирській області на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 22.02.2023 проведено обшук на території ДУ «Райківська виправна колонія № 73», що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, у ході якого виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.
Постановою слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 14.03.2023 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.
Беручи до уваги вищевикладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи те, що зазначене у клопотанні майно постановою слідчого визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження,слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні правові підстави для накладення арешту.
Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майнозадовольнити.
Накласти арешт на предмети, речі та грошові кошти, які вилучені у ході обшуку від 14 березня 2023 року, проведеного на території ДУ «Райківська виправна колонія №73», що розташована за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, с. Райки, вул. Центральна, 1, а саме:
1.У приміщенні туалетної кімнати поблизу кімнати практично виховних робіт ізольованої дільниці № 3 відділення № 2 під облицювальною плиткою на підлозі:
-дві сім карти оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які поміщено до спецпакету НПУ № WAR1174701.
2.Під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_6 :
-зошит з рукописними записами, зокрема з номерами банківських карток, абонентських номерів;
-тримач сім картки НОМЕР_3 , які поміщено до спецпакету НПУ №SUD3008366.
3.Під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_7 за облицюванням труб опалення, що знаходиться за спальним ліжком:
-тримач сім картки НОМЕР_4 , аркуш паперу із рукописними записами банківських карткових рахунків, що поміщені до спецпакету № WAR0073807.
4.Під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_8 у тумбі з биркою « ОСОБА_8 »:
-15 аркушів з рукописними записами, зокрема номерами банківських карток;
-2 блокноти із рукописними записами, зокрема номерами банківських карток, які поміщено до спецпакету НПУ №SUD3008367.
5.Під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_9 у тумбі біля спального ліжка останнього:
-блокнот коричневого кольору, який містить рукописні записи, зокрема номери банківських карткових рахунків, який поміщено до спецпкету НПУ № WAR1174898.
6.Під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_10 у двох тумбах, які розташовані на обох сторонах спального ліжка:
-2 блокноти, зошит, книгу з рукописними записами, зокрема номерами банківських карткових рахунків;
-аркуш паперу з рукописними записами абонентських номерів та банківських карток;
-тримач сім-картки оператора «Vodafone» № НОМЕР_5 , які поміщено до спецпакету № SUD3008368.
7.Під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_11 у шухляді тумби з биркою « ОСОБА_11 »:
-блокнот та три аркуші паперу з рукописними записами, зокрема номерами банківських карткових рахунків та абонентських номерів, які упаковані до спецпакету НПУ №7330385.
8.Під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_12 у тумбах:
-2 блокноти, журнал-книгу про гру в карти, книгу «Самый богатый человек в Вавилоне», які містять на сторінках рукописні записи, зокрема банківських карткових рахунків, абонентських номерів, які поміщено до спецпакету №WAR1791727.
9.Під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_13 :
-блокнот в твердій обкладинці синього кольору з чорновими записами.
10.Під час обшуку спального місця засудженого ОСОБА_14 :
- фрагмент аркушу паперу жовтого кольору з чорновими записами у вигляді цифрових рядів;
- нотатник синього кольору з написом «БТС Центр Комплект» з чорновими записами, що належить ОСОБА_14 , 1987 р.н.;
- три паперові аркуші білого кольору та два фрагменти паперу з чорновими записами.
11.У приміщенні, де проживають засудженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 :
-мобільний телефон «НТС» синього кольору, який поміщено до спецпакету №WAR1306723.
12.У приміщенні, де проживають: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 :
-2 сім картки оператора ТОВ «лайфселл», які поміщено до паперового конверту;
-блокнот чорного кольору із рукописними записами, який поміщено до спецпакету №WAR1306699.
13.У кладовій кімнаті, де зберігаються сумки з речами засуджених:
- в сумці з биркою « ОСОБА_21 Відд 10» тримач для сім-картки з номером НОМЕР_6 , який упаковано до паперового конверту;
- блокнот «FOR NOTES» із рукописними записами (номерами мобільних телефонів), який упаковано до паперового конверту.
14.У приміщенні, де проживають ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на столі та в тумбочці під правою стіною між ліжками:
-блокнот «Ашан» синього кольору та блокнот «OFFICE NOTEBOOK» із рукописними записами, які упаковано до спецпакету № WAR1306878;
-тримач для сім-картки ТОВ «лайфселл» з номером НОМЕР_7 , який поміщено до паперового конверту.
15.У ході обшуку в кімнаті, де проживає ОСОБА_24 на тумбочці:
-аркуші паперу із рукописними записами;
-блокнот чорного кольору «DIARY SQ-2804» із рукописними записами;
-серветка із записом номеру телефону.
Перераховане упаковано до спецпакету № PSP2148982.
16.Під час особистого обшуку засуджених на території «ДУ «Райківська виправна колонія № 73»:
-у ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кишені куртки 2 аркуші паперу з записами на них у вигляді цифр: 1) 0500703254, 2) 4149510066692973 РАЙФАЙЗЕН (вилучено до спецпакету № PSP1040203);
-у ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кишені штанів аркуш паперу із записами на ньому: 0689041192 - Лоня, НОМЕР_8 , упаковано до спецпакету №PSP1040202;
-у ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у кишені 8 клаптиків паперу різної форми із записами, упаковано до спецпакету № PSP1040202;
-у ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у кишені жилетки аркуші паперу з записами: « НОМЕР_9 », « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 ОСОБА_29 », «Zibet 1987, НОМЕР_12 , Вадим 1989» та блокноти із записами, упаковано до спецпакету №PSP1040202;
-у ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паперовий згорток з банківськими реквізитами колонії ДУ РВК № 73 НОМЕР_13 код ЄДРПОУ 08563352, а також грошові кошти в сумі 2000 грн, які поміщено до спецпакету № WAR1306784;
-у ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у кишені куртки тримачі від сім картки в кількості 2 шт. оператора «Vodafone», які поміщені до спецпакету №WAR1306785;
-у ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , три аркуші паперу з чорновими записами, упаковано до паперового конверту;
-у ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , три аркуші паперу з чорновими записами, упаковано до паперового конверту;
-у ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , аркуш паперу формату А-4 з написами « НОМЕР_14 », «1932», «205», « НОМЕР_15 », упаковано до паперового конверту;
-у ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , фрагмент аркуша паперу із чорновими записами, які читаються як: « НОМЕР_16 », «1-8-9-Баракі», упаковано до паперового конверту;
-у ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , фрагмент аркуша паперу із написом « НОМЕР_17 », упаковано до паперового конверту;
-у ОСОБА_37 блокнот з чорновими записами в обгортці червоного кольору та три клаптика паперу із записами, який упаковано до паперового конверту № 1; мобільний телефон марки «Хонор», який упаковано до паперового конверту.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1