Дата документу 22.03.2023Справа № 554/82/23
Провадження № 1-кс/554/3664/2023
22 березня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12022170000000585 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000585 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2022 року невідомі особи шляхом отримання інформації про її фінансовий рахунок шляхом вчинення відносно неї шахрайських дій, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 488500 грн.
Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 , (РНОКПП - НОМЕР_1 ), повідомила, що о 13:20 год. 21.12.2022 року надійшов вхідний дзвінок з невідомого раніше її номеру абонентського телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , та повідомили, що з належної їй банківського карткового рахунку є спроба списання грошових коштів. Коли заявниця повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, то їй запропонували здійснити зняття грошових коштів, щоб уникнути їхнім заволодінням. Після зняття коштів з належного заявниці карткового рахунку емітованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 488 500 гривень. Під час спілкування із ОСОБА_4 шахраї використовували мобільні номера телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також номер - НОМЕР_6 .
Так ОСОБА_4 користується наступними банківськими картками, що рахуються за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1) № НОМЕР_7 -зарплатна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
2) № НОМЕР_8 - карта соціальнихвиплатАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
3) № НОМЕР_9 - пенсійна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
4) № НОМЕР_10 - кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Окрім цього, остання в ході виконання незаконних вказівок невідомих осіб здійснювала переказ власних грошових коштів через послуги терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших на номера мобільних телефонів, які їй надавалися, однак дані номера не запам'ятала.
Додатково встановлено, що фінансовий рахунок ОСОБА_4 зареєстрований на номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_11 .
В ходіпроведенняперевіркивстановлено, щозаявницеюбулиперерахованігрошовікоштів на банківськікартки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 .
Так, кошти від ОСОБА_4 отримані на банківську картку № НОМЕР_12 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_15 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.
Під час проведення аналізу інформації отриманої за результатами проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 21.12.2022 року ОСОБА_4 через термінал TS211830 належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поповнення:
-21.12.2022 15:06:43 год. в сумі 30060 грн. на картку № НОМЕР_12 ;
-21.12.2022 15:08:24 год. в сумі 50100 грн. на картку № НОМЕР_12 ;
-21.12.2022 15:08:24 год. в сумі 6012 грн. на картку № НОМЕР_12 ;
-21.12.2022 16:21:20 год. в сумі 29000 грн. на картку № НОМЕР_16 ;
-21.12.2022 16:25:40 год. в сумі 28000 грн. на картку № НОМЕР_16 ;
-21.12.2022 16:27:37 год. в сумі 27000 грн. на картку № НОМЕР_16 ;
-21.12.2022 16:29:52 год. в сумі 26000 грн. на картку № НОМЕР_16 ;
-21.12.2022 16:31:43 год. в сумі 29500 грн. на картку № НОМЕР_16 ;
-21.12.2022 16:33:25 год. в сумі 29300 грн. на картку № НОМЕР_16 ;
-21.12.2022 16:39:01 год. в сумі 29200 грн. на картку № НОМЕР_16 ;
-21.12.2022 16:40:45 год. в сумі 29100 грн. на картку № НОМЕР_16 .
Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_17 емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_13 емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця та мешканця м. Вінниця.
Встановлено, що після зарахування зазначені кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 знімаються готівкою у касі відділення банку, після перевипуску картки нанову№ НОМЕР_17 .
Після поповнення банківської картки№ НОМЕР_13 : відбувається подальший вивід коштів на банківські картки:
-21.12.2022 року 20:40:27 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_18 у розмірі -1000 грн.;
-21.12.2022 року 20:34:56 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_19 у розмірі -400 грн.;
-21.12.2022 року 20:19:39 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_20 у розмірі -800 грн.;
-21.12.2022 року 17:01:13 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_21 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 540,3 грн.;
-21.12.2022 року 17:00:07 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_21 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 29830,3 грн.;
-21.12.2022 року 16:48:01 год. здійснена видачаготівки У банкоматі BVIV2H12 у розмірі -10392,7 грн. Сума балансу, після проведеної операції 58933,3 грн.;
-21.12.2022 року 16:40:44 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_10 № НОМЕР_22 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 69906 грн.;
-21.12.2022 року 16:40:32 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_18 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 98906 грн.;
-21.12.2022 року 16:40:13 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_18 у розмірі -29000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 128196 грн.;
-21.12.2022 року 16:33:54 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_21 у розмірі -20400 грн. Сума балансу, після проведеної операції 128200 грн.;
-21.12.2022 року 16:33:01 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_21 у розмірі -20000 грн. Сума балансу, після проведеної операції 119500 грн.
Крім цього встановлено, наявність інших операцій по шахрайському картковому рахунку причетних осіб, а саме:
Здійснено перерахунки коштів на банківські картки:
-16.12.2022 00:07:01 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_22 в сумі 20200 грн.;
-16.12.2022 00:05:41 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_18 в сумі 450 грн.;
-15.12.2022 21:56:30 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_10 в сумі 7010 грн.
