Дата документу 17.03.2023Справа № 554/1477/23
Провадження № 1-кс/554/3454/2023
17 березня 2023 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022078100000337 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: Задовольнити клопотання та винести ухвалу, якою зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, інформацію щодо геолокації розташування пристрою з якого здійснено вхід до банкінгу, а також даних щодо контрагентів по наступним банківським карткам: № НОМЕР_2 . А також: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Прохали забезпечити конфіденційність при розгляді даного клопотання та внести рішення суду до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12022078100000337 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2022 року, точний час та день встановити не представилося за можливе, у ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за попередньою змовою з невстановленими особами виник умисел на заволодіння чужим майном громадян, які проживають на території України та мають відкриті рахунки у банківських установах, шляхом їх обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше жовтня місяця 2022 року, усвідомлюючи, що здійснення незаконного заволодіння грошових коштів можливо лише спільними злагодженими злочинними діями, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вступили у спільну злочинну змову на спільне вчинення шахрайських дій з невстановленими під час досудового розслідування особами. В ході огляду вилучених речових доказів було встановлено, що на мобільних телефонах та в речах підозрюваних у кримінальному провадженні, були наявні банківські карткові рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_25 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 ; Картка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_29 ; Картка платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_30 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_31 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_32 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_33 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_34 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_35 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_36 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_37 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_38 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським карткам: № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, інформацію щодо геолокації розташування пристрою з якого здійснено вхід до банкінгу, а також даних щодо контрагентів по банківським карткам: № НОМЕР_2 , а також: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, інформацію щодо геолокації розташування пристрою з якого здійснено вхід до банкінгу, а також даних щодо контрагентів по банківським карткам: № НОМЕР_2 , а також: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.27, 107, 160, 163, 166, 222, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022078100000337 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати з 17 березня 2023 року до 17 травня 2023 року групі слідчих, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським карткам: № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 17 березня 2023 року до 17 травня 2023 року групі слідчих, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, інформацію щодо геолокації розташування пристрою з якого здійснено вхід до банкінгу, а також даних щодо контрагентів по банківським карткам: № НОМЕР_2 , а також: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 17 березня 2023 року до 17 травня 2023 року групі слідчих, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 та заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, інформацію щодо геолокації розташування пристрою з якого здійснено вхід до банкінгу, а також даних щодо контрагентів по банківським карткам: № НОМЕР_2 , а також: копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за періоди часу що вказані вище, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 17 березня 2023 року.
Повний текст ухвали складено 17 березня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1