-15.12.2022 21:55:49 год. здійснено переказ на картку ОСОБА_6 в сумі 16010 грн.
-15.12.2022 20:50:33 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_12 в сумі 10000 грн.
-15.12.2022 20:49:58 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_12 в сумі 29000 грн.
-15.12.2022 20:35:40 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_22 в сумі 10000 грн.
-15.12.2022 20:30:41 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_22 в сумі 23000 грн.
-15.12.2022 20:30:05 год. здійснено переказ на картку№ НОМЕР_18 в сумі 24000 грн.
-15.12.2022 20:27:39 год. здійснено переказ на картку № НОМЕР_23 в сумі 26000 грн.
-15.12.2022 20:25:51 год. здійснено переказ на карткусумі 47000 грн.
Також зафіксовано зняття та спроби зняття готівки, з банківської картки № НОМЕР_13 :
-24.12.2022 13:48:52 год. у банкоматі Банкомат DN00 -4742,3 грн.;
-24.12.2022 13:47:45 год. у банкоматі Банкомат DN00 -10090 грн.;
-24.12.2022 13:43:33 год. у банкоматі Скасування. Банкомат UKRSIBBANK 14630,5 грн.;
-24.12.2022 13:43:29 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -14630,5 грн.;
-24.12.2022 13:42:31 год. у банкоматі Скасування. Банкомат UKRSIBBANK 14933,2 грн.;
-24.12.2022 13:42:27 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -14933,2 грн.;
-16.12.2022 00:15:00 год. у банкоматі Банкомат UKRSIBBANK -18162 грн.;
-15.12.2022 21:22:39 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -4036 грн.;
-15.12.2022 21:21:21 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -8072 грн.;
-15.12.2022 21:20:04 год. у банкоматі Банкомат 6892608 -8072 грн.;
-15.12.2022 21:04:34 год. у банкоматі Банкомат DN00 -4036 грн.;
-15.12.2022 21:03:19 год. у банкоматі Банкомат DN00 -8072 грн.;
-15.12.2022 21:02:31 год. у банкоматі Банкомат DN00 -8072 грн..
Так, кошти від ОСОБА_4 отримані на банківську картку № НОМЕР_12 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_15 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.
Під час проведення аналізу інформації отриманої за результатами проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що 21.12.2022 року ОСОБА_4 через термінал №9800340, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила наступні операції, а саме:
-21.12.2022 15:30:38 год., код операції № 1109213583 . Чек № P2AP-M507-QCZB-8D8F Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502721032 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:33:10 год., код операції № 1109214575 . Чек № 02AP-M507-QCZP-0E7F Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502721032 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:34:07 год., код операції № 1109214957 . Чек № P2AP-M507-QCZZ-PEKD Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502721052 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:36:09 год., код операції № 1109215732 . Чек № P2AP-M507-QD0E-CFBL Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502721032 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:37:27 год., код операції № 1109216259 . Чек № 02AP-M507-QD0P-4FW3 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502721032 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:38:35 год., код операції № 1109216660 . Чек № 02AP-M507-QD10-GG8L Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502721032 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:40:16 год., код операції № 1109217325 . Чек № 02AP-M507-QD1D-WGXD Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502885484 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:41:20 год., код операції № 1109217724 . Чек № 02AP-M507-QD1M-8H9W Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502885484 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:42:21 год., код операції № 1109218093 . Чек № 02AP-M507-QD1W-WHMD Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502885484 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:43:45 год., код операції № 1109218615 . Чек № P2AP-M507-QD28-GJ5Q Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502885484 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:45:10 год., код операції № 1109219108 . Чек № P2AP-M507-QD2J-CJM4 Назва послуги: « Поповнення картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ». Реквізити платежу: НОМЕР_24 | Сума транзакції: 1 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:46:42 год., код операції № 1109219699 . Чек № P2AP-M507-QD2X-LK7K Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502706326 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:47:36 год., код операції № 1109220013 . Чек № 02AP-M507-QD34-8KHD Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502706326 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:48:25 год., код операції № 1109220307 . Чек № 02AP-M507-QD3A-8KTK Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502706326 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:49:22 год., код операції № 1109220695 . Чек № P2AP-M507-QD3H-CL6Q Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502706326 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:53:53 год., код операції № 1109222376 . Чек № P2AP-M507-QD4M-CMU8 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380668785591 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:55:27 год., код операції № 1109223024 . Чек № 02AP-M507-QD4Z-4NFG Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380668785517 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:57:45 год., код операції № 1109223936 . Чек № 02AP-M507-QD5G-8QC0 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380668785591 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:58:50 год., код операції № 1109224380 . Чек № 82AP-M507-QD5P-CQRW Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380668785591 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 15:59:46 год., код операції № 1109224767 . Чек № 02AP-M507-QD60-GP5Z Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502884997 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 16:01:22 год., код операції № 1109225402 . Чек № P2AP-M507-QD6B-CPRT Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502884997 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 16:02:14 год., код операції № 1109225728 . Чек № P2AP-M507-QD6H-PR40 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: 380502884997 Сума транзакції: 2 000,00 грн. ;
-21.12.2022 16:03:10 год., код операції № 1109226089 . Чек № 02AP-M507-QD6P-WRF9 Назва послуги: « Vodafone_Оплата по номеру телефона ». Реквізити платежу: НОМЕР_25 Сума транзакції: 2 000,00 грн..
Таким чином встановлено, що через вказаний платіжний термінал було здійснено операції з поповнення абонентських номерів телефонів: НОМЕР_26 - належний самій потерпілій поповнено на 10 000 грн., а також абонентський номер телефону НОМЕР_26 (ймовірно зазначений потерпілою помилково), а також абонентські номери телефонів:
- НОМЕР_27 поповнено на 8000 грн.;
- НОМЕР_28 поповнено на 8000 грн.;
- НОМЕР_29 поповнено на 6000 грн.;
- НОМЕР_30 поповнено на 2000 грн.;
- НОМЕР_25 поповнено на 8000 грн..
Встановити інформацію щодо операцій, які були здійснені потерпілою що 21.12.2022 року ОСОБА_4 у терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_31 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки операції, які проведені без ідентифікаторів, тобто клієнта, який здійснював дані операції. Крім цього у інформації отриманій з тимчасового доступу відсутні повні дані отримувача банківських карток, при їх поповненні у терміналі. А саме картки, які поповнюються надаються у вигляді перших шести та останніх чотирьох цифр банківського карткового рахунку, що унеможливлює їх ідентифікацію, окрім встановлення емітента банківської картки, яку поповнювали у терміналі, а саме картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »:
Встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_27 використовувався у мобільних терміналах:
- НОМЕР_32 з 11.11.2022 по 12.11.2022;
- НОМЕР_33 - 26.11.2022;
- НОМЕР_34 з 19.12.2022 по 21.12.2022.
НОМЕР_28 працював у мобільних терміналах:
- НОМЕР_35 з 11.11.2022 по 12.11.2022;
- НОМЕР_33 - 26.11.2022;
- НОМЕР_34 з 17.10.2022 по 21.12.2022.
НОМЕР_29 працював у мобільних терміналах:
- НОМЕР_36 - 30.08.2022;
- НОМЕР_37 з 03.11.2022 по 09.11.2022;
- НОМЕР_33 - 26.11.2022;
- НОМЕР_34 з 15.10.2022 по 21.12.2022.
НОМЕР_30 працював у мобільних терміналах:
- НОМЕР_38 з 24.11.2022 по 25.11.2022;
- НОМЕР_38 з 16.11.2022 по 09.12.2022;
- НОМЕР_38 з 01.08.2020 по 13.03.2023.
НОМЕР_25 :
- НОМЕР_39 з 11.11.2022 по 12.11.2022;
- НОМЕР_34 - 21.12.2022.
На даний час слідству необхідно отримати інформацію , яка містить банківську таємницю, щодо трансакцій грошових коштів здійснених із наступ мобільних номерів: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 та мобільними НОМЕР_46 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_33 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.
Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо трансакцій грошових коштів здійснених із наступ мобільних номерів: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 та мобільними НОМЕР_46 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_33 , а саме детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, ір-адрес інтернет провайдерів, на які здійснено перерахування грошових коштів із вищевказаних мобільних номерів та терміналів(виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до електронних гаманців Товариства. У разі, якщо грошові коштивикористано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам електронних гаманців Товариства, платіжним (кредитним) карткам, якіможуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товариству) за період часу з 19.12.2022 по 20.03.2023 включно, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄРДПОУ НОМЕР_47 .
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати інформацію щодо трансакцій грошових коштів здійснених із наступ мобільних номерів: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 та мобільними НОМЕР_46 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_33 .
У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки така інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише на підставі ухвали суду.
Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄРДПОУ НОМЕР_47 ,юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, щодо трансакцій грошових коштів здійснених із наступ мобільних номерів: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 та мобільними НОМЕР_46 , НОМЕР_32 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_33 , а саме детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, ір-адрес інтернет провайдерів, на які здійснено перерахування грошових коштів із вищевказаних мобільних номерів та терміналів(виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Інформацію про ІР адреси з яких здійснювався вхід в систему Товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до електронних гаманців Товариства. У разі, якщо грошові коштивикористано на оплату послуг, надатиповнуінформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам електроннихгаманцівТовариства, платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному Товариству) за період часу з 19.12.2022 по 20.03.2023 включно, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄРДПОУ НОМЕР_47 .
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1